Wir sind permanent wachsam, um Risiken zu identifizieren .

Wir haben das Screening von Warnlisten perfektioniert, um Ihnen beim Managen der Komplexität von Menschen und ihren Beziehungen zu helfen.

Warnlisten-Screening

 
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Es reicht nicht, nur einen Blick auf eine Liste zu werfen

In weniger komplizierten Zeiten bedeutete das Screening von Warnlisten nicht viel mehr als einen Vergleich von Datensätzen mit Namen auf einer Liste. Heute ist damit noch nichts in trockenen Tüchern. Wir bieten einen ganzheitlichen End-to-End-Ansatz für das Warnlisten-Screening, in dem nicht nur vordergründiges Screening enthalten ist, sondern fortlaufendes, automatisiertes Screening von Kundendatensätzen und Finanztransaktionen, gepaart mit einem hocheffizienten Arbeitsfluss für die Gewährleistung von Compliance und Due Diligence.

Unser Service enthält auch die Analyse Hunderter praxiserprobter Experten , die geopolitische Entwicklungen verstehen und kontinuierlich überwachen, sowie über 30.000 Informationsquellen zur Bereitstellung umfassendster, zuverlässiger Screening-Daten. Menschliche Intelligenz leistet mehr als Maschinen, wenn es um die Erkennung potenzieller Risiken geht.

Greifen Sie auf relevante Risikoinformationen mit einer kostenlosen Testversion zu

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool ist eine Lösung zu Sanktionen, PEPs und negativer Medienpräsenz aus einer Hand, die Privatpersonen und Unternehmen in über 50 Risikokategorien ausfindig macht.

Gründlich und umfassend

Screening für Compliance mit OFAC und der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
Sanktionsprogramme mit Abdeckung veröffentlichter Sanktionen mit weniger manueller Nachbereitung
Screening-Abgleiche mit PEP-Listen, und anderen Warnlisten
Screening von Zahlungen und anderen Finanztransaktionen unterstützt durch SWIFT-, ACH-, und andere internationale Zahlungs-Protokolle.

Wir gleichen Daten mit vielen Quellen ab. Sie konfigurieren das Screening gemäß Ihrem Risikoansatz

Sanktionen und Vollzug:
Globale Screening Listen (OFAC, EU, UN, und andere)
Vollzugs- und Gerichtsverfahren weltweit (FDA, US HHS, usw.)

PEPs:
Einzelpersonen und Familienmitglieder

Öffentliche Unternehmen:
Organisationen in Staatsbesitz mit Verbindungen zu Behörden

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Füllen Sie bitte folgendes Formular aus. Ein Vertriebsmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir glauben an das Potenzial von Daten und Analytik,
um Risiken anzugehen und Chancen aufzudecken.

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