17/08/2022
中国 — 律商联讯风险信息（LexisNexis® Risk Solutions）宣布其Financial Crime Digital Intelligence 解决方案在Risk Technology Awards 2022中荣获“年度反洗钱产品奖”。Risk Technology Awards旨在表彰能协助各行业应对在反洗钱、信贷、运营风险和其他企业风险管理领域的杰出供应商，奖项由技术用户和《Risk.net 》的编辑组成评审团选出。
LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence为数字金融犯罪合规带来重大改变，解决了业内的急切问题：以数字科技规避制裁。借助Financial Crime Digital Intelligence，用户能实时侦测有规避制裁之嫌的数字交易。同时，LexisNexis® ThreatMetrix® Digital Identity Network® 是个众包的数字身份情报网络，能够从每一笔网上交易中收集多达 10 个位置讯号，成功找出试图隐藏的真实位置。
《Risk.net》评审团表示：“Financial Crime Digital Intelligence针对解决以数字方法规避制裁的问题，是相当成功的重要情报工具。这解决方案的其中一个明显优势是长期保留数据的能力，这正是监管机构的关注重点。由于其全面性，并能有效地针对不断变化的制裁格局，相信日后将会持续地提升用户体验。”
律商联讯风险信息金融犯罪合规副总裁Leslie Bailey表示：“我们很荣幸能在反洗钱领域得到《Risk.net》的肯定。通过结合传统的身份情报与共享数字身份情报，我们的解决方案既能预防欺诈，也能提升客户体验，具有独特的优势。”
自从针对俄罗斯的制裁于2022 年 2月生效后，俄罗斯对虚拟专用网络（VPN）的需求急增。根据Digital Identity Network® 的纪录，使用 TOR 浏览器或 VPN 进行支付的次数增加了 250%，而高速和地理欺诈交易均显著激增。透过Financial Crime Digital Intelligence，金融犯罪合规团队现在可以：
Bailey 续说：“虽然数字商务的潮流能够便利消费者，但同时也吸引犯罪分子借此洗钱或规避制裁。Financial Crime Digital Intelligence以创新、及时的科技彻底改变金融犯罪合规实践，不但满足现时新兴的监管要求，更为未来做好准备。”
律商联讯风险信息利用数据和先进分析方案提供各种深入见解，帮助商界和政府机构降低风险和改善决策，惠及全球人士。公司提供的数据及科技解决方案适用于各行各业，包括保险、金融服务、保健和政府。公司总部设于美国乔治亚州亚特兰大市，在世界各地均设有办事处，属RELX (LSE: REL/NYSE: RELX) 一员，后者是为专业和商业客户提供资讯基础及分析和决策工具的全球供应商。有关详情请浏览 LexisNexis Risk Solutions及RELX。