反洗钱解决方案

      
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在客户生命周期内随时应对复杂的反洗钱 合规挑战

您的企业必须设法应对竞争性合规需求,并保持对核心业务目标的高度关注。我们提供综合筛选和监控工具,帮助您符合全球反洗钱 和了解客户 的要求,同时缓解风险。我们拥有先进的技术、无与伦比的全球身份信息情报和久经考验的专业知识,有助于您简化反洗钱合规义务,更加专注于关键客户工作流程。

我们所解决的反洗钱法案、法规和指南:

  • 《欧盟反洗钱指令》
  • 《英国反洗钱条例》
  • 《FATF和沃尔夫斯堡集团指南》
  • OFAC条例
  • 全球主要金融中心的AML和CTF条例
     

利用经过行业验证的工具实现实时风险可见性并加快筛选和监控

我们的解决方案将创新技术和分析与完善的全球身份信息情报相结合,形成一个对客户的综合了解视角,从而帮您快速完成筛选和强化尽职调查,避免不合规的负面影响并提高运营效率。

身份验证

通过简洁、多重来源的身份洞察,快速验证消费者或企业信息,帮助做出更明智的决策,并专注于客户获取。

制裁、政治公众人物(PEP)和强制执行数据

通过与涵盖50多个风险类别的制裁、强制执行和全球PEP名单的综合数据库无缝连接,加强基于风险的制裁筛选。

账户和付款筛选

使用综合AML技术简化筛选,在整个客户生命周期中提供一个关系风险和机会的完整视角。

不良媒体

监控可能影响您的企业的相关风险事件,并从全球35000多个主要来源了解全球不良媒体概况。

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我们相信数据和分析能
够管理风险并发现机遇。

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