Verbesserung der AML-Compliance mit skalierbarer Überwachung
Verwalten Sie eine breite Palette von Szenarien verdächtiger Aktivitäten mit einer durchgängigen, cloudbasierten Lösung.
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Ausgleich der Anforderungen von AML-Compliance und dem Kerngeschäft
Hohe Transaktionsvolumina in Kombination mit dem sich ständig weiterentwickelnden globalen regulatorischen Umfeld können die Bewertung einer Transaktion im Hinblick auf das Risikoprofil eines Kunden zu einer komplexen und ressourcenintensiven Herausforderung machen.
Unsere branchenerprobten Transaktionsüberwachungsfunktionen liefern umsetzbare, relevante Risikoinformationen, die Unternehmen dabei helfen, die globalen Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung (AML), die Customer Due Diligence (CDD) und Know Your Customer (KYC) zu erfüllen und gleichzeitig die Risiken im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung, Drogenhandel, Menschenhandel und anderen Finanzverbrechen wirksam zu reduzieren.
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Unsere branchenerprobten Transaktionsüberwachungsfunktionen liefern umsetzbare, relevante Risikoinformationen, die Unternehmen dabei helfen, die globalen Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung (AML), die Customer Due Diligence (CDD) und Know Your Customer (KYC) zu erfüllen und gleichzeitig die Risiken im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung, Drogenhandel, Menschenhandel und anderen Finanzverbrechen wirksam zu reduzieren.
Bewältigung komplexer AML-Compliance-Herausforderungen während des gesamten Customer Lifecycles
Unsere Fähigkeiten zur Überwachung von Transaktionen ermöglichen es regulierten Unternehmen, Risiken effizient zu mindern und sich an Veränderungen anzupassen:
Verwalten Sie AML-Transaktionsüberwachungswarnungen nach dem Gegenheiten Ihres Unternehmens
Verwalten Sie risikoreiche AML-Transaktionen in Echtzeit auf der Grundlage maßgeschneiderter Kriterien
Einfache Anpassung der Schwellenwerte entsprechend Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Compliance-Anforderungen
Untersuchen Sie Warnungen durch intuitives und effizientes Fallmanagement
Verbinden Sie alle Elemente des AML-Prozesses, einschließlich Risikobewertung, Sanktionsprüfung und Überprüfung von Unternehmen
Reibungslose Integration durch eine einzige API
Erkennen Sie ein breites Spektrum verdächtiger Transaktionsaktivitäten
Profitieren Sie von einer umfangreichen Auswahl an AML-Transaktionsüberwachungsregeln, die über die Orchestrierungsplattform LexisNexis® RiskNarrative™ bereitgestellt werden. Diese Regeln decken ein breites Spektrum ab - von Regeln, die auf Gerichtsbarkeit, Wert, Volumen und Geschwindigkeit von Transaktionen basieren, bis hin zu anspruchsvolleren Regeln zur Funktions- und Verhaltensüberwachung, die anomale Verhaltensweisen und Transaktionsmuster aufzeigen. Diese Regeln und Schwellenwerte sind vollständig konfigurierbar, um eine kontinuierliche Risikobewertung über den gesamten Kundenlebenszyklus in Übereinstimmung mit der Risikobereitschaft Ihres Unternehmens zu unterstützen.
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Erfassen Sie einen umfassenderen Überblick über Transaktionen und Kundenrisiken
Vereinfachen Sie das Kunden-Onboarding
Transaktionen überwachen
Reduzieren Sie Risiken und Finanzkriminalität
Die RiskNarrative™-Plattform fasst die gesamte Kundenerfassung und die laufenden Überwachungsaktivitäten eines Unternehmens in einer einzigen, leicht konfigurierbaren und skalierbaren Plattform zusammen. Sie bietet eine einzige Ansicht des Kundenrisikos und integriert erstklassige Lösungen, Regelsätze und Datendienste, um kritische AML-Workflows effizient in Gang zu halten, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu erleichtern und die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften zu senken.