Zugriff auf aktuelle Daten zu Sanktionen, PEPs und Negativnachrichten
Global WatchList® konsolidiert exakte und aktuelle Informationen.
Zur Erfüllung Ihrer Compliance-Anforderungen müssen Sie mit den Überwachungslisten aller wichtigen Sanktions-, Strafverfolgungs- und Finanzaufsichtsbehörden sowie Medien weltweit Schritt halten, um Fragen wie die folgenden beantworten zu können:
- Ist jemand, mit dem Sie zu tun haben, eine politically exposed person (PEP)?
- Ist jemand, mit dem Sie zusammenarbeiten, eine reputationsmäßig exponierte Person (REP)?
- Ist eines der Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte machen, sanktioniert?
- Sind Sie am Versand von Dual-Use- und genehmigungspflichtigen Gütern in sanktionierte und risikobehaftete Länder beteiligt?
- Stehen Schiffe, die Sie für den Versand nutzen, auf der OFAC-Liste?
Ständig die aktuellsten Listen weltweit zu überwachen, um sicherzustellen, dass keiner Ihrer Geschäftspartner ein Risiko darstellt, kann eine scheinbar unmögliche Aufgabe sein. Zum Glück gibt es eine einzige Quelle, die all Ihre Fragen beantworten kann.
Global WatchList® bietet:
- PEP-Daten und Durchsetzungsmaßnahmen
- REP-Daten und Durchsetzungsmaßnahmen
- Daten von Aufsichtsbehörden
- Sanktionsdaten
- Daten zu Dual-Use-Gütern
- Daten zu genehmigungspflichtigen Gütern
- Schiffsdaten
Vorteile
Als eine der weltweit größten Datenbanken für Negativnachrichten und risikobehaftete Personen und Einrichtungen hilft Ihnen Firco Global WatchList bei der sicheren Identifizierung von:
- Konten oder Transaktionen, die mit risikobehafteten Personen und Unternehmen in Verbindung stehen
- Sanktionierten Personen und Einrichtungen, die nicht explizit auf regulatorischen Listen wie denen der OFAC und der EU stehen
- Dual-Use- und genehmigungspflichtigen Gütern, die in sanktionierte oder risikobehaftete Länder versandt werden
- Schiffen, die auf der OFAC-Liste stehen
Merkmale
PEP- und REP-Daten und Durchsetzungsmaßnahmen
Firco Global WatchList enthält eine PEP-Datenbank mit mehr als 1,5 Millionen Personen aus 240 Ländern und Gebieten. Sie bietet primäre einzigartige Identifikatoren zur eindeutigen Identifizierung von PEPs sowie Mikro-Kategorisierungsfunktionen zur Sortierung von PEPs nach Region und Typ.
Außerdem enthält Firco Global WatchList Profile von REPs und Durchsetzungsmaßnahmen, die aus den Daten von über 1.000 Strafverfolgungsbehörden und 35.000 Medienquellen zusammengestellt werden.
Sanktions- und regulatorische Daten
Die primären behördlichen Listen in Firco Global WatchList stammen von mehr als 45 Aufsichtsbehörden und werden aus verifizierten internationalen Quellen zusammengestellt. Außerdem sind sie angereichert mit zusätzlichen Daten wie Eigentumsdaten, Routing-Codes wie SWIFT/BIC, Standortdaten, Schiffsdaten und weiteren Informationen.
Diese Zusatzdaten verbessern den Abgleich und schließen Lücken, indem sie es die Identifizierung von sanktionierten Personen und Einrichtungen ermöglichen, die nicht explizit auf regulatorischen Listen wie denen der OFAC und der EU stehen.
Daten zu Dual-Use- und genehmigungspflichtigen Gütern
Firco Global WatchList enthält eine umfassende Liste mit Dual-Use- und genehmigungspflichtigen Gütern, mit deren Hilfe Sie diese Waren identifizieren und ihre Ausfuhr in Länder, die mit Sanktionen belegt sind oder ein hohes Risiko darstellen, verhindern können. Darüber hinaus können Sie alle mit Handelsfinanzierungsgeschäften verbundenen Felder überprüfen, um die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften sicherzustellen
Schiffsdaten
Mit den Schiffsdaten in Firco Global WatchList erhalten Sie nicht nur die für das Screening von Schiffen auf der OFAC-Liste benötigten Informationen, sondern erhalten auch zusätzliche Angaben wie den wirtschaftlichen Eigentümer, frühere Namen, den Registerhafen, den Betreiber und vieles mehr.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten.
Firco Global WatchList enthält eine PEP-Datenbank mit mehr als 1,5 Millionen Personen aus 240 Ländern und Gebieten. Sie bietet primäre einzigartige Identifikatoren zur eindeutigen Identifizierung von PEPs sowie Mikro-Kategorisierungsfunktionen zur Sortierung von PEPs nach Region und Typ.
Außerdem enthält Firco Global WatchList Profile von REPs und Durchsetzungsmaßnahmen, die aus den Daten von über 1.000 Strafverfolgungsbehörden und 35.000 Medienquellen zusammengestellt werden.
Die primären behördlichen Listen in Firco Global WatchList stammen von mehr als 45 Aufsichtsbehörden und werden aus verifizierten internationalen Quellen zusammengestellt. Außerdem sind sie angereichert mit zusätzlichen Daten wie Eigentumsdaten, Routing-Codes wie SWIFT/BIC, Standortdaten, Schiffsdaten und weiteren Informationen.
Diese Zusatzdaten verbessern den Abgleich und schließen Lücken, indem sie es die Identifizierung von sanktionierten Personen und Einrichtungen ermöglichen, die nicht explizit auf regulatorischen Listen wie denen der OFAC und der EU stehen.
Firco Global WatchList enthält eine umfassende Liste mit Dual-Use- und genehmigungspflichtigen Gütern, mit deren Hilfe Sie diese Waren identifizieren und ihre Ausfuhr in Länder, die mit Sanktionen belegt sind oder ein hohes Risiko darstellen, verhindern können. Darüber hinaus können Sie alle mit Handelsfinanzierungsgeschäften verbundenen Felder überprüfen, um die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften sicherzustellen
Schiffsdaten
Mit den Schiffsdaten in Firco Global WatchList erhalten Sie nicht nur die für das Screening von Schiffen auf der OFAC-Liste benötigten Informationen, sondern erhalten auch zusätzliche Angaben wie den wirtschaftlichen Eigentümer, frühere Namen, den Registerhafen, den Betreiber und vieles mehr.
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