Warnlisten-Screening

Beschleunigen Sie das Screening und die Überwachung an jedem Punkt des Kundenlebenszyklus

Unsere Lösungen für das Watchlist-Screening kombinieren die umfassende Abdeckung von über 1.500 Watchlists mit branchenerprobter Screening-Technologie und fortschrittlicher Analytik, um ein schnelleres erstes Watchlist-Screening zu ermöglichen und die laufende Überwachung zu automatisieren. Unsere laufend aktualisierten Watchlist- und Sanktionsinformationen unterstützen die Einhaltung wichtiger Vorschriften und Regelungen, darunter:

• USA PATRIOT Act
  
• Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML)
  
• OFAC-Sanktionen
  
• Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie
• Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), Automated Clearing House (ACH) und Fedwire-Protokolle

Gemeinsam bieten unsere Lösungen eine einzige Quelle für robuste Watchlist-Daten und eine ausgefeilte Screening-Technologie, die für spezifische Risikotoleranzen konfiguriert werden kann und sich problemlos an die sich entwickelnden Geschäftsanforderungen anpassen lässt. Unsere Lösungen beschleunigen die Screening-Workflows an jedem Punkt des Kundenlebenszyklus effektiv. Unser End-to-End-Angebot für das Watchlist-Screening unterstützt Ihr Unternehmen in vollem Umfang, angefangen bei der Verwaltung von Kundeninformationen und der Datenhygiene über das anfängliche Screening, die laufende Überwachung, die Due-Diligence-Prüfung von Kunden und Untersuchungen bis hin zu aufsichtsrechtlichen Prüfungen und Audit-Anforderungen.

Nutzen Sie den Screening-Vorteil einer globalen Risikoperspektive

Unsere Watchlist-Screening-Daten definieren den Industriestandard für hochrelevante, internationale Risikoinformationen, die Details zu hochriskanten Personen und Unternehmen enthalten. Wir kombinieren führende Technologien mit menschlicher Intelligenz, um robuste und dennoch strukturierte globale Risikoinformationen in einem prägnanten, kuratierten Format zu liefern, das zur Automatisierung von Entscheidungen und zur Beschleunigung wichtiger Screening-Workflows verwendet werden kann. Unser umfangreiches Angebot an umfassenden Informationen zu globalen Risiken wird von einem erfahrenen und umfangreichen Team von mehr als 400 weltweit ansässigen Forschern ständig aktualisiert, um die neuesten globalen Risikowirklichkeiten widerzuspiegeln. Wir wurden in der RiskTech 100-Studie von Chartis Research als Kategoriesieger für Finanzkriminalitätsdaten ausgezeichnet.

Steigern Sie die Effizienz von Watchlist- und Sanktions-Screenings und vereinfachen Sie die laufende Überwachung mit maßgeschneiderten Datensegmenten, die verlässliche Informationen für spezifische risikobasierte Strategien liefern:

• Staatseigene Unternehmen: Eine firmeneigene Liste staatlicher und staatsnaher Unternehmen und Betriebe sowie leitender Mitarbeiter dieser Unternehmen.
  
• Politisch exponierte Personen: Eine umfassende Datenbank mit politisch exponierten Personen (PEPs) sowie deren Familienmitgliedern und Partnern.
  
• Unerwünschte Medien: Eine umfangreiche Datenbank mit Profilen, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, aus über 30.000 Nachrichtenquellen weltweit
  
• Sanktionslisten: Informationen aus den wichtigsten Sanktionslisten weltweit, einschließlich OFAC, EU, UN und HMT. Unsere OFAC-Sanktionslisten umfassen Unternehmen mit einem Anteil von 10 % oder mehr.
  
• Mit Sanktionen verbundene Unternehmen: Familienmitglieder und assoziierte Personen sanktionierter Unternehmen, Zweigstellen und Betriebseinheiten sanktionierter Banken sowie Unternehmen, die im Besitz oder unter der Kontrolle von Personen stehen, die vom OFAC, der Europäischen Union oder der HMT sanktioniert wurden.
  
• Vollstreckungsmaßnahmen: Informationen aus über 1.600 Quellen für die Durchsetzung von Rechtsvorschriften weltweit, z. B. FDA, HHS, SEC, FBI und UK FCA
  
• Zulassungsdaten: Konzentrierte Abdeckung von Registrierungslisten, die sich auf spezifische Risiko- und Compliance-Probleme konzentrieren und aus verschiedenen Regierungsquellen stammen

Verlassen Sie sich auf branchenerprobte Screening- und Due-Diligence-Tools

Unsere innovativen Watchlist-Screening-Tools und unser langjähriges Know-how im Bereich der Compliance werden von einer Vielzahl globaler Branchen und Regierungsbehörden genutzt, um ihren Unternehmen eine effiziente Abwicklung zu ermöglichen:

• Vereinfachung von Kontoeröffnungen und Transaktionsüberprüfungen
  
• Optimierung der kontinuierlichen, laufenden Überwachung
  
• Effektive Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden, Händlern und Drittanbietern mit hohem Volumen
  
• Falsch-Positive und Falsch-Negative mit einem Minimum an manuellen Überprüfungen zu verwalten
  
• Vereinfachen Sie erweiterte Sorgfaltsprüfungen und tiefergehende Untersuchungen
• Sich sicher auf Audits und behördliche Prüfungen vorbereiten

Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf branchenweit anerkannte Lösungen wie LexisNexis® Bridger Insight® XG, LexisNexis® WorldCompliance™ Data und LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool, LexisNexis® Firco Insight, LexisNexis® Firco Compliance Link und LexisNexis® Firco Continuity, um die Effizienz und Wirksamkeit von Screening-, Überwachungs- und Due-Diligence-Aktivitäten zu steigern.

Nutzen Sie die Technologie, die für Ihr Unternehmen funktioniert

Unsere Lösung für das Screening von Überwachungslisten bietet Tools, die auf innovativen Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen beruhen und kritische Kunden- und Compliance-Workflows effizienter gestalten und automatisieren. Unsere Lösungen minimieren die Verzögerungen und den operativen Aufwand, die durch Fehlalarme, Alarmmanagement und Abhilfemaßnahmen entstehen, mit fortschrittlicher Entscheidungstechnologie und intelligenten Algorithmen, die geschäftsbasierte Risikotoleranzen und spezifische Screening-Kriterien widerspiegeln. Unsere flexiblen Lösungen passen sich an die Arbeitsweise Ihres Unternehmens an und lassen sich leicht skalieren, um neue Markt- und Wachstumsanforderungen zu erfüllen. Unsere umfangreichen Risikodaten können per Fernzugriff oder vor Ort gehostet werden und lassen sich problemlos in bestehende Systeme und Prozesse integrieren, um Screening und Überwachung in Gang zu halten.

Optimieren Sie kritische Kundenmanagement- und Compliance-Workflows

LexisNexis Risk Solutions bietet ein umfassendes Angebot für das Screening von Überwachungslisten und Sanktionen, das die Effizienz des Screenings und der laufenden Überwachung maximiert und die Prozesskonsistenz aufrechterhält, ohne die täglichen Geschäftsabläufe zu beeinträchtigen. Unsere Screening-Tools und -Technologien ermöglichen es Ihnen, risikobasierte Bewertungen zuverlässig durchzuführen und dabei die Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften mit Ihrem Kerngeschäft in Einklang zu bringen. Beschleunigen und automatisieren Sie das Screening von Überwachungslisten und die laufende Überwachung, setzen Sie die Compliance-Anforderungen effektiv um und konzentrieren Sie sich auf den Ausbau Ihres Kundenstamms mit unseren branchenerprobten Screening-Tools für Überwachungslisten.