Acesse as últimas sanções, PEPs e dados de mídia opositora
Global WatchList® consolida inteligência precisa e atual.
Para atender aos requisitos de compliance, você precisa acompanhar as listas de observação de todos os principais órgãos sancionadores, órgãos policiais, mídia e reguladores financeiros em todo o mundo, a fim de responder perguntas como:
- Alguém com quem você está lidando é uma pessoa exposta politicamente?
- Alguém com quem você trabalha é uma pessoa com reputação exposta?
- Alguma das empresas com as quais você negocia está sujeita a sanções?
- Você está envolvido no envio de quaisquer bens de uso duplo ou controlados para jurisdições sancionadas e de alto risco?
- Há alguma embarcação que você usa para remessa listada pela OFAC?
É uma tarefa aparentemente impossível monitorar continuamente as listas mais atualizadas em todo o mundo para garantir que nenhuma entidade conectada ao seu negócio seja motivo de preocupação. Felizmente, existe uma única fonte que pode responder a todas as suas perguntas.
Global WatchList® inclui:
- Dados PEPS e aplicações
- Dados e aplicações de REPs
- Dados regulatórios
- Dados de sanções
- Dados de produtos de dupla utilização
- Dados de bens controlados
- Dados de embarcações
Benefícios
Como um dos maiores bancos de dados do mundo para notícias negativas e entidades de alto risco, a Firco Global WatchList® ajuda você a identificar:
- Contas ou transações relacionadas a indivíduos ou empresas de alto risco com confiança
- Entidades sancionadas que não são explicitamente colocadas em listas regulatórias, como OFAC e UE
- Produtos de dupla utilização e controlados enviados para jurisdições sancionadas e de alto risco
- Embarcações listadas pela OFAC
Recursos
Dados PEP e REP e aplicação
A LexisNexis® Firco Global WatchList® inclui um banco de dados PEPs de mais de 1,5 milhão de entidades em 240 países e territórios. Ele fornece identificadores exclusivos primários para identificar positivamente PEPs e também oferece funcionalidade de microcategorização para classificar PEPs por região e tipo.
Além disso, a LexisNexis® Firco Global WatchList® inclui REPs e perfis de fiscalização compilados de mais de 1.000 agências de fiscalização e 35.000 fontes de mídia.
Dados regulatórios e de sanções
As listas regulatórias primárias da LexisNexis® Firco Global WatchList® são provenientes de mais de 45 órgãos reguladores e compiladas de fontes internacionais verificadas. Aprimoramentos são fornecidos nos dados de propriedade, códigos de roteamento, como SWIFT/BIC, dados de localização, dados da embarcação e outras informações.
Esses aprimoramentos melhoram a correspondência e preenchem lacunas, permitindo que você identifique entidades sancionadas que não estejam explicitamente colocadas em listas regulatórias, como OFAC e EU.
Dados de dupla utilização e produtos controlados
A LexisNexis® Firco Global WatchList® inclui uma lista abrangente de produtos de dupla utilização e controlados para ajudá-lo a identificar e prevenir o envio desses itens para jurisdições sancionadas e de alto risco. Além disso, você pode filtrar todos os campos relacionados associados às transações financeiras comerciais para garantir o compliance com as políticas e regulamentos.
Dados de embarcações
Com os dados de embarcações na LexisNexis® Firco Global WatchList®, você não apenas recebe as informações de que precisa para comparar as embarcações listadas pelo OFAC, mas também recebe inteligência adicional que inclui o armador efetivo, nomes anteriores, porto de registro, operador e muito mais.
Para mais informações, entre em contato conosco.
A LexisNexis® Firco Global WatchList® inclui um banco de dados PEPs de mais de 1,5 milhão de entidades em 240 países e territórios. Ele fornece identificadores exclusivos primários para identificar positivamente PEPs e também oferece funcionalidade de microcategorização para classificar PEPs por região e tipo.
Além disso, a LexisNexis® Firco Global WatchList® inclui REPs e perfis de fiscalização compilados de mais de 1.000 agências de fiscalização e 35.000 fontes de mídia.
Dados regulatórios e de sanções
As listas regulatórias primárias da LexisNexis® Firco Global WatchList® são provenientes de mais de 45 órgãos reguladores e compiladas de fontes internacionais verificadas. Aprimoramentos são fornecidos nos dados de propriedade, códigos de roteamento, como SWIFT/BIC, dados de localização, dados da embarcação e outras informações.
Esses aprimoramentos melhoram a correspondência e preenchem lacunas, permitindo que você identifique entidades sancionadas que não estejam explicitamente colocadas em listas regulatórias, como OFAC e EU.
Dados de dupla utilização e produtos controlados
A LexisNexis® Firco Global WatchList® inclui uma lista abrangente de produtos de dupla utilização e controlados para ajudá-lo a identificar e prevenir o envio desses itens para jurisdições sancionadas e de alto risco. Além disso, você pode filtrar todos os campos relacionados associados às transações financeiras comerciais para garantir o compliance com as políticas e regulamentos.
Dados de embarcações
Com os dados de embarcações na LexisNexis® Firco Global WatchList®, você não apenas recebe as informações de que precisa para comparar as embarcações listadas pelo OFAC, mas também recebe inteligência adicional que inclui o armador efetivo, nomes anteriores, porto de registro, operador e muito mais.
Para mais informações, entre em contato conosco.