提升监管名单筛查效率，降低误报率
汇聚1,700+份监管名单，结合高级分析技术，实现全面筛查。
全面的监控名单筛查策略，既能强化合规管理，更能赋能客户关系。
律商风险提供灵活配置、端到端的一体化解决方案，全面覆盖客户准入筛查与持续动态监控的需求。
我们致力于将可靠且实时更新的全球监管名单数据，与强大的工具深度融合，从而助力机构和企业优化运营效率、确保合规，并做出更明智的决策。
我们的名单筛查解决方案可帮助您：
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优化客户和交易筛查工作流程
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确保遵守全球监管要求
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兼顾合规风控与客户体验
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减少误报，提升运营效率
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全面提升合规与客户管理效率
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构建客户全周期筛查与监控新范式
全面的制裁与监管覆盖
我们提供覆盖广泛且持续更新的监管名单和制裁数据，帮助您遵从《美国爱国者法案》、反洗钱（AML）法规以及OFAC制裁等各类法规要求。
灵活可扩展的筛查技术
具备高度可配置性，精准匹配企业风险偏好；系统性能随您成长，无缝支撑业务持续扩张。
官方来源定向名单数据
收录各类官方来源的注册名单，重点覆盖特定风险与合规问题。
自动化合规工作流程与持续监控
实现从客户准入筛查、持续交易监控到强化尽职调查的全流程自动化管理。
行业领先的筛查数据与技术
提升筛查和持续监测效率
国有企业
政府关联实体及其高级管理人员的专有数据。
政治公众人物（PEP）
包含政要、其家庭成员及关联人士的全面档案。
负面新闻
基于全球超30,000个全球媒体源，精准洞察不法活动相关人员
制裁名单
全面覆盖OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）、欧盟、联合国、英国财政部（HMT）等全球制裁机构及名单、执法及相关实体数据。
执法行动
汇聚全球1,700余家执法机构信息，涵盖美国食品药品监督管理局（FDA）、美国卫生与公众服务部（HHS）、美国证券交易委员会（SEC）、美国联邦调查局（FBI）及英国金融行为监管局（FCA）等。
注册数据
基于各类政府官方名录构建的注册清单，精准聚焦特定风险，实现高效合规覆盖。
解决方案优势
初始名单筛查
依托强大技术，将客户记录及交易数据与全球综合监管名单数据库进行比对，精准识别高风险主体。
持续监控
依托情报的实时更新，确保您的机构在客户生命周期的任何阶段，都能及时获知新风险。
数据驱动决策
利用实时制裁筛查更新，及时洞察客户全周期中的新兴风险，并借助精确的全球风险情报，提升审计、调查和合规工作流程的效能。
值得信赖的筛查与尽职调查工具
我们的创新技术备受全球企业与金融机构的信赖。我们致力于为您优化合规流程、减轻运营负担。LexisNexis® Bridger Insight® XG、LexisNexis® WorldCompliance™ Data、LexisNexis® Firco™ Compliance Link 及 LexisNexis® Firco™ Continuity 等解决方案，在提供强大筛查能力的同时，也能无缝融入您现有的业务流程中。
这些工具可自动化处理大量任务，显著简化客户准入、强化尽职调查和持续监控等环节。内置的机器学习技术能够优先处理可操作警报，助力团队聚焦关键风险，有效减少处理误报的时间。
携手律商联讯风险信息，优化您的合规管理。
依托领先的筛查技术与全球数据洞察，我们助您筑牢业务安全防线，同时确保运营流程顺畅无阻。
常见问题解答
名单筛查是指将个人与实体信息，与制裁名单、政治公众人物名单及负面新闻等数据库进行比对核查，从而甄别潜在高风险行为或可疑活动。
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