虚拟货币交易平台案例研究

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虚拟货币交易平台所减少新账户创建过程中的欺诈

虚拟货币交易平台案例研究LexisNexis® Risk Solutions能够帮助近实时检测并屏蔽被盗身份凭证的使用

虽然虚拟货币彻底改变了支付、投资和银行业务的面貌,但这种货币运行环境风险很高,汇集了网络犯罪分子最看重的几个特征。

虚拟货币为欺诈者洗钱和全球金融网络犯罪提供了巨大机会,它具有匿名性、安全性,并能够超越国家、政府和银行的管辖范围而运作。




这一市场领域出现了大量的欺诈性新建账户,这些新账户中可能存在用于洗钱和欺诈性支付(网络犯罪分子试图侵入优质用户账户,然后转移虚拟货币余额)的钱骡账户。

应对复杂的全球网络犯罪的最佳方式是利用全球共享网络的力量。

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