Bankers Almanac Enhanced Due Diligence

          

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为金融交易对手风险评估建立更高的合规标准

针对银行的KYC尽职调查报告和关联实体筛查应用

Bankers Almanac Enhanced Due Diligence
您的金融交易对手的风险评估流程是否高效?手动流程需要搜索多个数据来源,将信息复制到报告中。不仅非常耗时,而且容易出错和产生不一致的情况。这些流程分散了专业人员的注意力,并且很难证明您对合作机构的评估流程是否遵循一致和风险为本的方法论。

产品优势

LexisNexis® Bankers Almanac Enhanced Due Diligence 让您可以轻松访问现代化的KYC软件,减少人手工作量,采用自动化、标准化的流程来增强您的风险评估流程

将您的流程升级到这个自动化的应用程序非常容易。您可以简单地登录,并快速地熟悉掌握这个工具。

您可以利用该工具在10分钟内创建一个KYC尽职调查报告,包含交易对手的全量尽职调查文件和数据。您的KYC分析师可以把时间充分用于评估交易对手风险上。

在KYC尽职调查报告和流程标准化后,您也能更好地对内外部的审计团队证明,您始终是采取风险为本的方法论来评估金融交易对手。

最终报告连同已经审核的数据结果和审计留痕将自动保存入云端,并且可以轻松下载,使合规人员能够快速提供所有相关操作的记录。

产品功能

将您的时间集中在评估风险上,而不是诸如收集信息等相对低价值的工作上。该解决方案可以创建标准化的KYC报告,包含所有相关的文件和数据,如反洗钱问卷、银行执照、美国爱国者法案、年报等等。

交互式所有权和关键个人图表单可以帮助分析师快速分析对象并是被风险。可自动根据黑名单数据,尽职调查文件,和自动化的筛查工具对对象进行如下筛查:

  • 覆盖超过21,000家银行
  • 覆盖20万家其他金融机构
  • 交互式所有权和关键人员图表
  • 针对以下方面对实体进行自动筛选:
    • 制裁——所有主要制裁机构
    • 执法——超过1,250个执法来源
    • 政要人物——超过200万个条目
    • 负面新闻——超过30,000个新闻来源
    • 国有控股——超过3万个新闻来源

LexisNexis®  Bankers Almanac Enhanced Due Diligence 将信息和文件置于结构清晰、易于理解的报告中,能够赋能分析师将资源和时间集中在企业最重要的问题上:“我们是否应该与这个金融对手做生意?

欲了解更多信息,请联系我们。

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