反洗钱解决方案

      
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从容应对客户生命周期各个阶段的反洗钱合规挑战

全局掌控反洗钱风险,保障关键业务流程流畅运转

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洗钱绝非“无受害人犯罪”

洗钱活动由贩毒、欺诈、现代奴役、网络犯罪及腐败等罪行驱动,打击此类犯罪,我们都需要发挥至关重要的作用。

这些犯罪活动给受害者造成深重苦难,据欧洲刑警组织 (Europol) 估计,全球每年洗钱金额高达GDP的2 - 5%1。阻断非法资金流动,才能减轻此类犯罪行为带来的危害。

我们致力于帮助企业和机构满足合规要求,更协助其瓦解支撑犯罪组织的金融网络。
了解我们如何为您提供反洗钱解决方案
男人在用笔记本电脑工作

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一堆信用卡

从容地应对反洗钱(AML)与反恐融资(CFT)风险

保持持反洗钱/反恐融资合规性不仅是监管要求,更是业务要务。

如果打击金融犯罪的行动不力,将导致贵机构的声誉、运营及客户信任岌岌可危。

律商联讯风险信息(LexisNexis® Risk Solutions) 提供强大的反洗钱与反恐融资解决方案,可无缝集成至您的系统,助您洞悉全球合规挑战、积极应对监管变化与潜在威胁。

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链接制成的地球仪

我们先进的反洗钱和反恐融资以及金融犯罪合规解决方案,助力企业与金融机构有效管理风险,有效满足监管要求。

依托领先的全球风险数据、高级分析与自动化技术,我们的解决方案提供潜在风险的360度全景视图。

这些解决方案简化了贸易合规交易监控客户尽职调查等流程,有效降低误报率,使合规团队得以集中处理真实命中。

我们的解决方案兼顾高效性与准确性,助您守护业务安全,同时保障客户体验无虞。

 

先进的反洗钱/反恐融资解决方案

律商风险提供端到端的灵活解决方案,精准适配您的业务需求与风险偏好。

我们的工具可助您强化合规策略,满足《银行保密法》、《FATF建议》、《欧盟反洗钱指令》等关键监管要求及其他反洗钱和反恐融资法规,帮助您满足监管预期,在激烈的全球竞争中蓬勃发展。

地球图标

综合的全球数据库

利用我们全面的数据库,涵盖关键监管名单、制裁及政治公众人物(PEP)数据、负面新闻等,确保您对潜在风险拥有全面洞察。

筛选图标

灵活配置

可根据您的风险偏好灵活配置。

拼图图标

无缝集成

将筛查与监控无缝接入到您的业务流程中,实现高效风险管理。

盾牌图标

深厚经验,可靠保障

全球前50大顶尖银行中有45家是我们的客户。20多年来,我们积累了深厚的经验,铸就可靠保障。

律商风险反洗钱合规解决方案核心优势:

增强客户洞察图标

高效检测

精准识别需要进一步进行加强尽职调查的高风险实体和个人。

电脑图标

简化集成

我们的工具可无缝集成到您的现有系统中,可确保您的关键业务流程不受干扰,助您专注核心业务目标。

高楼图标

先进的风险数据

获取行业领先的全球风险数据,涵盖详尽的制裁、政治公众人物(PEP)及负面新闻数据,有效管控合规风险。

旅程图标

高效合规流程

运用前沿机器学习与人工智能技术,实现自动化智能筛查并优化合规流程,显著降低误报率,提升决策效率。

旅程图标

全周期客户管理

从初步尽职调查到持续监控,我们的解决方案覆盖客户生命周期的各个阶段,提升透明度与运营效率。

赋能企业,专注增长

我们提供的反洗钱及反恐融资解决方案高效合规,助您专注战略发展。

我们的客户遍布全球,我们可帮助您在严格遵循国际法规的同时,优化运营效率。无论您是中小企业还是大型金融机构,我们的解决方案都能保护您的利益,提升业务表现。

欢迎立即联系我们,详细了解我们的反洗钱解决方案如何加强您的合规能力,并积极支持业务拓展新市场。

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男子用纸笔在笔记本电脑上工作

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保护您的机构远离金融犯罪。

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