Adverse Media Screening im Rahmen der neuen EU AML/CFT-Verordnung
Eine Reihe von Gesetzesänderungen in der Europäischen Union führt zu einem Paradigmenwechsel beim Screening negativer Nachrichten.
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Was das für das Adverse Media Screening bedeutet.
Eine Welle von Gesetzesänderungen in der Europäischen Union (EU) führt zu einem Paradigmenwechsel beim Screening negativer Nachrichten (Adverse Media Screening).
Die vom Europäischen Rat und vom Europäischen Parlament neu beschlossenen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und zur Sorgfaltspflicht gegenüber Dritten erhöhen die Anforderungen an das Screening negativer Medien und verleihen der Sorgfaltspflicht mehr Gewicht. Für Unternehmen ist es wichtiger denn je, zu wissen, mit wem sie Geschäfte machen und welche Art von Risiko die Beziehung birgt. Das Screening negativer Nachrichten liefert diese Informationen.
Die vom Europäischen Rat und vom Europäischen Parlament neu beschlossenen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und zur Sorgfaltspflicht gegenüber Dritten erhöhen die Anforderungen an das Screening negativer Medien und verleihen der Sorgfaltspflicht mehr Gewicht. Für Unternehmen ist es wichtiger denn je, zu wissen, mit wem sie Geschäfte machen und welche Art von Risiko die Beziehung birgt. Das Screening negativer Nachrichten liefert diese Informationen.
Das Screening auf negative Nachrichten ist schon seit langem sinnvoll. In naher Zukunft wird dies nicht mehr optional sein.
Im Whitepaper von LexisNexis® Risk Solutions gehen wir auf die Herausforderungen beim Screening auf negative Nachrichten, die Vorteile eines risikobasierten Ansatzes und die Auswirkungen neuer gesetzlicher Vorschriften ein. Schließlich erfahren Sie, was Finanzinstitute und andere Organisationen tun können, um die Effizienz und Effektivität der Kontrollen zur Überprüfung auf negative Medien zu verbessern. Hier finden Außerdem finden Sie weitere Informationen über:
Im Whitepaper von LexisNexis® Risk Solutions gehen wir auf die Herausforderungen beim Screening auf negative Nachrichten, die Vorteile eines risikobasierten Ansatzes und die Auswirkungen neuer gesetzlicher Vorschriften ein. Schließlich erfahren Sie, was Finanzinstitute und andere Organisationen tun können, um die Effizienz und Effektivität der Kontrollen zur Überprüfung auf negative Medien zu verbessern. Hier finden Außerdem finden Sie weitere Informationen über:
- Die Erweiterung des Aufgabenbereichs des Screenings
- Was ist ein risikobasierter Ansatz?
- Die neuesten gesetzlichen Änderungen, die das Screening auf unerwünschte Medien beleuchten
- Wie man es richtig macht: effektives und effizientes Screening und Überprüfung
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