Alle Daten und Instrumente für ein gründliches Geldwäschebekämpfungsscreening (AML-Screening) können zentral abgerufen werden. LexisNexis nutzt ein gründliches Prüfverfahren, um umfangreiche und segmentierte Datenbestände zu Personen und Organisationen, denen ein hohes Risikopotenzial zugeordnet werden kann, bereitzustellen.
Profildaten können über mehrere Segmente abgerufen werden. Diese Segmente umfassen unter anderem:
LexisNexis WorldCompliance™ Data ermöglicht es Organisation, große Kundendatenbestände gründlich und effizient zu verarbeiten und in Echtzeit zu überprüfen. Mit dieser flexiblen Lösung können Sie die Informationsdatenbank offline und innerhalb Ihres eigenen Netzwerks hosten oder die eingebauten Daten über die LexisNexis Bridger Insight XG Plattform abrufen. Die Datenbanksegmente können an Ihren eigenen spezifisch risikobasierten Ansatz angepasst werden. Hierzu können Sie aus den über 50 Risikokategorien und Unterkategorien wählen.
LexisNexis® WorldCompliance™ Data bietet einen individualisierbaren Zugang zu den aktuellsten und umfassendsten Datensätzen der Industrie zu Sanktionen, Vollstreckungen, PEPs und negativer Medienpräsenz.
1. Schritt: Datenerfassung
Unsere Investigativ-Teams durchforsten weltweit Medienkanäle, Webseiten und amtliche Aufzeichnungen, um Daten zu Personen und Organisationen zusammenzutragen, die in Verbindung mit hochriskanten Aktivitäten stehen
2. Schritt: Datenvalidierung
Sobald die Daten zusammengetragen und erfasst wurden, analysieren die Teams die Resultate, um daraus ein detailliertes Profil zu generieren
3. Schritt: Kurzporträt
Jedes Profil enthält spezifische Erkennungsmerkmale wie Geburtsdatum und Passnummer. Außerdem umfasst jedes Profil das vollständige Beziehungsnetzwerk, in dem die jeweiligen Organisationen, Familienmitglieder und Geschäftspartner identifiziert und entsprechend zugeordnet werden
4. Schritt: Datenaktualisierung
Nach ihrer Validierung werden die Profile regelmäßig aktualisiert, sobald es Änderungen des Profils oder des Beziehungsnetzwerk gibt
5. Schritt: Datenbanksegmente
Die Inhalte der Profile werden in einer Reihe von unterschiedlichen Datenbanksegmenten gesammelt, die auf die von Ihrem Unternehmen definierten Anforderungen zugeschnitten werden können