控制风险

加强金融犯罪合规,防范监管、财务和声誉风险。

金融犯罪合规

 
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通过全面的方法提高合规的成功性

在您涉及的每一个业务关系中,其背后总会存在一个更大的涵盖复杂与隐藏关系的网络,这可能对您的业务产生负面影响。您如何才能保护自己的组织机构免受金融犯罪合规风险影响并应对不断变化的法规要求呢?

我们通过利用广泛的专业知识和成熟的解决方案,帮助您降低风险,加强在反洗钱(AML)、打击恐怖主义融资(CTF)及反贿赂与反腐败解决方案(ABC)方面的合规性。评估客户和供应商是否遵守相关的金融犯罪合规规定。发现差距,加强与《银行保密法》(BSA)、《反海外腐败法》(FCPA)、《英国反贿赂法》及主要反洗钱法规(如了解您的客户(KYC)和经济制裁)相关的尽职调查工作流程。采用观察名单筛查和模型风险管理,充分满足监管期望。

访问我们的完整金融犯罪合规信息生态系统,优化并有效管理您的尽职调查流程,缓解风险并保持公众信任。

完善的情报和统一的工作流程可以加强您的风险监管,同时节约成本,提高经营效率。

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LexisNexis®WorldCompliance™ Online Search Tool是一种针对制裁事件、政治敏感人物和不良媒体报道的一站式解决方案,涵盖50多个风险类别的个人、公司和国企信息。

客户和供应商风险评估

了解与客户或供应商有关的直接和间接风险。

了解您的客户
和尽职调查

保护您的业务,尽力确保在不减缓客户接纳过程的情况下遵守与了解您的客户(KYC)相关的法规。获取相关信息,以了解业务关系中的内在风险。

观察名单筛查

 根据各种观察名单(包括经济制裁、执法目标、政治敏感人物、国有企业等),筛查客户记录。

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够管理风险并发现机遇。

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