金融犯罪合规

利用我们的权威数据和信息，准确识别全球金融交易对手并评估其风险。通过减少从不同来源进行手工信息查询和验证的需要，降低合规成本，加快金融同业新建业务关系的时间。我们的 Bankers Almanc Counterparty KYC解决方案可通过单一的在线查询工具、云端的方案或API进行交付。

在当今金融犯罪合规预期不断变化的世界，准确了解您的交易对手至关重要。我们全面的金融犯罪与反洗钱（AML）合规解决方案能够提供更完整的客户与业务风险视图，让您能够快速聚焦于金融犯罪风险关联度最高的风险，提高调查准确度，实现更高效、端到端的全球金融犯罪合规。 

我们的解决方案将先进分析、无与伦比的全球风险数据与创新的金融犯罪技术（如机器学习、人工智能和技术自动化）相结合，为您提供精确的风险视图，让您的机构能够高效识别相关风险，并完成重要的金融犯罪合规流程，包括：

• 客户尽职调查（CDD）
• 了解你的客户（KYC）
• 客户与供应商风险评估
• 第三方审查
• 监管名单筛查
• 贸易合规
• 持续监控与金融犯罪风险管理 

我们提供的所有金融犯罪解决方案可以互相配合，共同致力于提供强大的风险视图，让您的机构能够优先考量以下关键制裁和全球金融犯罪合规性要求：

• 银行保密法（BSA）和反洗钱（AML） 
  
• 反贿赂和反腐败（ABC）
  
• 客户尽职调查（CDD） 
  
• 经济制裁 

我们的金融犯罪合规服务以方便使用的方式提供结构化的全球风险数据，帮助您的机构遵守反恐怖主义和反洗钱法律的关键内容，包括：

• 美国《爱国者法案》
  
• 金融犯罪执法网络（FinCEN）客户尽职调查指南
  
• 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）法规
  
• 欧盟反洗钱（EU AML）第五号指令
  
• 金融行动特别工作组（FATF）和沃尔夫斯堡集团指南
  
• 新加坡金融管理局法案（MAS） 
  
• 新加坡会计与企业管理局（ACRA）法案

全球金融犯罪合规要求和地缘政治挑战正在持续不断变化。LexisNexis® Risk Solutions能够帮助您的机构获得不断更新的全球最新风险信息。我们的产品全面覆盖超过500万个人和实体的结构化数据，涵盖60多个风险类别和子类别，包括全球制裁、执法行为、政治公众人物（PEP）、国有企业、合法注册信息和负面媒体，提供了广泛的金融犯罪风险数据。

我们将领先的金融犯罪合规技术与人工信息相结合，以简洁、准确的格式提供完整且结构化的全球风险信息，可用于自动化决策流程并加速关键要素筛查和尽职调查的工作流程。我们的解决方案能为您的机构提供不断更新的全球风险信息，确保您始终能够防范潜在风险，更有效地满足复杂的金融犯罪法律法规。我们还荣获了Chartis Research机构RiskTech 100研究报告的金融犯罪合规数据类别大奖。

我们端到端且能灵活配置的解决方案旨在加强客户业务周期中的工作流程，同时又不影响日常业务效率。我们的金融犯罪合规解决方案整合了全面的全球身份信息、跨行业分析能力与创新的技术，帮助您的机构有效识别相关的客户风险并进行优先排序，更有效地使用珍贵的合规资源：

• 加强客户业务周期管理
  
• 遵守不断变化的全球监管和制裁法规
  
• 提高调查准确度
  
• 提高跨企业运营效率
  
• 实现更大的成本协同效应
  
• 规避潜在风险

通过集成且可灵活配置的解决方案共同作用，我们让您的机构提高风险评估、决策与调查效率，实现重要工作流程之间的一致性。我们能够提供有效信息，提高风险决策的自动化并减少对非风险客户的业务延误。通过按风险偏好进行定制的金融犯罪合规服务，我们可以改善跨企业的运营效率和成本协同效应。我们稳健的金融犯罪合规解决方案能够让您可靠完成风险评估，实现合规需求与核心业务经营之间的平衡。

• 响应不断变化的全球合规监管要求
• 提高整个机构合规工作的透明度
• 拓展新市场，实现全球机遇最大化
• 减少业务延迟，加快新客户和第三方的准入流程
• 控制合规成本

我们的解决方案能够让您的机构获得稳健的技术、数据和分析手段，优化您机构的金融犯罪合规工作流程，帮助您提高整个客户业务周期的成本与运营效率。我们一站式的方案可完成您所有的筛查、调查和持续监控需求，以实现统一、高效的工作流程，让您能够将资源集中于核心业务与客户体验。

凭借深厚的行业经验，我们对打击金融犯罪（包括洗钱、贪污受贿以及恐怖主义融资）秉持坚定承诺。我们非常荣幸成为以下全球领先的金融机构与企业的首选供应商：

• 全球十大银行中的七家；
  
• 美国市场排名前50的银行
  
• 2019年，我们的方案完成了了超过1,400亿次制裁筛查

我们的方案综合了经过行业认证的技术、高级分析方法、广泛的全球风险信息及无与伦比的行业经验，让您的机构能够实现更高效、端到端的金融犯罪合规工作流程。我们能够提供集成且灵活的工具和反洗钱合规解决方案，可以帮助简化金融犯罪合规、经济制裁合规、银行保密法合规与反洗钱合规，以及整个客户业务周期的反贿赂和反腐败合规。

让LexisNexis® Risk Solutions帮助您的机构有效了解客户和第三方风险，提高关键金融犯罪合规管理工作流程的有效性和效率。