律商联讯风险信息欺诈与贸易合规解决方案荣获亚洲监管卓越奖

04/11/2024

香港/新加坡 — 律商联讯风险信息（LexisNexis® Risk Solutions） 在2024年亚洲监管卓越奖 （Regulation Asia Awards for Excellence 2024）中荣获两项大奖。该公司在欺诈和金融犯罪类别中获得了最佳反欺诈解决方案（供应商）和最佳贸易洗钱与贸易合规解决方案。

亚洲监管大奖今年已进入第七届，共收到190多份参评资料，同时创下了迄今为止最高参与度的一届。评选过程由亚洲监管的编辑和研究团队以及业内知名专家共同参与进行详细评估。

LexisNexis® Firco™ Trade Compliance荣获最佳贸易洗钱和贸易合规解决方案奖。它为银行提供全面的解决方案，以识别与洗钱、制裁、恐怖主义和其他金融犯罪风险相关的实体。它能够在统一界面内根据制裁、政治公众人物（PEP）、军民两用物项清单和负面新闻有效地筛查贸易文件数据。这一流程包括审查贸易对像、货运和货代公司、船只及最终受益人。企业必须确保合规，不仅要审查各方，还要检查贸易交易涉及的船只和商品等。

亚洲监管联合创始人兼奖项委员会主席Bradley Maclean表示： “律商联讯风险信息的创新和数据驱动方法为金融机构提供了对抗贸易洗钱和其他贸易相关风险的有力武器，提供了应对这些高风险所需的灵活性和精确性。该平台在检测和预防非法贸易交易方面的有效性为行业树立了高标准，增强了全球金融生态系统的适应性和完整性。”

律商联讯风险信息金融犯罪合规总监Rohit Mittal表示：“我们很荣幸获得亚洲监管颁发的最佳贸易合规解决方案奖。Firco Trade Compliance解决方案使我们的客户即使在日益复杂的监管环境中，也能够在全球开展业务时做出高质量决策并保持合规。”

LexisNexis® ThreatMetrix连续第三年荣获最佳反欺诈解决方案（供应商）奖项，彰显其在提供可操作风险情报方面的突出贡献。解决方案使客户能够更准确地判定交易是否来自可信用户或构成潜在威胁。通过识别可疑行为并加强反欺诈防御，ThreatMetrix®能够有效保护有价值的交易并最大程度降低网络安全风险。

Maclean表示： “随着金融欺诈风险日益复杂化，像律商联讯风险信息这样的公司在促进全球金融体系的安全性和适应性是不可或缺的。其自适应欺诈检测和符合监管要求的方法为企业提供了可靠的工具集，以应对和降低日益严峻的环境中的风险。”

律商联讯风险信息亚太区身份和欺诈总监Thanh Tai Vo表示：“我们很荣幸获得此享有盛誉的奖项，这坚定了我们致力于开拓欺诈预防和风险管理解决方案的决心。通过ThreatMetrix，我们整合了数字身份情報、机器学习和全球数字情報，提供近乎实时的欺诈风险评估。凭借LexisNexis® Digital Identity Network®，ThreatMetrix已成为全球企业的可靠伙伴，提供对数字身份的全方位视图，并促进基于风险的安全决策。”

律商联讯风险信息利用数据和先进分析方案提供各种深入见解，帮助商界和政府机构降低风险和改善决策，惠及全球人士。公司提供的数据及科技解决方案适用于各行各业，包括保险、金融服务、保健和政府。公司总部设于美国乔治亚州亚特兰大市，在世界各地均设有办事处，属RELX (LSE: REL/NYSE: RELX) 一员，后者是为专业和商业客户提供资讯基础及分析和决策工具的全球供应商。有关详情请浏览 LexisNexis Risk Solutions及RELX。