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作为一家领军企业,LexisNexis Risk Solutions 致力于为各行各业的客户及政府提供重要信息,以帮助客户及政府对风险进行评估、预测和管理。
关于我们
作为一家领军企业,LexisNexis Risk Solutiions 致力于为各行各业的客户及政府提供重要信息,以帮助客户及政府对风险进行评估、预测和管理。我们是LexisNexis Risk Solutions Group的业务部门,包括跨行业的品牌组合,为客户提供创新技术,基于信息的分析,决策工具和数据服务以及针对特定市场的解决方案。
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如果一个人属于以下任何一种情况,就可以被视为政治公众人物:
注:每个国家都会有不同的PEP法规,在与该地区进行交易时必须遵守。
随着人们担任的新职务、家庭成员发生变化,地方对FATF的法规建议也不断更新,国际形势随之发生变化,政治公众人物(PEP)名单也会不断扩大和变化。
请联系我们,了解如何简化您的尽职调查流程,降低贵机构的风险并减少罚金。