Atenda aos requisitos de compliance de screening de clientes, transações e comércio.
Use uma solução para automatizar sanções e screening de lavagem de dinheiro.
Benefícios
O LexisNexis® Firco Compliance Link automatiza seu processo de compliance online. Tudo o que você precisa se localiza em uma plataforma única e abrangente com eficiência e simplicidade incomparáveis. Simplifique o compliance enquanto reduz custos e se mantém atualizado com o ambiente regulatório em constante mudança.
Simplificar a avaliação de sanções e risco de lavagem de dinheiro—Analise clientes, fornecedores, relacionamentos com terceiros, transações financeiras e atividades comerciais em relação a todos os dados de crimes financeiros.
Receber notificações imediatas—Quando o perfil de risco de um cliente muda, você precisa saber para que possa tomar medidas preventivas. Ao aplicar uma abordagem baseada em risco para prevenção, o Firco Compliance Link detecta problemas potenciais. Em seguida, você pode atribuir nível de responsabilidade a membros individuais da equipe, dependendo da experiência e autoridade.
Explique as decisões de screening—Você precisa estar confiante em suas respostas ao responder perguntas feitas por reguladores ou auditores sobre suas ações. Uma trilha de auditoria robusta com recursos de relatório, incluindo atividades de rastreamento em jogos e quaisquer dados inseridos, permite que você demonstre rapidamente quando, onde e como executou verificações.
Receber notificações imediatas—Quando o perfil de risco de um cliente muda, você precisa saber para que possa tomar medidas preventivas. Ao aplicar uma abordagem baseada em risco para prevenção, o Firco Compliance Link detecta problemas potenciais. Em seguida, você pode atribuir nível de responsabilidade a membros individuais da equipe, dependendo da experiência e autoridade.
Explique as decisões de screening—Você precisa estar confiante em suas respostas ao responder perguntas feitas por reguladores ou auditores sobre suas ações. Uma trilha de auditoria robusta com recursos de relatório, incluindo atividades de rastreamento em jogos e quaisquer dados inseridos, permite que você demonstre rapidamente quando, onde e como executou verificações.
Recursos
Escalável e flexível, o Firco Compliance Link oferece opções automatizadas, manuais, em tempo real e de screening em lote para atender às diferentes necessidades de cada organização:
- Adapte a interface do usuário permitindo que os analistas vejam apenas as informações relevantes necessárias para um screening eficiente.
- Minimize a dificuldade de screening improdutivo com nosso sofisticado gerenciamento de casos e regras de negócios.
- Integre seus sistemas de terceiros com eficiência e flexibilidade com nossa API RESTful.
- Selecione a partir de uma implementação hospedada ou em nuvem, de acordo com o orçamento da sua organização, experiência interna e políticas internas.
Aprimore o screening com opções avançadas que se integram perfeitamente ao Firco Compliance Link:
- Listagens avançadas—Aprimore seus esforços de screening selecionando listas de cuidado otimizadas por filtro e direcionadas do Firco Global WatchList®. As listas incluem dados sobre sanções, regulamentos, pessoas expostas politicamente (PEPs), pessoas com reputação exposta (REPs) e muito mais.
- Screening de financiamento comercial—Adicione o Firco Trade Compliance para cobrir o screening de bens de uso duplo e rastreamento de embarcações.
- Due diligence aprimorada—Conecte-se à Online Compliance, uma ferramenta de pesquisa para realizar investigações adicionais nas redes de entidades interconectadas que se vinculam ao indivíduo, empresa ou navio que você está investigando.
No ambiente regulatório atual em constante mudança, você não pode ser complacente em sua abordagem de compliance. Você precisa de 100% de confiança em seu processo de screening. Agora você pode atender facilmente às sanções e aos requisitos de screening da PLD com uma solução de screening universal e completa.
Para mais informações, entre em contato conosco.