Bankers Almanac® Enhanced Due Diligence

          

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Höhere Standards für die Analyse finanzieller Gegenparteirisiken

Die Anwendung zur Erstellung von KYC-Berichten und zur Überprüfung von Unternehmen für alle Banken.

Bankers Almanac Enhanced Due Diligence
Wie robust ist Ihr Verfahren zur Bewertung des finanziellen Gegenparteirisikos? Manuelle Prozesse, die das Durchsuchen mehrerer Quellen und das anschließende Kopieren von Informationen in Berichte erfordern, sind zeitaufwändig. Außerdem können sie zu Fehlern und Unstimmigkeiten führen. Sie lenken Analysten ab und erschweren den Nachweis eines konsistenten, risikobasierten Ansatzes bei der Bewertung von Partnern.

Vorteile

Bankers Almanac® Enhanced Due Diligence bietet Ihnen einen einfachen Zugang zu moderner Know Your Customer (KYC) Software. Reduzieren Sie Ihren manuellen Arbeitsaufwand und automatisieren, standardisieren und verbessern Sie stattdessen Ihren Risikobewertungsprozess.

Die Umstellung Ihrer Prozesse auf diese Anwendung ist einfach. Kunden können sich einfach anmelden und sich schnell mit dem Tool vertraut machen.

Mit Enhanced Due Diligence können Sie in weniger als zehn Minuten einen KYC-Due-Diligence-Bericht mit allen erforderlichen Dokumenten und Daten erstellen, die überprüft werden müssen. Ihre KYC-Analysten können ihre Zeit dann darauf verwenden, den Fokus auf die Analyse des Gegenparteirisikos zu legen.

Wenn Ihre KYC-Due-Diligence-Berichte und -Prozesse standardisiert sind, können Sie besser beweisen, dass Sie bei der Bewertung finanzieller Gegenparteien durchgehend ein risikobasiertes Konzept anwenden.

Endgültige Berichte, zusammen mit Kopien der geprüften Dokumente und vollständigen Prüfpfaden, werden automatisch in der Cloud gespeichert und lassen sich ohne Weiteres downloaden, so dass Compliance-Beauftragte rasch den Nachweis über alle Aktionen erbringen können.

Merkmale

Konzentrieren Sie Ihre Zeit auf den Zugang zu Risiken, nicht auf das Sammeln von Informationen. Diese Lösung erstellt standardisierte KYC-Berichte mit Dokumenten und Daten wie AML-Fragebogen, Banklizenz, USA PATRIOT Act, Fragebogen der Wolfsberg-Gruppe und mehr.

Interaktive Eigentums- und Schlüsselpersonaldiagramme helfen Analysten, juristische Personen rasch aufzugliedern und Risiken zu erkennen. Juristische Personen können automatisch anhand von Daten, Dokumenten und Screening-Tools gescreent werden:

  • Angaben zu mehr als 21.000 Banken 
  • Angaben zu mehr als 200.000 anderen Finanzinstituten
  • Interaktive Diagramme zu Eigentumsverhältnissen und Schlüsselpersonal juristischer Personen
  • Automatisiertes Screening juristischer Personen im Hinblick auf:
    • Sanktionen – alle wichtigen Sanktionsorgane
    • Vollstreckungsmaßnahmen – mehr als 1.250 Vollstreckungsquellen
    • Politisch exponierte Personen – über 2 Millionen Einträge
    • Angaben zu negativen Nachrichten – mehr als 30.000 Nachrichtenquellen
    • Staatseigentum – mehr als 30.000 Nachrichtenquellen

Bankers Almanac Enhanced Due Diligence bringt Daten und Dokumente in eine klare, leicht verständliche Berichtsstruktur. Geben Sie Ihren Analysten die Zeit und Ressourcen, um sich auf die wichtigste Frage Ihrer Organisation zu fokussieren: „Sollten wir mit dieser finanziellen Gegenpartei Geschäfte machen?“

Für weitere Informationen laden Sie unsere Bankers Almanac Counterparty KYC Broschüre herunter.

Mehr Informationen

Bankers Almanac® Counterparty KYC Broschüre

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