Kontrolle über Risiken gewinnen.

Compliance gegen Finanzkriminalität verstärken und helfen, aufsichtsrechtliche, finanzielle und Imageprobleme zu vermeiden.

Compliance gegen Finanzkriminalität

                    
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Ein umfassender Ansatz führt zu größeren Compliance-Erfolgen

Hinter jeder Geschäftsbeziehung, die Sie anknüpfen, steckt ein viel größeres Netzwerk komplexer, verborgener Zusammenhänge mit womöglich negativen Auswirkungen auf Ihr Unternehmen. Wie schützen Sie Ihre Organisation gegen die Risiken bei der Compliance gegen Finanzkriminalität und wie gehen Sie mit der ständigen Entwicklung aufsichtsrechtlicher Vorschriften um? 

Wir können mit weitreichenden Kompetenzen und bewährten Lösungen dabei helfen, Ihre Risiken zu reduzieren und Ihre Compliance mit Anwendungen zur Bekämpfung von Geldwäsche („Anti-Money Laundering“ - AML), Terrorismusfinanzierung („Combatting Terrorist Financing“ - CTF) und Bestechung und Korruption („Anti-Bribery and Corruption“ - (ABC) verstärken. Überwachen Sie Anbieter und Lieferanten, um deren Einhaltung der einschlägigen Vorschriften zur Compliance gegen Finanzkriminalität zu beurteilen. Erkennen Sie Lücken und straffen Sie die Due-Diligence-Arbeitsabläufe in Verbindung mit den US-amerikanischen Gesetzen zum Bankgeheimnis („Bank Secrecy Act“ — (BSA) und zur Bekämpfung internationaler Bestechung („Foreign Corrupt Practices Act“ — FCPA), des britischen Bestechungsgesetzes („UK Bribery Act“), der 4. EU-Richtlinie und maßgeblicher AML-Vorschriften wie Kenne deinen Kunden („Know Your Customer“ — KYC) sowie Wirtschaftssanktionen. Setzen Sie die Verfolgung von Warnlisten und Modellrisikomanagement ein, um dazu beizutragen, dass aufsichtsrechtliche Anforderungen verlässlich erfüllt werden.

Durch den Zugriff auf unser komplettes Informations-Ökosystem für Compliance gegen Finanzkriminalität können Sie Ihre Due-Diligence-Prozesse optimieren und effizient managen, Risiken entschärfen und das Vertrauen in der Öffentlichkeit pflegen.

Robuste Sicherheitsdaten und ein vereinheitlichter Arbeitsfluss kann Ihren Überblick über Risiken verbessern und dabei Kosteneinsparungen und operative Effizienz schaffen.

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LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool ist eine Lösung zu Sanktionen, PEPs und negativer Medienpräsenz aus einer Hand, die Privatpersonen und Unternehmen in über 50 Risikokategorien ausfindig macht.

Management der Kunden-und Anbieterrisiken

Die direkten und indirekten Risiken im Zusammenhang mit Kunden und Lieferanten verstehen.

Know Your Customer and Due Diligence

Ihr Unternehmen schützen und zur Sicherung der Compliance beitragen, ohne das Onboarding zu verzögern.

Warnlisten-Screening

Kundendaten sichten (Warnlisten): Wirtschaftssanktionen, Ziele von Strafverfolgung, PEPs, öffentliche Unternehmen usw.

Bitte um Kontaktaufnahme durch die Verkaufsabteilung

Füllen Sie bitte folgendes Formular aus. Ein Vertriebsmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir glauben an das Potenzial von Daten und Analytik,
um Risiken anzugehen und Chancen aufzudecken.

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