Warnlisten-Screening

 
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Kollegen vergleichen Dokumente mit Screening-Informationen

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Watchlist-Überprüfung und minimieren Sie Fehlalarme

Erweiterte Analysen und Zugriff auf über 1.700 Beobachtungslisten für umfassende Überprüfungen.

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Stärkere Compliance und intelligentere Kundenbeziehungen beginnen mit einer vollständig integrierten Strategie zur Überprüfung von Beobachtungslisten.

Eine effektive Überprüfung von Beobachtungslisten erfordert modernste Technologie, globale Risikoinformationen und maßgeschneiderte Arbeitsabläufe.

LexisNexis® Risk Solutions bietet eine konfigurierbare End-to-End-Lösung für die Erstüberprüfung und laufende Überwachung.

Unsere Lösungen kombinieren zuverlässige, aktuelle Beobachtungslistendaten mit leistungsstarken Tools, um Abläufe zu optimieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Sehen Sie, wie wir Ihnen helfen können

Unsere Lösungen für das Screening von Beobachtungslisten können Ihnen dabei helfen:

Tachometer-Symbol
Optimieren Sie die Arbeitsabläufe bei der Kunden- und Transaktionsprüfung.
Erd-Symbol
Sicherstellung der Einhaltung globaler regulatorischer Anforderungen.
Checkliste-Symbol
Balance zwischen Compliance-Vorgaben und nahtloser Kundenakquise.
Kunden-Insight-Symbol
Minimieren Sie Fehlalarme und betriebliche Ineffizienzen.
Schild-Symbol
Verbessern Sie die Effektivität Ihrer Compliance- und Kundenmanagementprozesse.

Intelligentere Überprüfung und Überwachung in jeder Phase des Kundenlebenszyklus

Unsere Lösungen für das Screening von Watchlists gehen über reine Daten hinaus und bieten ein umfassendes Compliance-Ökosystem. Durch die Kombination von über 1.700 Watchlists, branchenführender Screening-Technologie und fortschrittlichen Analysen ermöglichen wir ein schnelleres und genaueres Screening und Monitoring in jeder Phase des Kundenlebenszyklus.

Unser ganzheitlicher Ansatz gewährleistet, dass Sie Ihre betriebliche Effizienz aufrechterhalten und gleichzeitig die Compliance-Bemühungen an wichtigen Kundenkontaktpunkten verstärken, darunter:

Laptop-Symbol

Sanktionen und regulatorische Abdeckung

Umfassende und kontinuierlich aktualisierte Watchlist und Sanktionsinformationen zur Unterstützung der Einhaltung von Vorschriften wie dem USA PATRIOT Act, den Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und den OFAC-Sanktionen.

Suchsymbol

Flexible, skalierbare Screening-Technologie

Konfigurierbare Screening-Technologie, die sich an die individuellen Risikotoleranzen Ihres Unternehmens anpasst und mit Ihrem Wachstum mitwächst.

Warnsymbol

Gezielte Daten aus Beobachtungslisten staatlicher Stellen

Konzentrierte Abdeckung von Registrierungslisten, die sich auf bestimmte Risiko- und Compliance-Themen konzentrieren und aus verschiedenen staatlichen Quellen zusammengestellt wurden.

Drehrichtungssymbol

Automatisierte Compliance-Workflows und Überwachung

Automatisierte Workflows für Erstprüfungen, laufende Überwachung und verstärkte Sorgfaltspflichten.

Branchenführende Screening-Daten und -Technologie

Unsere Lösungen setzen Maßstäbe im Bereich der internationalen Risikoinformationen und liefern detaillierte Informationen zu Personen und Organisationen mit hohem Risiko. Wir kombinieren Technologie mit menschlicher Intelligenz, um strukturierte Daten für automatisierte Entscheidungen und beschleunigte Arbeitsabläufe bereitzustellen. Unsere globalen Risikoinformationen werden von über 450 Forschern kontinuierlich aktualisiert.
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Effizienzsteigerung bei Screening und laufender Überwachung

Hochhaus-Ikone

Staatliche Unternehmen

Geschützte Daten zu staatlich verbundenen Unternehmen und deren leitenden Angestellten.

Symbol für politisch exponierte Person

Politisch exponierte Personen (PEPs)

Umfassende Profile von PEPs, ihren Familien und Geschäftspartnern.
Zeitungs-Symbol

Negative Medienberichte

Einblicke aus über 30.000 globalen Nachrichtenfeeds zu Personen, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Globales Suchsymbol

Sanktionslisten

Berichterstattung über globale Sanktionsgremien und -listen, Durchsetzungsmaßnahmen und damit verbundene Einrichtungen, darunter OFAC, EU, UN und HMT.

World Wide Web-Symbol

Durchsetzungsmaßnahmen

Informationen aus über 1.700 Durchsetzungsquellen weltweit, darunter FDA, HHS, SEC, FBI und UK FCA.

Puzzle-Symbol

Registrierungsdaten

Konzentrierte Erfassung von Registrierungslisten mit Schwerpunkt auf bestimmten Risiko- und Compliance-Themen, die aus verschiedenen staatlichen Quellen zusammengestellt wurden.

So funktionieren unsere Lösungen

Laptop-Suchsymbol

Erste Überprüfung anhand von Beobachtungslisten

Nutzen Sie robuste Technologien, um Kundendaten und Finanztransaktionen anhand einer umfassenden globalen Beobachtungslistendatenbank zu überprüfen und risikoreiche Profile präzise zu identifizieren.

Symbol für kontinuierliche Überwachung

Kontinuierliche Überwachung

Echtzeit-Updates stellen sicher, dass Ihr Unternehmen in jeder Phase des Kundenlebenszyklus auf neue Risiken aufmerksam gemacht wird.



Häkchen-Symbol

Datengestützte Entscheidungsfindung

Nutzen Sie Echtzeit-Updates zur Sanktionsprüfung, um aufkommende Risiken in jeder Phase des Kundenlebenszyklus aufzudecken. Nutzen Sie kuratierte globale Risikoinformationen, um Audits, Untersuchungen und Compliance-Workflows zu verbessern.

Digitale Ansicht der Erde

Zuverlässige Screening- und Due-Diligence-Tools

Unsere innovative Technologie wird von Unternehmen und Behörden weltweit geschätzt, um Compliance-Workflows zu optimieren und den Betriebsaufwand zu reduzieren. Lösungen wie LexisNexis® Bridger Insight® XG, LexisNexis® WorldCompliance™ Data, LexisNexis® Firco™ Compliance Link und LexisNexis® Firco™ Continuity bieten robuste Screening-Funktionen und lassen sich nahtlos in bestehende Workflows integrieren.

Diese Tools vereinfachen Aufgaben wie die Kundenaufnahme, die erweiterte Sorgfaltspflicht und die laufende Überwachung durch die Automatisierung von Prozessen mit hohem Volumen. Die integrierte Machine-Learning-Technologie priorisiert umsetzbare Warnmeldungen, sodass sich Teams auf kritische Risiken konzentrieren können und gleichzeitig der Zeitaufwand für die Behebung von Fehlalarmen minimiert wird.

Ob Sie täglich Tausende von Transaktionsprüfungen durchführen oder sich auf Audits vorbereiten – unsere Technologie passt sich an den Umfang und die Komplexität Ihrer Compliance-Anforderungen an.
Sehen Sie, wie wir Ihnen helfen können

Zu den wichtigsten Lösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität gehören:

Bekämpfung von Geldwäsche
Bekämpfung von Bestechung und Korruption
Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
Risikobewertung von Kunden und Lieferanten
Know Your Customer (KYC)
Proaktive Überwachung
Einhaltung von Handelsvorschriften

Verbessern Sie Ihre Compliance-Strategie mit LexisNexis® Risk Solutions

Erfahren Sie, wie unsere fortschrittlichen Screening-Lösungen und globale Datenintelligenz Ihnen dabei helfen können, Ihr Unternehmen zu schützen und gleichzeitig einen reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten.

Häufig gestellte Fragen

Bei einer Watchlist-Prüfung werden Personen und Organisationen anhand von Sanktionslisten, PEP-Listen und Datenbanken mit negativen Medienberichten überprüft, um risikoreiche oder verdächtige Aktivitäten zu identifizieren.

Ja, die Überprüfung von Sanktionen ist ein wesentlicher Bestandteil der Überprüfung von Beobachtungslisten. Sie stellt sicher, dass Sie keine Geschäfte mit Personen oder Organisationen tätigen, die Beschränkungen durch globale Behörden wie OFAC, UN und EU unterliegen.

Eine Sanktionsprüfungssoftware ist ein spezielles Tool, das den Prozess der Überprüfung von Kunden und Transaktionen anhand von Sanktionslisten automatisiert, den manuellen Aufwand reduziert und die Einhaltung globaler AML-Vorschriften sicherstellt.

Das AML-Screening-Verfahren (Anti-Geldwäsche) umfasst die Überprüfung von Kunden, Lieferanten oder Transaktionen anhand globaler Beobachtungslisten, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche oder anderen illegalen Aktivitäten zu identifizieren.

Die Sanktionsprüfung im Rahmen der Geldwäschebekämpfung umfasst die Überprüfung von Unternehmen anhand von Sanktionsdatenbanken, um Personen zu identifizieren, die mit Finanzkriminalität oder Terrorismus in Verbindung stehen, und um die Einhaltung strenger regulatorischer Verpflichtungen sicherzustellen.

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