您的企业必须设法应对竞争性合规需求,并保持对核心业务目标的高度关注。我们提供综合筛选和监控工具,帮助您符合全球反洗钱 和了解客户 的要求,同时缓解风险。我们拥有先进的技术、无与伦比的全球身份信息情报和久经考验的专业知识,有助于您简化反洗钱合规义务,更加专注于关键客户工作流程。
我们所解决的反洗钱法案、法规和指南:
利用实时洞察,对账户与交易进行自动化筛查,从容应对反洗钱(AML)、反贿赂与反腐败(ABC)和反恐怖融资(CFT)等合规挑战
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