Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML)

      
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Überblick ber komplexe Herausforderungen der AML-Compliance an jedem Punkt des Kundenlebenszyklus 

Ihr Unternehmen muss Compliance-Anforderungen an allen Fronten bewältigen und die Ziele seiner Kerngeschäfte weiterhin scharf im Auge behalten. Wir stellen integrierte Screening- und Überwachungslösungen bereit, mit denen Sie die globalen Anforderungen für die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) erfüllen und sich gleichzeitig um Risikominderung bemühen können. Mit unserer Kombination aus modernster Technologie, globaler Identität Intelligenz  und langjähriger Erfahrung lassen sich die Verpflichtungen im Rahmen der AML-Compliance optimieren, sodass Sie sich weiter auf wichtige kundenorientierte Arbeitsabläufe konzentrieren können.

Unsere Lösungen im Rahmen der Gesetze und Vorschriften sowie Leitfäden zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML):

  • EU-Geldwäscherichtlinie
  • UK Money Laundering Regulations
  • FATF und Leitfaden der Wolfsberg Group
  • Bestimmungen des Amtes zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC)
  • AML- und CTF-Bestimmungen der wichtigsten internationalen Finanzcenter

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LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool ist eine Lösung zu Sanktionen, PEPs und negativer Medienpräsenz aus einer Hand, die Privatpersonen und Unternehmen in über 50 Risikokategorien ausfindig macht.
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Erhalten Sie einen Einblick in Echtzeit und beschleunigen Sie Screening und Überwachung mit Werkzeugen, die sich in unserer Branche bewährt haben.

Unsere Lösungen integrieren innovative Technologien und Analysen mit solider globaler Identity Intelligence, um eine konsolidierte Sicht über Kunden zu erhalten, damit Sie Ihre Screening- und Enhanced Due Diligence (EDD)-Abläufe schneller durchführen können, um negative Auswirkungen einer Nichteinhaltung zu vermeiden und operative Effizienz zu steigern.

Überprüfung der Identität

Überprüfen Sie im Handumdrehen Kunden- oder Unternehmensinformationen mit prägnanten Identitätsdaten aus mehreren Quellen, um Entscheidungen fundierter treffen und den Schwerpunkt auf Kundenakquise setzen zu können. 

Daten zu Sanktionen, PEPs und Vollzugsmaßnahmen

Verstärken Sie das Screening risiko-basierter Sanktionen durch einen nahtlosen Zugang zu einer umfangreichen Datenbank zu Sanktionen, Vollstreckungen, weltweiten PEP-Listen, die mit über 50 Risikokategorien in Verbindung gebracht werden. 

Screening von Konten und Zahlungen

Vereinfachen Sie das Screening mit einer integrierten AML-Technologie, die einen kompletten Überblick über die Risiken und Chancen von Geschäftsbeziehungen über den gesamten Kundenlebenszyklus bietet.

Negative Medienpräsenz

Überwachen Sie relevante Risiken, die sich potenziell auf Ihr Unternehmen auswirken können, mit Einblicken in weltweite negative Berichterstattungen aus mehr als 35.000 führenden internationalen Nachrichtenquellen. 

Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen weiter helfen können

Wir glauben an das Potenzial von Daten und Analysen,
um Risiken zu managen und Chancen aufzudecken.

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