LexisNexis® Bankers Almanac® Counterparty KYC

                  

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Mehr Informationen über finanzielle Gegenparteien weltweit

Sofortzugriff KYC-Dokumente, Eigentümercharts, Risikohinweise und mehr.

Bankers Almanac Counterparty KYC
KYC-Analysten, die im Onboarding und der Beurteilung finanzieller Gegenparteien tätig sind, müssen viele Dokumente und Datenpunkte zusammentragen. Institute kontaktieren, Informationen anfordern, auf die Zusendung von Dokumenten warten – all das kostet Zeit und lenkt die Analysten von der eigentlichen Priorität ab: der Beurteilung von Risiken.

Bankers Almanac® Counterparty KYC ist das Recherche-Tool, mit dem KYC-Analysten in Ihrer Organisation Gegenparteien aus fast 200.000 Finanzinstituten identifizieren können. So können Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die umfassenden KYC-Informationen zugreifen, die sie für die Risikobewertung benötigen.
Bankers Almanac ist die ultimative Quelle für KYC-Informationen über finanzielle Gegenparteien, die von 98 der 100 größten Banken weltweit und zahlreichen Unternehmen genutzt wird. Unsere Analysten beschaffen die Informationen direkt an der primären Quelle und halten die Daten proaktiv auf dem neuesten Stand.

Vorteile

In einem einzigen Tool erhalten Sie Zugang zu umfassenden Daten und Dokumenten und verschaffen KYC-Analysten den vollen Überblick über knapp 200.000 Finanzinstitute.

Interaktive Charts stellen Gruppen und Eigentümerstrukturen dar. Versteckte Risiken wie sanktionierte letztendlich wirtschaftlich berechtigte Eigentümer lassen sich so leicht erkennen (Modul-Abonnements erforderlich).

Analysten können Dokumente und Nachweise für Due-Diligence-Reports leicht herunterladen. Das ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe und einen belastbaren Audit-Trail.

Merkmale

Bankers Almanac Counterparty KYC bietet umfassende KYC-Daten für Finanzinstitute, z. B.: 

  • Details zu Firmensitz und Niederlassungen
  • Eigentümerstruktur-Chart
  • Konzernstruktur-Chart
  • Namen wichtiger Personen 
  • Kontaktdaten
  • Finanzdaten
  • Historische Bankdaten
  • LEI- und GIIN-Informationen
  • Bank-Rangfolge nach Vermögen und Kapital
  • Aufsichtsbehörde
  • Kreditrating

Due-Diligence-Modul
Sofort-Download aktueller PDF-Dokumente für die Due Diligence zu ihren finanziellen Gegenparteien

  • Lizenzen (allgemein, Banken und Offshore)
  • Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung
  • Bestätigungen gemäß US PATRIOT Act
  • Geschäftsberichte
  • Corporate-Governance-Dokumente
  • Fragebogen der Wolfsberg Group – CBDDQ
  • Steuerformulare W-8BEN-E

Optionales Modul „Ultimate Beneficial Ownership“
Identifikation letztendlich wirtschaftlich Berechtigter (UBOs) in den Strukturen von Finanzinstituten. 

  • 11.000+ UBOs weltweit
  • Transparente Diagramme der Eigentümerstrukturen
  • Gesamtbeteiligung an Unternehmen (in %)

Optionales Modul „Sanctions View“
Erkennen Sie sanktionierte Finanzinstitute oder Konzerngesellschaften auf einen Blick innerhalb ihrer Gruppenstrukturen.

  • Abgleich mit allen wichtigen Sanktionsorganen
  • Sanktionsanzeige für natürliche und juristische Personen
  • Nachweise zur weiteren Ermittlung herunterladbar

Optionales Modul „State-Owned Enterprises View“
Staatliche Eigentümer oder Verbindungen zu staatlichen Eigentümern in der Konzernstruktur werden sofort angezeigt.

  • Informationen von 1.000 Vollstreckungsorganen und 32.000 Medien-Quellen.

Einfache Bewertung des Risikos finanzieller Gegenparteien: Laden Sie für weitere Informationen die „Broschüre Bankers Almanac KYC".

Mehr Informationen

Bankers Almanac® Counterparty KYC Broschüre

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