全局掌控反洗钱风险,保障关键业务流程流畅运转
洗钱活动由贩毒、欺诈、现代奴役、网络犯罪及腐败等罪行驱动,打击此类犯罪,我们都需要发挥至关重要的作用。
这些犯罪活动给受害者造成深重苦难,据欧洲刑警组织 (Europol) 估计,全球每年洗钱金额高达GDP的2 - 5%1。阻断非法资金流动,才能减轻此类犯罪行为带来的危害。
我们的工具可助您强化合规策略,满足《银行保密法》、《FATF建议》、《欧盟反洗钱指令》等关键监管要求及其他反洗钱和反恐融资法规,帮助您满足监管预期,在激烈的全球竞争中蓬勃发展。
可根据您的风险偏好灵活配置。
将筛查与监控无缝接入到您的业务流程中,实现高效风险管理。
全球前50大顶尖银行中有45家是我们的客户。20多年来,我们积累了深厚的经验,铸就可靠保障。
精准识别需要进一步进行加强尽职调查的高风险实体和个人。
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获取行业领先的全球风险数据,涵盖详尽的制裁、政治公众人物(PEP)及负面新闻数据,有效管控合规风险。
运用前沿机器学习与人工智能技术,实现自动化智能筛查并优化合规流程,显著降低误报率,提升决策效率。
从初步尽职调查到持续监控,我们的解决方案覆盖客户生命周期的各个阶段,提升透明度与运营效率。
我们提供的反洗钱及反恐融资解决方案高效合规,助您专注战略发展。
我们的客户遍布全球,我们可帮助您在严格遵循国际法规的同时,优化运营效率。无论您是中小企业还是大型金融机构,我们的解决方案都能保护您的利益,提升业务表现。
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