Know Your Customer (KYC) und Due Diligence-Lösungen

 
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Erfassen Sie eine relevante Sicht auf das Kundenrisiko über die gesamte Beziehung hinweg

Erzielen Sie einen effektiven Know-Your-Customer-Workflow während des gesamten Kundenlebenszyklus.
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KYC-Lösungen: Kundenverifizierung einfach gemacht

In der schnelllebigen Finanzwelt von heute ist es keine Option, seine Kunden nicht zu kennen. Effektive KYC-Lösungen sind nicht nur eine gesetzliche Vorschrift - sie sind ein Schutzschild gegen Finanzverbrechen wie Geldwäsche, Betrug und Sanktionsverstöße. Ohne sie riskieren Unternehmen Geldstrafen, Rufschädigung und Betriebsunterbrechungen.

Beschleunigen Sie die Kundenakquise mit präziserer Risikominderung.

  • Effizientes Management komplexer gesetzlicher Anforderungen und Einhaltung von CFT-, AML- und Beneficial-Ownership-Vorschriften.
  • Zugriff auf mehr als 7 Millionen strukturierte Profile von natürlichen und juristischen Personen, die täglich aktualisiert werden.
  • Anzeige von mehr als 60 Risikokategorien und Unterkategorien, einschließlich globaler Sanktionen, Durchsetzungsmaßnahmen, PEPs, staatseigener Unternehmen, Registrierungslisten und negativer Medien.
  • Konzentrieren Sie Ihre Ressourcen auf relevante Risiken, stärken Sie KYC-Prozesse und -Richtlinien und automatisieren Sie kritische Verfahren zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD).
  • Erhöhen Sie die Effizienz und reduzieren Sie Verzögerungen und Reibungsverluste beim Onboarding für legitime Kunden.
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Beschleunigen Sie das Onboarding und schützen Sie Ihr Unternehmen mit unseren KYC-Lösungen

Unsere umfassenden KYC-Lösungen rationalisieren den Prozess der Kundenüberprüfung. Hochentwickelte Tools und Technologien überprüfen automatisch die Identität von Kunden, bewerten Risiken und stellen die Einhaltung von Vorschriften sicher - und das alles bei minimalen Reibungsverlusten für legitime Nutzer.
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KYC- und Due-Diligence-Lösungen zur Unterstützung Ihres Unternehmens:

Durch den Einsatz unserer KYC- und Due-Diligence-Lösungen können Unternehmen regulatorische Anforderungen sicher verwalten und ihre Ressourcen auf Wachstum und Kundenzufriedenheit konzentrieren. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie einen klaren Überblick über das Kundenrisiko bieten, die Einhaltung von Vorschriften verbessern und sichere Geschäftsbeziehungen fördern.
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Eine Welt aus Daten

Umfassende globale Deckung


Unsere KYC-Dienste bieten eine solide globale Reichweite, die es Finanzinstituten ermöglicht, die Einhaltung von Vorschriften in verschiedenen internationalen Märkten effektiv zu verwalten.

Durch die Nutzung eines umfangreichen Netzwerks von Datenquellen gewährleisten wir aktuelle Genauigkeit und Zuverlässigkeit für Kundendaten weltweit.

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Adaptive Technologie


Unsere anpassungsfähige Technologie sorgt dafür, dass Ihr Institut immer einen Schritt voraus ist, da sie kontinuierlich Änderungen der Vorschriften und neu auftretende Risiken berücksichtigt.

Dank ständiger Aktualisierungen und der Fähigkeit, global zu skalieren, passen sich unsere Lösungen an die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Unternehmens an. Unsere Dienstleistungen stützen sich auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Risikomanagement und Compliance und stellen sicher, dass Finanzinstitute die Herausforderungen der Compliance im Bereich Finanzkriminalität effizient bewältigen.

Wir nutzen Daten und fortschrittliche Analysen auf innovative Weise, um Unternehmen zu schützen und das Vertrauen zu fördern.

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Teambesprechung zur Diskussion der Daten

Regulatorische Einblicke und Berichterstattung


Gewinnen Sie mit unseren umfangreichen Berichtsfunktionen wertvolle Einblicke in Ihren Compliance-Status. Unsere KYC-Lösungen generieren detaillierte Berichte, die wichtige regulatorische Erkenntnisse und Trends aufzeigen und Ihr Institut in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und proaktiv strategische Änderungen vorzunehmen.

Wir helfen Unternehmen dabei, sich zuverlässig gegen Finanzkriminalität zu schützen, die Effizienz der Compliance zu verbessern und ein langfristiges Geschäftswachstum zu erzielen.

Von multinationalen Unternehmen bis hin zu lokalen Banken - unsere skalierbaren Lösungen erfüllen die individuellen Anforderungen jeder Institution.

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Effiziente Bewertung des finanziellen Gegenparteirisikos


  • Sie müssen nicht mehr warten, bis KYC-Dokumente aus verschiedenen Quellen eintreffen.
  • Reduzierung des Zeitaufwands für sich wiederholende manuelle Aufgaben.
  • Schnellere Einbindung von Finanzkontrahenten.
  • Gewinnen Sie das Vertrauen, dass die aktuellsten Versionen der richtigen Dokumente verwendet werden.
  • Aufdeckung versteckter Risiken, einschließlich wirtschaftlicher Eigentümer, Sanktionen und staatlicher Eigentümer.
Bankers Almanac® Counterparty KYC

Warum sollten Sie sich für unsere Know Your Customer-Lösungen entscheiden?

Als führender KYC-Anbieter bieten wir hochmoderne Tools, die die Branchenstandards nicht nur erfüllen, sondern übertreffen.

Mit ständigen Aktualisierungen und der Fähigkeit, global zu skalieren, passen sich unsere Lösungen an die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Unternehmens an. Unsere Dienstleistungen stützen sich auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Risikomanagement und Compliance und stellen sicher, dass Finanzinstitute die Herausforderungen der Compliance im Bereich Finanzkriminalität effizient bewältigen. Wir nutzen Daten und fortschrittliche Analysen auf innovative Weise, um Unternehmen zu schützen und das Vertrauen zu fördern.

Häkchen-Symbol

Konform bleiben

Navigieren Sie mit Leichtigkeit durch komplexe Vorschriften wie den USA Patriot Act und die AML-Richtlinien der EU. Unsere umfassende Suite bietet Compliance-Prüfungen, die über 200 Rechtsordnungen abdecken, damit Sie die internationalen Regulierungsstandards einhalten können.
Kontinuierliches Symbol

Verbesserung der Effizienz

Reduzieren Sie manuelle Aufgaben und rationalisieren Sie Prozesse, um wertvolle Zeit freizusetzen. Automatisierte Compliance-Lösungen verkürzen die Bearbeitungszeiten und entlasten Ihr Compliance-Team, damit es sich auf höherwertige Tätigkeiten konzentrieren kann.
Ziel-Symbol

Verbessern Sie die Genauigkeit

Nutzen Sie unsere KYC-Plattform, um Fehler zu vermeiden und Datenintegrität zu gewährleisten. Unsere Technologie kombiniert umfangreiche firmeneigene Datenbanken und externe Datenquellen und gewährleistet so die Genauigkeit bei jeder Überprüfung der Kundenidentität.
Händedruck-Symbol

Vertrauen pflegen

Bauen Sie stärkere Kundenbeziehungen mit zuverlässigen Verifizierungsmethoden auf. Stärken Sie den Ruf Ihrer Marke, indem Sie nahtlose Benutzererlebnisse bieten, die robuste Sicherheits- und Datenschutzstandards einhalten und das Vertrauen in digitale und persönliche Interaktionen fördern.

Zu den wichtigsten Lösungen für Finanzkriminalität gehören:

Anti-Geldwäsche
Anti-Bestechung und Korruption
Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
Risikobewertung von Kunden und Lieferanten
Proaktive Überwachung
Sanktionen und Watchlist-Screening
Einhaltung der Handelsbestimmungen

Sind Sie bereit, Ihre Verfahren für die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und
die Einhaltung von Vorschriften zu rationalisieren?

Erfahren Sie, wie unsere KYC-Lösungen Ihr Unternehmen verändern, das Wachstum fördern und
gleichzeitig vor Risiken schützen können.

Wir glauben an das Potenzial von Daten und Analytik,
um Risiken anzugehen und Chancen aufzudecken.

Erfahren Sie mehr über unsere Technologie

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