WorldCompliance™ Data

健全的高风险个人和实体数据库

您进行彻底的反洗钱(AML)筛查所需要的所有数据和工具都可以在一个地方获得。LexisNexis采用严格的调查过程,得出关于高风险个人和实体的全面的分段数据库。

您可以获得各个数据库段的档案数据,包括:

  • 不良媒体部分:该部分内容广泛,其专有数据库链接到全球三万个以上的新闻资源中报道的违法活动。

  • 制裁&执法部分: 集合了全球最重要的制裁清单(美国财政部海外资产控制办公室、欧盟、联合国、 英国央行、 美国联邦调查局、 国际清算银行等)中的信息,以及全球一千个以上的执法清单和法院档案记录,例如食品药品监督管理局、美国健康和人类服务部、英国金融服务管理局、美国证券交易会等。

  • 政治公众人物部分*: 包括政治公众人物及其家庭成员的档案。

  • 国有企业部分*: 政府所有企业和政府相关企业的专有清单。

LexisNexis WorldCompliance Data使各组织机构能够彻底地高效地批量实时筛查大型客户数据库。这种灵活的解决方案让您能在自己的网络上离线托管情报数据库或通过LexisNexis Bridger Insight XG平台访问内置数据。这种可定制的、以分段为基础的结构使您能够通过在50个以上的类别和子类别中进行选择的方式定制符合您独特的风险策略的数据库。


益处

LexisNexis® WorldCompliance™ Data提供对业界最全面、最新的制裁、执法、政治公众人物和不良媒体的数据库的定制访问。

  • 访问230万以上的详细档案, 涵盖全球每个国家和地区。

  • WorldCompliance监控超过九千个政府机构、执法机构和制裁主体的网站, 以便更新时间敏感变化引起的风险状况的变化

  • 识别超过130万的政治公众人物、其家庭成员和伙伴。

  • 增加对全世界超过35000个主要媒体源的全球不良媒体档案的关注。

  • 用根据具体策略量身定做的数据提高合规性工作流程的效率。

  • 我们的专有自动监控和检测系统,配合研究中心的策略分布,能每周七天,每天二十四小时地提供相关风险信息,其员工以当地为基础,理解当地市场、语言和文字。

  • 个人身份信息:可访问出生日期、出生地、护照ID、国内ID、其他形式的国内身份证、性别、头衔、职业、国家关系和地址。

  • 别名: 理解不同类型的别名,包括昵称、常用名、弱别名、强别名和用母语文字代表的名称。

  • 关系: 检查我们的研究专家员工捕捉到的不同组织、个人、公司和化身之间的关系。

  • 开放源的证实:在WorldCompliance数据中的所有信息是经过源链接和所参考的基础信息源完全证实的。

  • 便利的风险评估和简化的客户获取过程


产品特性

步骤一:数据汇编 
我们的调查团队通过挖掘世界范围的媒体渠道、网站和官方记录来汇编与高风险活动有关的个人和组织的数据。

步骤二:数据验证 
汇编之后,我们的专家团队会分析结果并产生详细的档案。

步骤三:档案总结 
每份档案包含独特的识别符(例如出生日期和护照代码),以及完整的关系网,能识别并把相关的实体、家庭成员和商业伙伴联系在一起。

步骤四:数据更新
经过验证后,会对档案进行连续监控,如果档案或其关系网发生变化,会对档案进行更新。

步骤五:数据库分段
档案内容被汇编成一系列的数据库分段,可以根据您所在组织的具体要求而量身定做。

LexisNexis WorldCompliance Data服务不是由美国法典第15卷第1681条联邦《公平信用报告法》(FCRA)中定义的“消费者征信机构”提供,也不构成《公平信用报告法》中定义的“消费者报告”。因此,不得将WorldCompliance Data全部或部分用作确定信用、保险、雇佣或《公平信用报告法》项下其他许可目的是否合格的因素。基于公共记录信息的性质及来源,报告中使用的公共记录和商用数据源可能存有错误。 有时源数据在报告或输入时不准确,处理不当或有误,一般总会有一些不足之处。而本款产品或服务能够汇总和报告由公开记录和商用数据源所提供的数据。它不属于数据源头,也不属于全面的资料整理。在依赖任何数据以前,它应接受独立验证。

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