您进行彻底的反洗钱(AML)筛查所需要的所有数据和工具都可以在一个地方获得。LexisNexis采用严格的调查过程,得出关于高风险个人和实体的全面的分段数据库。
您可以获得各个数据库段的档案数据,包括:
LexisNexis WorldCompliance Data使各组织机构能够彻底地高效地批量实时筛查大型客户数据库。这种灵活的解决方案让您能在自己的网络上离线托管情报数据库或通过LexisNexis Bridger Insight XG平台访问内置数据。这种可定制的、以分段为基础的结构使您能够通过在50个以上的类别和子类别中进行选择的方式定制符合您独特的风险策略的数据库。
LexisNexis® WorldCompliance™ Data提供对业界最全面、最新的制裁、执法、政治公众人物和不良媒体的数据库的定制访问。
步骤一:数据汇编
我们的调查团队通过挖掘世界范围的媒体渠道、网站和官方记录来汇编与高风险活动有关的个人和组织的数据。
步骤二:数据验证
汇编之后,我们的专家团队会分析结果并产生详细的档案。
步骤三:档案总结
每份档案包含独特的识别符(例如出生日期和护照代码),以及完整的关系网,能识别并把相关的实体、家庭成员和商业伙伴联系在一起。
步骤四:数据更新
经过验证后,会对档案进行连续监控,如果档案或其关系网发生变化,会对档案进行更新。
步骤五:数据库分段
档案内容被汇编成一系列的数据库分段,可以根据您所在组织的具体要求而量身定做。