Prevenção à Lavagem de Dinheiro

                             
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Enfrente desafios complexos de conformidade à PLD a qualquer momento do ciclo de vida do cliente.

A sua empresa deve administrar exigências de conformidade competitiva e manter-se concentrada nos principais objetivos de negócio. Fornecemos ferramentas integradas de triagem e monitoramento que o ajudam a cumprir com as exigências globais de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), e Conheça Seu Cliente (KYC) ao mesmo tempo em que reduz o risco. A nossa combinação de tecnologia avançada, inteligência global incomparável de identidade e expertise comprovada ao longo dos anos, ajudam a simplificar as obrigações de conformidade de PLD para que a sua empresa se concentre nos principais fluxos de trabalho de clientes. 

Leis, regulamentações e diretrizes relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro para as quais fornecemos soluções:

  • Diretiva de Lavagem de Dinheiro da UE
  • Regulamentações sobre lavagem de dinheiro do Reino Unido
  • GAFI e Diretrizes do Grupo Wolfsberg
  • Regulamentações OFAC
  • Regulamentações PLD e de CFT dos principais centros financeiros do mundo
  • Lei Anti Corrupção n 12.846/13
  • Resolução 29 COAF/PPE

Conecte-se com relevante informação de risco através de um Teste Gratis

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool trata-se de uma solução única que proporciona cobertura para indivíduos e organizaçoes em mais de 50 categorias de risco, incluindo  sanções, PEPs e mídia negativa

Obtenha visibilidade de risco, em tempo real, acelere a triagem e o monitoramento com ferramentas comprovadas pelo setor

As nossas soluções integram tecnologia inovadora e análises com inteligência global robusta de identidade, criando um panorama consolidado sobre o cliente para que você consiga concluir a triagem e aprimorar a due diligence com rapidez a fim de evitar impactos negativos de não-conformidade e aumentar a eficiência operacional. 

Verificação de Identidade

Verifique com rapidez, informações sobre clientes e empresas com perspectivas sucintas e de diversas fontes para tomar decisões mais inteligentes, mantendo aquisição de clientes em foco. 

Sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e Dados de Fiscalização

Fortaleça a triagem de sanções com base no risco conectando-se, de maneira simplificada, a um banco de dados abrangente de sanções, fiscalização e listas globais de PEPs cobrindo mais de 50 categorias de risco. 

Triagem de Conta e Pagamento

Simplifique a triagem com uma tecnologia integrada de PLD que fornece visão abrangente da relação risco-oportunidade por todo o ciclo de vida do cliente.

Mídia Adversa

Monitore riscos relevantes que podem impactar os seus negócios com acesso aos perfis globais de mídia adversa de mais de 35 mil das principais fontes do mundo todo. 

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para administrar o risco e desvendar oportunidades.

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