Maßgeschneiderte Prozesse und Kontrollmechanismen für Ihr Unternehmen.

Know Your Customer und Due Diligence

 
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Ja zu Chancen, nein zu falschen Playern

Wenn Ihre Vorab-Prüfprozesse für Kunden oder Dritte nicht wasserdicht sind, könnten Sie „falschen Playern“ Zugang zu Ihrer Organisation gewähren oder sie den Risiken verborgener Beziehungen aussetzen. Und falls Sie nicht die richtigen Schlüsse aus den Verbindungen aller risikorelevanten Informationen im Umfeld Ihrer Geschäftsbeziehungen ziehen wissen Sie nicht wo erhöhte Due Diligence angebracht wäre, wenn zu einem späteren Zeitpunkt hochriskante Aktivitäten entdeckt werden sollten.

Die Lösungen von LexisNexis für Know Your Customer und Due Diligence setzen robuste, integrierte Technologien ein, mit denen der gesamte Prozess der Due Diligence durch eine Reihe von Suchläufen optimiert wird. Dadurch liefern wir Ihnen umfassende Erkenntnisse zu Parteien, die Geschäftsbeziehungen zu Ihrer Organisation unterhalten. Prüfen Sie persönliche und geschäftliche Historien eingehender, um entscheidende Details im Know Your Customer -Kontext sammeln zu können. Binden Sie Profile von mehr als drei Millionen Einzelpersonen und Unternehmen ein, in der die Historie in mehr als 50 Risikoklassen und Unterklassen wie Sanktionen, Geldwäsche und PEPs aufgezeigt wird.

Greifen Sie mit einer kostenlosen Testversion auf relevante Risikoinformationen zu

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool bietet eine Lösung zu Sanktionen, PEPs und negativer Medienpräsenz aus einer Hand, die Privatpersonen und Unternehmen in über 50 Risikokategorien abdeckt.

Stärken Sie Ihr Team, um Ihre Organisation zu schützen.

Automatisierung schafft ein wirksames Know Your Customer und Due Diligence Umfeld, in dem die Risiken der Finanzkriminalität reduziert werden und eine umfassende Compliance gewährleistet ist. 

Wir gehen Ihre dringlichsten Herausforderungen ganzheitlich an.

Ihre investigativen Parameter Ihrem Bedarf anpassen 
Optimierung der ersten Due Diligence und des Onboardings bei Konteneröffnung 
Alerts priorisieren und Bereiche schnell identifizieren, in denen erweiterte Due Diligence erforderlich ist 
 
Kontinuierliche Überwachung veränderter Lebensumständen automatisieren
Stagnierende Informationsflüsse zu Due Diligence reduzieren
Know Your Customer-Compliance effizient einhalten.

Bitte um Kontaktaufnahme durch die Verkaufsabteilung

Füllen Sie bitte folgendes Formular aus. Ein Vertriebsmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir glauben an das Potenzial von Daten und Analytik,
um Risiken anzugehen und Chancen aufzudecken.

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