Panorama das principais listas de sanções globais
Explore insights sobre as atualizações nas principais listas de sanções e dados das listas restritivas de 2023.
Baixe o e-bookAnálise de sanções
Sanção internacional
(substantivo)
Ação que é tomada ou uma ordem que é dada para forçar um país a obedecer às leis internacionais, limitando ou interrompendo o comércio com esse país e não permitindo ajuda econômica ao país sancionado.1
Governos e organizações internacionais utilizam sanções como ferramentas de política externa para pressionar alvos designados e promover uma mudança de comportamento. Essas medidas podem variar desde restrições geográficas e temáticas até o congelamento de ativos, proibições de viagem e embargo de armas.
Com novas administrações, regulamentações em evolução e listas restritivas em constante atualização, profissionais de compliance enfrentam desafios contínuos para garantir o cumprimento das sanções.
Com novas administrações, regulamentações em evolução e listas restritivas em constante atualização, profissionais de compliance enfrentam desafios contínuos para garantir o cumprimento das sanções.
A LexisNexis® Risk Solutions analisa regularmente dados de sanções das quatro principais autoridades reguladoras (Organização das Nações Unidas - ONU, Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA – OFAC da sigla em inglês, União Europeia - UE e o Escritório de Implementação de Sanções Financeiras – OFSI da sigla em inglês), para identificar as tendências e as mudanças nas políticas.
Por que o cumprimento das sanções é crucial?
O cumprimento das sanções assegura que as empresas operem dentro dos limites legais e evitem qualquer envolvimento com entidades ou indivíduos sancionados. Esse deve ser o alicerce de qualquer programa de compliance. A série de análises de sanções da LexisNexis® Risk Solutions oferece uma visão abrangente das alterações nas listas de vigilância das principais autoridades regulatórias, capacitando os profissionais de compliance a compreender as tendências e implementar um programa de cumprimento das sanções adequado ao ambiente regulatório em constante evolução.Uma retrospectiva de mais um ano significativo em atividades de sanções.
Os profissionais de compliance testemunharam outro ano de atividade sancionatória significativa em 2023. Após o aumento sem precedentes visto em 2022, principalmente devido às sanções do Ocidente contra a Rússia, 2023 viu um impulso semelhante, mantendo a Rússia no centro das atividades.
Nosso mais recente e-book sobre o panorama de sanções destaca a pressão contínua exercida pelos órgãos reguladores internacionais, identificando tendências e mudanças de políticas de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, oferecendo insights valiosos sobre as possíveis implicações para 2024.
Nosso mais recente e-book sobre o panorama de sanções destaca a pressão contínua exercida pelos órgãos reguladores internacionais, identificando tendências e mudanças de políticas de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, oferecendo insights valiosos sobre as possíveis implicações para 2024.
Baixe agora o e-book Panorama de Sanções Globais e mantenha-se à frente das atividades de sanções dos principais reguladores.
Saiba mais sobre as nossas soluções de screening aqui.
1. Merriam-Webster. (n.d.). Sanction. No dicionário Merriam-Webster.com. Acessado em 18 de janeiro de 2022, de https://www.merriam-webster.com/dictionary/sanction
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1. Merriam-Webster. (n.d.). Sanction. No dicionário Merriam-Webster.com. Acessado em 18 de janeiro de 2022, de https://www.merriam-webster.com/dictionary/sanction
