Compliance gegen Finanzkriminalität

 
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Reagieren Sie auf komplexe Compliance-Anforderungen, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen

Compliance sichern. Risiken steuern
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Erfassen Sie einen umfassenderen Überblick über Kunden- und Drittanbieterrisiken

Angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen ist ein ganzheitlicher und flexibler Ansatz für Financial Crime Compliance unerlässlich.

Unsere breite Palette an Lösungen für Finanzkriminalität bietet Ihrem Unternehmen eine mehrschichtige Risikoperspektive, die es Ihnen ermöglicht, relevante Risiken effizient zu erkennen und wichtige Prozesse zur Einhaltung von Finanzkriminalität über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg abzuschließen.

Unsere konfigurierbaren Tools liefern dynamische Einblicke und umsetzbare Risikoinformationen, die die Entscheidungsgeschwindigkeit maximieren und die Risiken der Finanzkriminalität wirksam bekämpfen.

Erfahren Sie, warum die weltweit führenden Marken auf LexisNexis® Risk Solutions vertrauen, um ihre Compliance-Programme für Finanzkriminalität zu unterstützen - von führenden Finanzinstituten bis hin zu Fintechs, Einzelhändlern, Versicherern und Technologieunternehmen.





Zu den wichtigsten Lösungen für Finanzkriminalität gehören:
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Wirksames Risikomanagement für Finanzkriminalität

Wirksames Risikomanagement für Finanzkriminalität

Unsere flexiblen End-to-End-Lösungen sind so konzipiert, dass sie die Arbeitsabläufe über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg verbessern, ohne das Tagesgeschäft zu beeinträchtigen.

Unsere Lösungen für das Management von Finanzkriminalität und Compliance kombinieren umfassende globale Identitätsinformationen, branchenübergreifende Analysen, intuitive Verknüpfungen und innovative Technologien, um Ihr Unternehmen dabei zu unterstützen, relevante Kundenrisiken effektiv zu ermitteln und zu priorisieren und wichtige Ressourcen effizienter zu nutzen:

  • Verbessern Sie das Customer Lifecycle Management (CLM)
  • Einhaltung der sich weiterentwickelnden globalen Anforderungen und Sanktionsvorschriften
  • Erhöhung der Untersuchungsgenauigkeit
  • Verbesserung der unternehmensübergreifenden Betriebseffizienz
  • Stärkung des Kundendatenmanagements (CDM)
  • Erzielung größerer Kostensynergien
  • Vermeiden Sie neue Risiken der Finanzkriminalität
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Zugang zu aktueller globaler Risikoaufklärung

Zugang zu aktueller globaler Risikoaufklärung

Der Wandel ist die einzige Konstante im sich entwickelnden Klima der globalen Anforderungen an die Einhaltung der Finanzkriminalität und der anhaltenden geopolitischen Herausforderungen. LexisNexis® Risk Solutions verbindet Ihr Unternehmen mit umfassenden globalen Risikoinformationen, die ständig aktualisiert werden, um die neuesten globalen Risikowirklichkeiten widerzuspiegeln. Wir bieten eine große Bandbreite und Tiefe an Risikodaten zur Finanzkriminalität in unserer umfassenden Abdeckung von über 7 Millionen strukturierten Profilen von Einzelpersonen und Unternehmen, die mehr als 60 Risikokategorien und Unterkategorien abdecken, einschließlich globaler Sanktionen, Durchsetzungsmaßnahmen, politisch exponierter Personen (PEPs), staatlicher Unternehmen, Registrierungslisten und negativer Medien. 

Wir kombinieren führende Technologien zur Bekämpfung der Finanzkriminalität mit menschlicher Intelligenz, um robuste und dennoch strukturierte globale Risikoinformationen in einem prägnanten, kuratierten Format zu liefern, das zur Automatisierung von Entscheidungen und zur Beschleunigung von Schlüsselelementen der Screening-, Due-Diligence- und Ermittlungsabläufe verwendet werden kann. Unsere Lösungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität stellen sicher, dass Ihr Unternehmen mit laufend aktualisierten globalen Risikoinformationen versorgt wird, damit Sie neuen Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind und die komplexen Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität effektiver verwalten können.
WorldCompliance™ Data
Effiziente Bewertung des finanziellen Gegenparteirisikos

Effiziente Bewertung des finanziellen Gegenparteirisikos

Identifizieren Sie Finanzkontrahenten auf der ganzen Welt genau und bewerten Sie das Risiko mit unserer maßgeblichen Quelle für Daten und Dokumente. Senken Sie die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften und beschleunigen Sie die Aufnahme von Finanzkontrahenten, indem Sie die Notwendigkeit beseitigen, Informationen aus vielen verschiedenen Quellen manuell zu suchen und zu validieren.

Unsere Counterparty KYC-Lösungen sind über ein einziges Online-Lookup-Tool, eine cloudbasierte Workflow-Anwendung oder eine API verfügbar.
Bankers Almanac® Counterparty KYC
Verbessern Sie die Compliance, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen

Verbessern Sie die Compliance, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen

Wir bieten Lösungen für die Finanzkriminalität, die zusammenarbeiten, um eine solide Risikoperspektive zu liefern, die es Ihrem Unternehmen ermöglicht, die wichtigsten Sanktionen und globalen Anforderungen zur Einhaltung von Finanzkriminalität zu priorisieren:

Unsere Dienstleistungen unterstützen die Konformität mit globalen Gesetzen wie dem USA PATRIOT Act und den OFAC-Bestimmungen und helfen Unternehmen dabei, sich problemlos in der komplexen Landschaft der Finanzkriminalität zurechtzufinden.
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Vertrauen bei führenden Finanzinstituten

Wir arbeiten mit 45 der 50 größten Banken der Welt zusammen. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche, sind wir der Anbieter der Wahl für globale Finanzinstitute. Unsere robuste Technologie, umfassenden Daten und fortschrittlichen Analysen ermöglichen es Organisationen, ihre Arbeitsabläufe zur Einhaltung von Finanzkriminalität zu verändern und effektivere, effizientere und präzisere Ermittlungsprozesse zu gewährleisten.

Erfahren Sie, wie unsere robusten Lösungen für das Management von Finanzkriminalität und Compliance Ihrem Unternehmen helfen können, Risiken effektiver zu verwalten und durch betriebliche Effizienz Kosteneinsparungen zu erzielen.

Setzen Sie sich noch heute mit LexisNexis® Risk Solutions in Verbindung, um Ihr Unternehmen zu schützen und Ihre Strategien zur Einhaltung von Finanzkriminalität zu optimieren.

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Unterstützung des gesamten Spektrums der Anforderungen an das Risikomanagement bei Finanzkriminalität:

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