Bankers Almanac Counterparty KYC

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即时获得KYC尽职调查文件、所有权图表、风险提示和更多内容

Bankers Almanac Counterparty KYC

KYC分析员在对于金融同业新建业务关系进行评估时必须收集许多文件和数据。若通过直接联系金融机构并等待其提供相关文件和信息可能会造成KYC数据的收集工作非常耗时耗力,并会分散KYC分析师对风险评估这一优先级更高事项的注意力。

Banker Almanac Counterparty KYC 数据解决方案是一款在线查询工具,帮助贵机构的KYC分析员能够从近20万家金融机构中发现可合作的金融交易方。Banker Almanac 使您的员工能够即时获得进行风险评估所需的全面的KYC尽职调查信息。

Bankers Almanac,是金融交易对手KYC信息的权威单一来源,被全球前100名银行中的98家以及各类企业所使用。我们的数据团队直接从银行一手来源获得数据,并积极主动地按照标准流程保持信息的更新。

产品优势

通过Banker Almanac 这一单一的数据库,即可即时获取约20万家金融机构全面的尽职调查数据和文件。

交互式集团图表和所有权图表便于直观发现和评估隐藏的风险,如最终受益所有人模块,可直接穿透识别机构的受益人并确认其是否受制裁.(需要订阅该模块)。

KYC分析师可以轻松地下载包括证明文件在内的材料,并纳入尽职调查报告,实现高效的工作流程和强大的审计跟踪。

产品功能

Banker Almanac Counterparty KYC 数据方案为金融机构提供全面的KYC数据,包括:

  • 总行和国内外分行信息
  • 银行股权结构信息
  • 所在集团架构图
  • 董监高人员信息 
  • 主要联系方式
  • 银行主要财务数据
  • 历史信息,如并购、更名、破产、接管等
  • LEI / GIIN号码
  • 银行世界排名和国家排名
  • 监管机构
  • 信用评级

尽职调查模块
即时下载最新的尽职调查PDF文件,对您的金融对手进行尽职调查:

  • 金融许可证 
  • 反洗钱内控说明
  • 美国爱国者法案证书
  • 年报
  • 公司治理文件
  • 沃尔夫斯堡集团反洗钱调查问卷 - CBDDQ
  • W-8BEN-E税务表格等等

最终受益所有人模块
识别金融机构组织结构中的最终受益所有人(UBOs)

  • 全球11,000多个最终受益所有人数据
  • 清晰的所有权图表
  • 拥有实体所有权的总百分比

制裁提示模块
快速查看金融机构是否被制裁或在其集团架构内有被制裁的实体。

  • 将组织架构内的所有实体,与主要的制裁名单进行筛查
  • 标记受制裁的个人和实体
  • 支持材料下载以便进一步调查

国有企业提示模块
立即识别一个实体是否是国有企业或与任何国有企业有关联。

  • 来自1,000个执法机构和32,000个媒体来源的情报

欲了解更多信息,请联系我们。

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