La solution d'intelligence numérique pour la criminalité financière de LexisNexis Risk Solutions est nommée produit anti-blanchiment de l'année par Risk.net

17/08/2022

ATLANTA — LexisNexis® Risk Solutions a annoncé que sa solution appelée Financial Crime Digital Intelligence a remporté le prix du produit anti-blanchiment de l'année lors des Risk Technology Awards 2022. Les Risk Technology Awards récompensent les fournisseurs qui excellent dans l'aide qu'ils apportent au secteur pour relever différents défis dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, du crédit, du risque opérationnel et de la gestion du risque d'entreprise au sens large. Le jury est composé d'utilisateurs de technologies et de rédacteurs de Risk.net.

LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence est une solution qui change la donne en matière de conformité face à la criminalité financière numérique, créée pour répondre à l'un des problèmes non résolus les plus urgents du secteur : l'évasion numérique des sanctions. Avec Financial Crime Digital Intelligence, les utilisateurs peuvent mieux détecter les évasions potentielles de sanctions numériques en temps réel - même lorsqu'une entité peut tenter de dissimuler son véritable emplacement - grâce à la puissance du réseau LexisNexis® ThreatMetrix® Digital Identity Network®, un réseau de renseignements sur l'identité numérique alimenté par un système participatif de collecte de données qui recueille jusqu'à 10 signaux de localisation pour chaque transaction effectuée sur le réseau.

"Il s'agit d'un outil numérique de renseignement sur l'évasion des sanctions très important, qui a rencontré le succès et ne peut qu'être plus utile à l'avenir", a remarqué le jury de Risk.net. "Financial Crime Digital Intelligence est complet et clairement adapté à ce nouvel environnement de sanctions et la conservation des données à long terme est un avantage évident, car c'est un domaine sur lequel les régulateurs se concentrent."

"C'est un honneur de recevoir la reconnaissance de Risk.net pour notre travail dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent. Nous savions qu'il existait un meilleur moyen de trouver l'équilibre entre la prévention de la fraude et l'amélioration de l'expérience client en combinant les renseignements traditionnels sur l'identité avec les renseignements partagés sur l'identité numérique - et que nous sommes particulièrement bien placés pour fournir cette solution ", a déclaré Leslie Bailey, vice-présidente, conformité en matière de crime financier, LexisNexis Risk Solutions.

Depuis l'entrée en vigueur des sanctions russes en février 2022, la demande de VPN en Russie a augmenté et le Digital Identity Network® a enregistré une hausse de 250 % des paiements effectués sur des appareils utilisant un navigateur TOR ou un VPN, ainsi qu'une augmentation spectaculaire des transactions à grande vitesse et des transactions de géo-spoofing. Désormais, avec Financial Crime Digital Intelligence, les équipes chargées des crimes financiers peuvent :

• Mieux détecter les fraudes aux sanctions numériques et démasquer les fraudeurs potentiels qui tentent de dissimuler leur véritable emplacement à l'aide de technologies telles que le proxy, le VPN ou le navigateur TOR avec risque de localisation des sanctions.
• Rechercher en temps réel une correspondance avec une liste de sanctions grâce à la fonction de correspondance de liste de sanctions.
• Combiner les renseignements sur l'identité numérique et la localisation avec les données traditionnelles sur la criminalité financière à l'aide du module Financial Crime Digital Intelligence de ThreatMetrix® afin de créer des flux de travail automatisés et d'améliorer l'efficacité.
• Accélérer les enquêtes et aider à répondre aux nouvelles exigences réglementaires liées à l'identité numérique et à la localisation à l'aide d'outils dynamiques de visualisation de l'identité.

"Le passage au commerce numérique a été synonyme de plus grande commodité pour les consommateurs, mais a également fait du numérique la nouvelle coqueluche des criminels qui cherchent à blanchir de l'argent ou à échapper à des sanctions, poursuit Bailey. Financial Crime Digital Intelligence fournit des capacités innovantes et juste à temps pour transformer rapidement les pratiques de conformité en matière de criminalité financière pour les exigences réglementaires émergentes d'aujourd'hui et de demain."

LexisNexis® Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions au profit des populations du monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites LexisNexis Risk Solutions et RELX.