Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II und was daraus folgt

Finanzkriminalität ist eine globale Herausforderung

Geldwäsche betrifft Nationen weltweit, von etablierten Industrienationen bis hin zu aufstrebenden Schwellenländern. Kriminelle nutzen illegale Gewinne aus Menschen- und Drogenhandel sowie anderen illegalen Aktivitäten, um sie im regulären Finanzsystem zu waschen und ihre Herkunft zu verschleiern. Laut UNODC werden jährlich zwischen 800 Millionen und zwei Billionen US-Dollar gewaschen, was zwei bis fünf Prozent des globalen BIP entspricht. Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung (AML) helfen, illegale Aktivitäten zu identifizieren, während Sanktionen Regierungen ermöglichen, das Finanzsystem gegen bestimmte Ziele einzusetzen. Eine effektive Steuerung von Sanktions- und Geldwäscherisiken erfordert globale Zusammenarbeit aller Akteure entlang der Finanzkette.

In unserer Infografik erhalten Sie einen ersten Eindruck über die neue Regelung bezüglich des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II.

In unserem eBook erfahren Sie u.a. mehr über:

• Die FATF Ansicht über die Finanzkriminalität weltweit
• Zunehmende Anwendung wirtschaftlicher Sanktionen
• Deutschlands Rolle in der Weltwirtschaft
• Wie Deutschland abschneidet
• Strukturelle und operative Schwächen bezüglich Compliance-Angelegenheiten
• Welche Anpassungen auf die Unternehmen kommen