什么是政治公众人物（PEP）？

如果一个人属于以下任何一种情况，就可以被视为政治公众人物：

政府任职的政治公众人物

• 立法机构：比如议会成员
  
• 执行机构：上至国家元首，下至部长助理，都有可能是政治公众人物
  
• 外交官员：大使或其临时代办都可视为政治公众人物
  
• 司法机构：最高法院、宪法法院或其他高级司法机构的主要工作人员
  
• 国有企业：政治公众人物通常可以是高管以上的任何人。但是，即使是不再与机构有关联的前董事会成员也可能具有影响力，且仍被标记为政治公众人物

各种组织机构中的政治公众人物

• 中央金融机构：比如审计院和中央银行董事会成员
  
• 武装部队：这种情况下，政治公众人物仅为高级官员
  
• 国际体育运动委员会：这些委员会成员可能会受他人影响，对重大体育赛事的地点/场馆建设合同等进行投票表决，所以最近也被FATF纳入了其PEP定义中

政治公众人物的“亲密伙伴”

• 任何与政治公众人物有密切业务关系或对法律实体或法律安排享有共同实益拥有权的人
  
• 任何对为政治公众人物的实际利益而设立的法律实体享有唯一实益拥有权的人

政治公众人物的直系亲属

• 政治公众人物的父母子女
  
• 配偶或者伴侣
  
• 兄弟姐妹
  
• 叔叔阿姨
  
• 甚至关系稍远的家庭成员（如姻亲）也会被视为政治公众人物

注：每个国家都会有不同的PEP法规，在与该地区进行交易时必须遵守。

自测：这些人是政治公众人物吗？

• 巴黎市长
  
• 某国有企业前董事会成员
  
• 某著名女演员
  
• 奥林匹克运动委员会主席
  
• 巴黎市长的女婿
  
• 某市议员
  
• 地方法院的地方执法官
  
• 某国家足球队的经理
  
• 有姐妹在奥林匹克委员会任职的某个人的商业伙伴

随着人们担任的新职务、家庭成员发生变化，地方对FATF的法规建议也不断更新，国际形势随之发生变化，政治公众人物（PEP）名单也会不断扩大和变化。

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