快捷可靠的KYC筛查
现在,银行、非银行金融机构和企业必须对自己的客户和交易对手进行全面的尽职调查,这属于了解客户(KYC)筛查过程的一部分。调查与自己有业务往来的对象十分重要,并且需要确保他们不涉及恐怖主义或欺诈行为。
不能对合规掉以轻心。缺乏完善的KYC流程会使您面临罚款和信誉损害的风险。尽管可能会造成严重后果,许多组织机构还是在使用过时或手工流程,这可能非常耗时耗力,搜索结果也可能不准确。
Online Compliance简化了KYC筛查流程。它是一款在线查询工具,可以让你快速、方便地获得制裁、PEP、不良媒体和执法机构相关的综合数据。其先进的筛查技术有助于提高筛查准确性,减少对交易和客户信息的误报。
借助全面的数据覆盖和大幅效率提升的功能,Online Compliance帮助您满足并超越KYC 的要求。其快速准确的筛查功能使您能够:
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