Online Compliance

       
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用强大的KYC(了解您的客户)流程进行风险管理,保护您的信誉

使用Online Compliance进行全面尽职调查。

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快捷可靠的KYC筛查

现在,银行、非银行金融机构和企业必须对自己的客户和交易对手进行全面的尽职调查,这属于了解客户(KYC)筛查过程的一部分。调查与自己有业务往来的对象十分重要,并且需要确保他们不涉及恐怖主义或欺诈行为。

不能对合规掉以轻心。缺乏完善的KYC流程会使您面临罚款和信誉损害的风险。尽管可能会造成严重后果,许多组织机构还是在使用过时或手工流程,这可能非常耗时耗力,搜索结果也可能不准确。

 

Online Compliance简化了KYC筛查流程。它是一款在线查询工具,可以让你快速、方便地获得制裁、PEP、不良媒体和执法机构相关的综合数据。其先进的筛查技术有助于提高筛查准确性,减少对交易和客户信息的误报。

产品优势

借助全面的数据覆盖和大幅效率提升的功能,Online Compliance帮助您满足并超越KYC 的要求。其快速准确的筛查功能使您能够:

  • 获得最新最完整的客户和合作伙伴合规风险信息,降低风险
  • 取代低效、高成本的手工流程,降低误报率
  • 更快地为客户完成准入流程,提供更好的用户体验
  • 在客户准入环节,持续可靠地验证护照
  • 跨越语言障碍,提供快速审查和预警决策
  • 支持业务增长

产品功能

Online Compliance使用方便,可提供卓越的信息、流程和性能。其独特的特征和功能让您能够:

  • 检查精准匹配、相近匹配、语音匹配和同义词匹配
  • 从1300多个执法机构、3.5万公开渠道、法庭文件、公司记录和所有全球制裁名单中获取最新信息
  • 应用可配置搜索功能,减少误报,与您自己的风险偏好保持一致
  • 执行单个、多个或关键字搜索,节省时间,帮助您找到与初始输入数据相匹配的结果
  • 访问250个国家和地区超过300多万个实体的综合数据
  • 搜索最新PEP数据库,每24小时更新一次美国OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)名单
  • 对原始数据源进行翻译
  • 通过多种语言使用工具

欲了解更多信息,请联系我们。

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