LexisNexis Risk Solutions Financial Crime Digital Intelligence Lösung wird von Risk.net zum Anti-Money Laundering Produkt des Jahres gekürt

17/08/2022

ATLANTA — LexisNexis® Risk Solutions gab bekannt, dass seine Financial Crime Digital Intelligence Lösung bei den Risk Technology Awards 2022 als Anti-Money Laundering Produkt des Jahres ausgezeichnet wurde. Mit den Risk Technology Awards werden Anbieter gewürdigt, die die Branche bei der Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Kreditwesen, operationelles Risiko und allgemeines Management des Unternehmensrisikos hervorragend unterstützen. Die Jury besteht sowohl aus Technologieanwendern als auch aus Redakteuren von Risk.net.

LexisNexis^® Financial Crime Digital Intelligence ist eine wegweisende Lösung für digitale Financial Crime Compliance, die als Antwort auf eines der dringendsten ungelösten Probleme der Branche entwickelt wurde: die digitale Umgehung von Sanktionen. Mit Financial Crime Digital Intelligence können Nutzer potenzielle Umgehungen digitaler Sanktionen in Echtzeit besser erkennen - selbst wenn ein Unternehmen versucht, seinen wahren Standort zu verschleiern - dank der Leistungsfähigkeit des LexisNexis® ThreatMetrix® Digital Identity Network®. Das ist ein Crowd-Sourced Digital Identity Intelligence Network, das bis zu 10 Standortsignale von jeder Transaktion, die im Netzwerk stattfindet, sammelt.

"Dies ist ein sehr wichtiges Instrument für die Aufklärung von Umgehungen digitaler Sanktionen. Es ist bereits erfolgreich und kann in Zukunft nur noch nützlicher werden", bemerkte die Risk.net-Jury. "Financial Crime Digital Intelligence ist umfassend und klar auf diese neuen Sanktionsumgebungen zugeschnitten, und die langfristige Datenspeicherung ist ein klarer Vorteil, da dies ein Schwerpunktbereich der Regulierungsbehörden ist."

"Es ist eine Ehre, diese Anerkennung von Risk.net für unsere Arbeit im Bereich des Anti-Money Laundering zu erhalten. Wir wussten, dass es einen besseren Weg gibt, ein Gleichgewicht zwischen der Verhinderung von Betrug und der Verbesserung der Kundenerfahrung zu finden, indem wir traditionelle Identitätsinformationen mit gemeinsamen digitalen Identitätsinformationen kombinieren - und dass wir in einer herausragenden Position sind, um diese Lösung anzubieten", sagte Leslie Bailey, Vice President, Financial Crime Compliance, LexisNexis Risk Solutions.

Seit dem Inkrafttreten der russischen Sanktionen im Februar 2022 ist die Nachfrage nach VPNs in Russland gestiegen, und das Digital Identity Network® verzeichnete einen 250-prozentigen Anstieg der Zahlungen, die über Geräte mit einem TOR-Browser oder VPN getätigt wurden, sowie einen dramatischen Anstieg der Hochgeschwindigkeits- und Geo-Spoofing-Transaktionen. Mit Financial Crime Digital Intelligence können die für die Verhinderung von Finanzkriminalität zuständigen Teams jetzt:

• die Umgehung digitaler Sanktionen besser erkennen und potenzielle Täter entlarven, die möglicherweise versuchen, ihren wahren Standort mit Technologien wie Proxy, VPN oder TOR-Browser mit Sanktionsstandortrisiko zu verschleiern.
• mit einem Abgleich der Sanktionslisten in Echtzeit nach einer Übereinstimmung mit einer Sanktionsliste suchen.
• digitale Identitäts- und Standortinformationen mit herkömmlichen Daten zur Finanzkriminalität mit dem Modul Financial Crime Digital Intelligence von ThreatMetrix® kombinieren, um automatisierte Arbeitsabläufe zu erstellen und die Effizienz zu steigern.
• Ermittlungen beschleunigen und neue gesetzliche Anforderungen in Bezug auf digitale Identität und Standort erfüllen, indem Sie dynamische Identitätsvisualisierungs-Tools nutzen.

Bailey fährt fort: "Der Wandel hin zum digitalen Handel bedeutet mehr Komfort für die Verbraucher, macht die digitale Welt aber auch zum neuen Liebling von Kriminellen, die versuchen, Geld zu waschen oder Sanktionen zu umgehen. Financial Crime Digital Intelligence bietet innovative, Just-In-Time-Funktionen, um die Compliance-Praktiken im Bereich der Finanzkriminalität schnell auf die neuen regulatorischen Anforderungen von heute und morgen umzustellen."

LexisNexis® Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und fortschrittlichen Analysen, um Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern, die Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für ein breites Spektrum von Branchen, einschließlich Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Behörden an. Unser Hauptsitz ist in Atlanta, Georgia, doch wir haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte LexisNexis Risk Solutions and RELX.