As organizações envolvidas no comércio internacional precisam ser capazes de realizar uma due diligence eficiente. Dados aprimorados e ferramentas poderosas podem ajudar a automatizar as operações de screening e garantir total compliance no cenário em evolução das sanções comerciais e regulamentações de controle das exportações. Todas as soluções devem usar listas de regulamentação global constantemente atualizadas e aprimoradas que incluem:
![Empresas e organizações de compliance no comércio exterior](https://risk.lexisnexis.com/global/-/media/images/financial%20services/accuity_13%20trade%20compliance%20page_redicon1%20png.png?la=en-us&h=68&w=63&hash=D24C1C52D3321289E4CA9B7A1BD6427B) |
Empresas e organizações — Identifique empresas pertencentes a governos sancionados, incluindo suas localizações e subsidiárias.
|
![Pessoas de compliance no comércio exterior](https://risk.lexisnexis.com/global/-/media/images/financial%20services/accuity_13%20trade%20compliance%20page_redicon2%20png.png?la=en-us&h=54&w=63&hash=F594B0C09295E1E2B031A7B34C13973C) |
Pessoas — Obtenha cobertura de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs), incluindo familiares e associados, aprimorada com identificadores exclusivos.
|
![Roteamento de pagamentos de compliance no comércio exterior](https://risk.lexisnexis.com/global/-/media/images/financial%20services/accuity_13%20trade%20compliance%20page_redicon3%20png.png?la=en-us&h=57&w=63&hash=041C130356DD417AA9473875A824D5EE) |
Roteamento de pagamento — Consulte os dados SWIFT/BICs para todas as agências bancárias sancionadas.
|
![Bens de compliance no comércio exterior](https://risk.lexisnexis.com/global/-/media/images/financial%20services/accuity_13%20trade%20compliance%20page_redicon4%20png.png?la=en-us&h=54&w=73&hash=40546BD6B7E0E9D3C4C5B290E65E6682) |
Bens — Categorize e sinalize bens controlados que podem ser proibidos em determinados países e portos. |
![Compliance de comércio exterior dos bens de dupla utilização](https://risk.lexisnexis.com/global/-/media/images/financial%20services/accuity_13%20trade%20compliance%20page_redicon5%20png.png?la=en-us&h=62&w=55&hash=2AEAE7FAA8209AECB068C1C532C7B76B) |
Bens de duplo uso — Determine se os produtos podem ter usos civis e militares. |
|
Sanções de localização— Obtenha detalhes sobre as principais cidades, aeroportos e portos marítimos de todos os países totalmente sancionados.
|
![Navios de transporte de compliance no comércio exterior](https://risk.lexisnexis.com/global/-/media/images/financial%20services/accuity_13%20trade%20compliance%20page_redicon7%20png.png?la=en-us&h=42&w=64&hash=D1667B66BDA428E2A4C9AF4865E3B1DA) |
Embarcações de transporte — Faça referência a todas as embarcações associadas aos países sancionados. Identifique-os por beneficiário, nomes
anteriores, número IMO, porto de registro e operador. |
Se você está procurando melhorar a eficiência de seu processo de Trade Compliance, bem como garantir compliance com as melhores práticas com uma trilha de auditoria clara que demonstra a tomada de decisões para os reguladores, temos diversas soluções que podem ser personalizadas para suas necessidades exclusivas.
Para mais informações, entre em contato conosco.