WorldCompliance™ Online Search Tool

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制裁、政治公众人物和不良媒体的一站式解决方案

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool使您能够手动筛查潜在客户并进行强化型尽职调查。

该Online Search Tool产品使用户能够通过筛查潜在客户、代理和商业伙伴进行尽职调查。这种筛查是通过业内领先的LexisNexis® WorldCompliance数据库进行的。其中包括超过250万的详细档案。这个数据库帮助客户检测链接到50个以上风险类别的个人、组织和化身,包括:制裁、外国官员和国有企业。

益处

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool能帮助您:

  • 轻松地适应并符合不断变化的全球法规要求。
  • 符合超过100个的反恐怖主义和反洗钱法律,包括美国爱国者法案、欧盟的第三套反洗钱指令和反洗钱金融行动特别工作组(FATF)指南。
  • 用直观、便于使用的用户界面来节省时间和金钱。
  • 在不要求安装软件的情况下,就能即时访问预设计的控制面板和报告
  • 根据您公司的具体要求,量身定做调查参数,输出有意义的、可执行的结果。

产品特性

WorldCompliance Online Search Tool的特性

  • 每次检索中进行准确的、相近的、语音的和文化的匹配
  • 维护每个档案的关系树,包括家庭成员、联系人和商业伙伴;
  • 容许常见的拼写错误;
  • 检索音译拼写差别;
  • 根据相关性和准确性排列所有结果。

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool有即时翻译功能、护照验证和导航窗格,使您能准确挖掘检索结果,按照风险类别、国别、组织类型等参数进行分析。

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*要约针对目前没有订阅WorldCompliance在线搜索工具的人员。要想获得资格,接收人必须年满18周岁或者达到其居住地所和约发出地所国家的法定成人年龄。当前的客户必须遵守与适当的律商联讯风险信息公司实体签署的服务协议的条款和条件。用户名和密码不得转让,也不允许共享。登录证书仅限收件人使用。促销用户名必须激活后才能使用。我们不提供信用额。用户无需购买。违规使用视为无效。其他限制条件可能适用。

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