Responda com eficiência a requisitos complexos de compliance sem afetar a experiência do cliente

Accuity faz parte agora da LexisNexis® Risk Solutions.

Compliance de Crimes Financeiros

 
Contate-nos

Obtenha uma visão mais completa dos riscos do cliente e de terceiros.

No mundo atual  com as expectativas de  evolução  do  Compliance de Crime Financeiro, saber exatamente com quem você está fazendo negócios nunca foi tão importante. Nossas soluções integradas de compliance de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e crime financeiro oferecem uma visão mais completa do risco do consumidor e da empresa, permitindo que você concentre recursos rapidamente no risco de crime financeiro relevante.  Melhore a precisão da investigação e  torne o  compliance de crime financeiro global mais eficaz de ponta a ponta.

Nossa solução combina análise avançada e inigualável inteligência global de identidade com tecnologias inovadoras de crime financeiro, como  machine learning, inteligência artificial (IA) e automação de tecnologia.

Entregamos a perspectiva precisa de risco que possibilita que sua empresa reconheça eficientemente os processos de compliance de crimes financeiros críticos completos, incluindo:

Conte com uma cobertura abrangente de sanções - Inicie um teste gratuito

Conecte-se com informações relevantes de risco com LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool.

Customer Due Diligence (CDD)   Due Diligence do Cliente (Customer Due        Diligence, CDD)
 Know Your Customer (KYC)  Conheça o seu Cliente (Know Your     Customer, KYC)
Customer and Vendor Risk Assessment   Avaliação de Risco de Cliente e                          Fornecedor
Third-Party Vetting   Investigação de Terceiros
Watchlist Screening   Screening de Watchlist
Trade Compliance   Compliance de comércio
Ongoing Monitoring and Financial</br>CrimeRisk Management  Monitoramento Contínuo e Gerenciamento   de Risco de Crime Financeiro
Nossas ferramentas configuráveis fornecem insights dinâmicos que possibilitam inteligência de risco acionável a qualquer momento no ciclo de vida do cliente, permitindo que sua empresa acelere decisões e combata efetivamente o risco de crime financeiro.

Avaliar eficientemente o risco da contraparte financeira

Identificar com precisão as contrapartes financeiras em todo o mundo e avaliar o risco com nossa fonte definitiva de dados e documentos. Reduza o custo de compliance e acelere os tempos de integração da contraparte financeira, removendo a necessidade de encontrar e validar manualmente informações de muitas fontes diferentes. Nossas soluções de contraparte KYC estão disponíveis por meio de uma única ferramenta de pesquisa online, aplicação de fluxo de trabalho baseado em nuvem ou API.

Fortificar esforços de compliance sem adicionar atrito à experiência do cliente

Oferecemos soluções de crimes financeiros que trabalham juntas para oferecer perspectiva robusta
de risco que permite que sua empresa priorize as principais sanções e os requisitos
globais de compliance de crimes financeiros como:

Ato de sigilo bancário (Bank Secrecy Act, BSA) e prevenção à lavagem de dinheiro

Ato de sigilo bancário (Bank Secrecy Act, BSA) e prevenção à lavagem de dinheiro

Antissuborno e corrupção

Antissuborno
e corrupção

Due Diligence do Cliente (Customer Due Diligence, CDD)

Due Diligence do Cliente (Customer Due Diligence, CDD)

Sanções econômicas

Sanções
econômicas

Ao oferecer inteligência estruturada de risco global em formatos fáceis de utilizar, nossos serviços de crime financeiro ajudam a sua empresa a permanecer em compliance com os principais componentes das leis antiterrorismo e lavagem de dinheiro, incluindo:    

  • Lei Patriótica dos EUA
  • Rede de Execução de Crimes Financeiros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), Orientação de Due Diligence do Cliente
  • Regulamentos da Secretaria de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control, OFAC)
  • Quinta Diretiva de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da União Europeia (EU-AML)
  • Grupo de Ação Financeira Internacional (Financial Actions Task Force  - FATF) e Orientação do Grupo Wolfsberg
  • Autoridade Monetária de Singapura (Monetary Authority of Singapore, MAS) 
  • Lei da Autoridade Regulatória Corporativa e Contábil (Accounting and Corporate Regulatory Authority, ACRA)
estruturada de risco global em formatos

Acessar a atual inteligência de risco global  e melhorar a eficiência na tomada de decisões

A mudança é a única constante no clima em evolução dos requisitos de compliance de crimes financeiros globais e dos desafios geopolíticos contínuos. A LexisNexis® Risk Solutions conecta sua empresa a uma inteligência global de risco abrangente que é continuamente atualizada para refletir as realidades de riscos globais mais recentes. Oferecemos uma ampla variedade e profundidade de dados de risco de crime financeiro em nossa cobertura abrangente de mais de 5 milhões de perfis estruturados de indivíduos e entidades que cobrem mais de 60 categorias e subcategorias de risco, incluindo sanções globais, ações de fiscalização, pessoas expostas politicamente (PEPs), empresas estatais, listas de registro e mídia negativa.

Combinamos tecnologia de crime financeiro líder com inteligência humana para oferecer inteligência de risco global robusta, mas estruturada em um formato conciso e com curadoria que pode ser usado para automatizar a tomada de decisões e acelerar os principais elementos de  screening, due diligence e fluxos de trabalho investigativos. Nossas soluções conectam sua empresa a uma inteligência de risco global continuamente atualizada para ajudar a garantir que você fique à frente das ameaças emergentes e ofereça suporte ao gerenciamento mais eficaz de regulamentações complexas de crimes financeiros.  Somos  vencedores  do estudo Chartis Research RiskTech 100 na Categoria para Dados de Crimes Financeiros.

Torne a sua gestão de compliance de crime financeiro mais eficaz

Nossas soluções ágeis de ponta a ponta são projetadas para aprimorar os fluxos de trabalho em todo o ciclo de vida do cliente, sem interromper os negócios do dia a dia. Nossas soluções de crime financeiro e  compliance combinam inteligência de identidade global abrangente, análise de indústria cruzada, vinculação intuitiva e tecnologias inovadoras para ajudar sua empresa a determinar e priorizar riscos relevantes para o cliente, bem como utilizar recursos críticos de forma mais eficiente:

  • Aprimorar o gerenciamento do ciclo de vida do cliente (Customer Lifecycle Management, CLM).
  • Cumprir os requisitos globais em evolução e regulamentos de sanções.
  • Aumentar a precisão da investigação.
  • Melhorar as eficiências operacionais entre empresas.
  • Obter maiores sinergias de custos.
  • Evitar riscos emergentes.

Equilibre com confiança os objetivos de compliance com as principais operações de negócios

confiança os objetivos de compliance

Essas soluções integradas e configuráveis trabalham juntas para permitir que sua empresa maximize a eficiência na avaliação de riscos, tomada de decisões e investigações, além de oferecer suporte à consistência em fluxos de trabalho críticos. Oferecemos inteligência acionável para automatizar decisões de risco e reduzir atrasos e atritos para clientes legítimos. Com serviços ágeis de crimes financeiros que podem ser ajustados para atender as  tolerâncias de risco específicas, podemos melhorar a eficiência operacional entre as empresas e as sinergias de custo. Nossas soluções robustas de crimes financeiros permitem que você conclua com segurança avaliações baseadas em risco enquanto equilibra as demandas de compliance com as principais operações de negócios:

  • Responder aos requisitos regulatórios de compliance global em evolução.
  • Aumentar a transparência das atividades de compliance em toda a empresa.
  • Expandir para novos mercados e maximizar as oportunidades globais.
  • Minimizar o atrito e a velocidade de integração para novos clientes e terceiros.
  • Controlar custos de compliance.


Conte com uma fonte comprovada do setor para gerenciamento e compliance mais fortes de riscos de crimes financeiros

Sete em cada dez dos maiores bancos do mundo

7 dos 10

maiores bancos do mundo
Os 50 maiores bancos do mercado dos EUA

Os 50 maiores

bancos do mercado dos EUA
Mais de 140 bilhões de exames de sanções habilitados em 201

Mais de 140 bilhões

de exames de sanções habilitados em 2019

Nossas soluções conectam sua empresa a uma tecnologia robusta, dados e análises que podem transformar seus fluxos de trabalho de compliance de crimes financeiros e ajudá-lo a obter  maior eficiência operacional em todo o ciclo de vida do cliente. Nosso modelo de fonte única abrange todas as suas necessidades de  screening, investigação e monitoramento contínuo para oferecer suporte a um fluxo de trabalho unificado e mais coeso - permitindo que você concentre os recursos em seu negócio principal e na experiência do cliente.

Com mais de 20 anos de experiência, demonstramos nosso forte compromisso estratégico com a luta contra crimes financeiros tais como,  lavagem de dinheiro, suborno e corrupção e financiamento ao terrorismo. Temos orgulho de ser  o parceiro favorito das principais instituições financeiras e corporações globais.

Concentre os recursos no risco de crime financeiro relevante e melhore a precisão da investigação

Focus ResourcesUma combinação poderosa de tecnologia comprovada pelo setor, análises avançadas, inteligência de risco global expansiva e experiência inigualável no setor permite que sua empresa alcance um fluxo de trabalho de compliance de crime financeiro mais eficaz de ponta a ponta. Oferecemos ferramentas integradas e flexíveis e soluções de compliance AML que suportam o compliance simplificado de crimes financeiros, compliance de sanções econômicas, Lei de Sigilo Bancário e compliance de prevenção à lavagem de dinheiro, bem como compliance contra suborno e corrupção em todo o ciclo de vida do cliente.

Conte com a LexisNexis® Risk Solutions para ajudar a sua empresa a entender com eficiência os riscos de clientes e terceiros, aumentar a eficácia e eficiência de crimes financeiros críticos e fluxos de trabalho de gerenciamento de compliance.

Gestão de risco de clientes e fornecedores

Entenda os riscos diretos e indiretos associados a um cliente ou fornecedor.

Conheça Seu Cliente (KYC) e Due Diligence

Proteja sua empresa e garanta compliance às regulamentações de KYC, entendendo os riscos inerentes diretos e indiretos.

Triagem de lista de monitoramento

Analise seus clientes contra a listas de monitoramento: sanções, alvos de execução da lei, PEPs, empresas estatais.

Uma abordagem abrangente leva a um maior sucesso de compliance.

Inteligência robusta e um fluxo de trabalho unificado podem fortalecer sua gestão de riscos, ao mesmo tempo em que criam economia
de custos e eficiências operacionais.

Desejo ser contatado pela equipe de vendas

Preencha o formulário abaixo e um representante comercial entrará em contato com você em breve.

Acreditamos no poder dos dados e das análises
para administrar o risco e desvendar oportunidades.

Produtos que podem ser de seu interesse