金融犯罪合规

律商风险端到端、可灵活扩展的解决方案旨在优化客户全生命周期工作流，同时保障日常业务无缝运作。

通过融合全球身份智能数据、跨行业分析能力、智能关联技术与创新科技，我们的金融犯罪合规管理解决方案助力企业精准识别并优先处理相关客户风险，实现关键资源的高效配置：

• 完善客户全周期管理(CLM)
• 适配全球合规要求与制裁法规
• 提升调查准确性
• 优化跨部门协同效能
• 强化客户数据管理(CDM)
• 实现降本增效
• 防范新型金融犯罪风险

在全球金融犯罪合规要求持续演变、地缘政治挑战不断升级的背景下，变革已成为常态。律商风险为您提供持续更新的全球风险数据网络，精准反映最新风险态势。我们覆盖超过60个风险类别及其子类别，包含700多万份结构化个人与实体档案，涵盖全球制裁名单、执法行动、政治公众人物(PEP)、国有企业、注册名单及负面新闻等金融犯罪风险数据。

通过融合先进的金融犯罪合规技术与专家经验，我们为您提供强大、简洁、结构化的全球风险数据，可无缝接入筛查、尽职调查的关键工作流程中，实现决策自动化并加速流程。我们的解决方案可确保企业持续获取最新全球风险动态，助您提前防范新兴威胁，更高效管理复杂的金融犯罪监管要求。

利用我们权威的数据与文档资源，精准识别全球金融交易对手并评估风险。您无需手动从不同渠道搜集验证信息，有效降低合规成本，加速交易对手的准入流程。

银行家年鉴（Bankers Almanac）交易对手 KYC 解决方案提供三种交付方式：在线查询工具、API自动化接口及数据文件，助力机构和企业实现高效风险管控。

我们提供一系列金融犯罪解决方案，这些方案协同作用，为您的业务提供全面的风险视角，使您能够优先处理关键制裁措施及全球金融犯罪合规要求，涵盖以下方面：

• 《银行保密法》(BSA)与反洗钱(AML)
• 反贿赂与反腐败（ABC）
• 客户尽职调查（CDD）
• 经济制裁合规

我们的服务帮助机构和企业遵循例如《美国爱国者法案》及OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）发布的全球法规等，助力企业从容应对复杂的金融犯罪合规挑战。