借助可信数据与专业知识，应对持续变化的制裁环境
WorldCompliance™ Data 提供全面的金融犯罪与制裁数据，并支持定制化筛查，帮助企业和金融机构协同开展制裁与监管名单筛查，应对持续变化的制裁、金融犯罪合规及反贿赂要求。
可靠来源、全面覆盖、更强筛查
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BIS 关联实体收录被认定与适用的美国商务部工业与安全局（BIS）名单所列实体存在关联的实体档案，支持针对所有权相关监管风险的筛查。 |
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制裁覆盖全球近100个定向制裁名单，包括美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟（EU）、联合国（UN）和英国制裁名单等。 |
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执法涵盖全球1700多个执法名单和法院文件，例如美国证券交易委员会（SEC）、英国金融行为监管局（FCA）、德国联邦金融监管局（BaFin）、法国金融市场管理局（Autorité des Marchés Financiers）和美国联邦调查局（FBI）等等。 |
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负面新闻收录与非法活动相关的档案，数据来自全球数千个信誉良好、可靠的新闻媒体来源，为风险评估提供重要背景信息。 |
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政治公众人物 (PEP)涵盖政治公众人物、其家庭成员及密切关联人的详细档案，并提供职务和任职机构信息，支持采取与风险相符的尽职调查措施。 |
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特定国家政治公众人物提供多个国家的国内政治公众人物档案，包括巴西、意大利和加拿大等。 |
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国有企业收录政府所有及与政府有关联的实体，包括主权财富基金，并提供持股比例、特别表决权和所属行业等信息。 |
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所有权与控制权收录由受制裁方拥有或控制的企业、船舶和飞机档案，帮助识别间接风险暴露。 |
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登记注册收录政府登记注册名单，例如《海外账户纳税法案》（FATCA）注册机构和大麻登记企业，支持特定合规应用场景。 |
通过定制化强化尽职调查应对风险
WorldCompliance™ Data 可以在兼顾准确性的同时，快速、高效地批量筛查大量客户和第三方对象机构。
您可从60多个风险类别和子类别中进行选择，使数据契合自身的“风险为本”方法及业务需求，主动支持合规目标：
- 提高交易筛查效率
- 减少误报及不必要的人工审核
- 帮助降低合规与声誉风险
WorldCompliance™ Data 是一款可定制的模块化解决方案，可与 Bridger Insight® XG、Firco™ Continuity 或 Compliance Lens 无缝集成，也可导入到您自有的系统内进行解析，提供灵活的交付方式。
WorldCompliance™ Data 提供全面的高风险个人和实体字段化档案，并持续更新，
支持更准确、更高效的筛查。
全球研究与数据覆盖
- 制裁数据在来源发布后24小时内迅速收录，数据包每日至多更新4次
- 8处研究中心，提供7×24小时全天候覆盖
- 450名具备地缘政治、文化和语言专业知识的研究人员
- 监测覆盖58种语言
丰富且结构化的风险档案
- 制裁、所有权与控制权及执法
- 政治公众人物，包括意大利和巴西的基层政治公众人物
- 国有企业及主权财富基金
- 负面新闻
- 政府注册名单，例如 FATCA 注册机构及大麻注册企业
精细化字段，帮助减少误报
- 出生日期和出生地
- 国民身份证件类型和号码，以及签发机构和日期
- 多个别名及原文文字，包括中文商用电码
- 细分板块层级的“最后更新”时间标识和移除标识
灵活交付
- XML、文本分隔格式及 KZ
- 与运营需求相匹配的交付频率
- 与律商联讯风险信息筛查平台集成
屡获殊荣的技术获得全球认可
助力您的合规之旅
我们全面的数据、先进的技术和来自全球专家的专业知识，帮助您及时应对监管变化，做出更有把握、更准确的决策。
制裁数据在来源发布后24小时内迅速收录，数据包每日至多更新4次，帮助您能够及时筛查出最新受制裁的个人或实体，并为决策提供可靠依据。
WorldCompliance™ Data 可帮助您：
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加快政治公众人物和制裁对象的筛查
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简化合规流程
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优化客户获取流程
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减轻全球环境影响
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及时掌握最新名单动态
咨询WorldCompliance™ Data专家
LexisNexis® WorldCompliance™ Data 常见问题
WorldCompliance™ Data 是结构化的全球风险情报数据库，支持制裁筛查、反洗钱（AML）、了解您的客户（KYC）和强化尽职调查（EDD）。数据库涵盖受制裁实体、政治公众人物（PEP）、国有企业、执法对象及负面新闻风险档案。
制裁数据在来源发布后24小时内迅速收录，数据包每日至多更新4次，帮助您能够及时筛查出最新受制裁的个人或实体。其他风险细分数据由全球研究团队持续维护，确保数据覆盖及时更新，并为筛查决策提供可靠依据。
WorldCompliance™ Data 收录超过800万份个人和企业风险档案，覆盖250个国家和地区。数据涵盖180个全球制裁名单、1700多个执法信息来源，以及来自全球数千家可信新闻媒体的负面新闻。
WorldCompliance™ Data 可作为独立数据文件交付，也可直接集成至律商联讯风险信息的筛查平台，包括 Bridger Insight® XG、Firco™ Continuity 和 Firco™ Trust等，也可导入到您自有的系统内进行解析，提供灵活的交付方式。
可以。数据按明确的细分板块和60多个风险子类别进行结构化整理，帮助企业和金融机构根据内部风险框架和业务需求调整筛查、监测和尽职调查流程。
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1. LexisNexis® WorldCompliance™ Data 统计数据，2026年
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