WorldCompliance™ Data

O WorldCompliance Data é ideal para organizações que precisam realizar screening em lote de grandes bancos de dados de clientes e de terceiros, de maneira rápida e eficiente. Ajuste-os de acordo com as suas necessidades ao incluir informações relevantes à sua própria abordagem baseada em risco, escolhendo entre mais de 60 categorias e subcategorias, auxiliando, proativamente, a sua empresa a:

• Aumentar a eficiência do screening nas operações
  
• Reduzir falsos positivos
• Mitigar riscos caros

O WorldCompliance Data é uma solução modular e ajustável que  oferece opções de entregas flexíveis através de uma integração perfeita com o LexisNexis® Bridger Insight® XG.

Fortaleça o screening com cobertura abrangente suportada por fontes confiáveis.

A LexisNexis emprega um processo investigativo rigoroso para fornecer um banco de dados robusto de pessoas físicas e jurídicas de alto risco. O processo inclui uma sequência meticulosa de pesquisa, verificação e compilação de dados. Os conteúdos do perfil são agrupados em uma série de segmentos, que podem ser adaptados às suas necessidades. Entre eles:

• Sanções e execuções: agrega informações das listas de sanções mais importantes do mundo (OFAC, UE, ONU e HMT), agrupando-as em uma categoria, além de informações recebidas de listas de execução e documentos judiciais mundiais, como SEC, FBI e UK FSA.
  
• Pessoas politicamente expostas: inclui perfis dos maiores bancos de dados de pessoas politicamente expostas (PEPs) e seus familiares.
  
• Mídia negativa: um banco de dados proprietário e extenso de perfis ligados a atividades ilícitas de mais de 30 mil fontes de notícias do mundo todo.
  
• Empresas estatais: lista proprietária de organizações estatais e corporações e empresas ligadas a governos, com 1% ou mais de investimento ou propriedade de uma organização governamental ou estado.
  
• Registros: empresas registradas em um órgão governamental como empresas de Cannabis registradas.

O WorldCompliance Data oferece um banco de dados abrangente de pessoas jurídicas e físicas de alto risco, com novos perfis sendo acrescentados ou atualizados diariamente.

• Informações de todo o mundo
  
• Perfis relacionados a:
  o Sanções
  o Execuções
  o PEPs
  o Empresas estatais
  o Mídia negativa
  o Listas de registro de governos, como empresas de Cannabis registradas 
•  Acréscimo diário de novos perfis:
  o Data e local de nascimento
  o Número do documento de identidade nacional
  o Centros de pesquisa nos cinco continentes 

Frequência: download diário, semanal ou mensal

Formato dos arquivos: XML e Text Delimited (TXT)

Desfrute dos benefícios oferecidos por dados de sanções, conhecimento especializado e preciso para screening de listas. Alimente o seu screening com o LexisNexis WorldCompliance Data.