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抓住机会,拒绝行为不良者

如果您的早期客户或第三方审批程序不够严密,可能会引入“行为不良者”,或使您的组织机构面临隐藏关系带来的风险。如果您未将围绕业务关系的所有风险相关信息点适当联系起来,那么在将来发现高风险活动时,您将无法知道哪些地方需要开展额外的尽职调查。

LexisNexis Risk Solutions提供的了解您的客户(KYC)和尽职调查解决方案采用稳健的综合技术来进行各种各样的搜索,交付对与组织机构交易的各方信息的全面见解,从而简化整个尽职调查流程。通过探究个人和企业历史,收集了解您的客户(KYC)所需要的重要信息详情。通过链接到超过300万份的个人和公司文件,可显示50多个风险类别和子类别(例如:制裁、洗钱和政治敏感人物)的历史数据。

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LexisNexis®WorldCompliance™ Online Search Tool是一种针对制裁事件、政治敏感人物和不良媒体报道的一站式解决方案,涵盖50多个风险类别的个人、公司和国企信息。

赋予您的团队保护组织机构的能力

通过自动化操作建立有效的了解您的客户(KYC)和尽职调查生态系统,降低金融犯罪风险并实现全面合规。

我们的整体分析可帮您解决最紧迫的挑战:

根据您的具体要求定制调查参数
简化开立账户时的初步尽职调查和客户接纳过程
对警告进行优先排序,并快速识别需要开展强化型尽职调查的领域
自动连续监控生活环境变化
减少停滞尽职调查的信息
有效地满足了解您的客户(KYC)计划

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