Cryptocurrency Exchange reduziert Betrug

LexisNexis® Risk Solutions hilft dabei, die Verwendung gestohlener Identitätsnachweise nahezu in Echtzeit zu erkennen und zu blockieren

Kryptowährungen haben zwar die Art und Weise der Abwicklung von Zahlungen, Investitionen und Banking revolutioniert, werden jedoch in einem Umfeld mit einem erhöhten Risiko eingesetzt, in dem verschiedene Elemente aufeinandertreffen, die häufig von Cyberkriminellen ausgenutzt werden. Kryptowährungen bieten zahlreiche Möglichkeiten für Geldwäsche und zur Finanzierung von internationaler Internetkriminalität, da hier Anonymität und Sicherheit garantiert sind und die Vorgänge außerhalb der Rechtssysteme von Ländern, Regierungen und Banken erfolgen.



Auf diesem Marktplatz wurden leider mehrere neue Konten mit einer betrügerischen Absicht angelegt, wobei es sich möglicherweise um Mule-Konten handelt, die zur Geldwäsche oder für betrügerische Zahlungen genutzt werden.