Combate a Suborno e Corrupção 

                                         
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Previna-se contra a exposição relacionada ao risco de suborno e corrupção sem impactar o desempenho dos seus negócios

Estar presente no mercado global deixa a sua empresa suscetível aos riscos relacionados a suborno e corrupção. Rigorosas regulamentações de combate a suborno e corrupção (ABC) exigem visões consolidadas de due diligence de terceiros em todas as fases da operação. Oferecemos à sua empresa inteligência de risco atual e abrangente por todos os seus relacionamentos com clientes, fornecedores e terceiros para que as decisões tomadas sejam bem informadas, fortalecendo a sua conformidade às leis globais de combate a suborno e corrupção, como a Lei de Combate ao Suborno do Reino Unido, reforçando o seu programa de conformidade da FCPA (lei federal norte-americana sobre práticas de corrupção no exterior).  

Leis de combate a suborno e corrupção e regulamentações para as quais oferecemos soluções: 

  • Combate a Suborno e Corrupção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD)
  • Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) 
  • Lei de Combate ao Suborno do Reino Unido (UK Bribery Act)
  • Lei sobre Escravidão Moderna do Reino Unido
  • Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC)
  • Lei Anti Corrupção n 12.846/13
  • Resolução 29 COAF/PPE

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Equilibre a prevenção ao suborno e à corrupção com seus principais objetivos de negócio 

Automatize as atividades de triagem e de due diligence de combate a suborno e corrupção com acesso a ferramentas rentáveis que promovem inteligência de risco relevante, aumentando a visibilidade da cadeia de fornecimento, protegendo as principais operações da sua empresa e ajudando a priorizar a prevenção ao suborno e à corrupção. 

Acolhimento de Terceiros

Conclua identificação instantânea e triagem de entidades terceirizadas com informações sobre os negócios, ativos e conexões que indicam relacionamentos complexos.

Dados sobre Oficiais Estrangeiros, Sanções, Empresas Estatais e Execução da Lei

Tenha acesso a bancos de dados robustos de pessoas físicas e jurídicas de alto risco para se ter uma inteligência de tomada de decisões mais profunda, simplificando a triagem e o due diligence de terceiros e, ao mesmo tempo, fortalecendo a prevenção ao risco.

Mídia Adversa

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