Répondre à des exigences de conformité complexes sans nuire à l'expérience des clients
Obtenez une vision plus complète des risques liés aux clients et aux tiers
Dans le contexte mondial difficile actuel, il est essentiel de disposer d'une approche complète et adaptable en matière de conformité aux normes de lutte contre la criminalité financière.
Nos outils configurables fournissent des informations dynamiques et des renseignements exploitables sur les risques, ce qui permet d'accélérer la prise de décision et de lutter efficacement contre les risques de criminalité financière.
Découvrez pourquoi les plus grandes marques mondiales font confiance à LexisNexis® Risk Solutions pour soutenir leurs programmes de conformité en matière de criminalité financière, qu'il s'agisse d'institutions financières de premier plan, de fintechs, d’entreprises non réglementées, d'assureurs ou d'entreprises technologiques.
Les principales solutions en matière de criminalité financière comprennent :
Mettre en place une gestion efficace des risques liés à la criminalité financière
Nos solutions agiles de bout en bout sont conçues pour améliorer les flux de travail tout au long du cycle de vie du client sans perturber les activités quotidiennes.
Nos solutions de gestion de la criminalité financière et de la conformité combinent des informations complètes sur l'identité à l'échelle mondiale, des analyses intersectorielles, des liens intuitifs et des technologies innovantes pour aider votre entreprise à déterminer et à hiérarchiser efficacement les risques clients pertinents et à utiliser plus efficacement les ressources critiques :
- Améliorer la gestion du parcours des clients
- Se conformer aux exigences mondiales en constante évolution et aux réglementations en matière de sanctions
- Accroître la précision des enquêtes
- Améliorer l'efficacité opérationnelle interentreprises
- Renforcer la gestion des données clients
- Réaliser de plus grandes synergies en matière de coûts
- Éviter les risques émergents liés à la criminalité financière
Accédez à des informations actualisées sur les risques mondiaux
Nous combinons une technologie de pointe en matière de criminalité financière et d’expertise humaine pour fournir des informations fiables et structurées sur les risques mondiaux, sous une forme concise et organisée, qui peuvent être utilisées pour automatiser la prise de décision et accélérer les éléments clés des processus de vérification, d’obligation de vigilance et d'enquête. Nos solutions de lutte contre la criminalité financière connectent votre entreprise à des informations sur les risques mondiaux continuellement mises à jour afin de vous aider à garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes et à gérer plus efficacement les réglementations complexes en matière de criminalité financière.
Évaluez efficacement le risque de contrepartie financière
Nos solutions KYC pour les contreparties sont disponibles via un outil de recherche en ligne unique, une application de workflow basée sur le cloud ou une API.
Améliorez la conformité sans sacrifier l'expérience client
Nous proposons des solutions de lutte contre la criminalité financière qui, combinées, offrent une perspective solide sur les risques, permettant à votre entreprise de hiérarchiser les sanctions clés et les exigences mondiales en matière de conformité à la lutte contre la criminalité financière autour des thèmes
suivants :
- Loi sur le secret bancaire (BSA) et lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT)
- Lutte contre la corruption (ABC)
- Vérification préalable de la clientèle
- Conformité aux sanctions économiques
Nos services garantissent la conformité avec les lois internationales telles que le USA PATRIOT Act et les réglementations OFAC, aidant ainsi les entreprises à naviguer facilement dans le paysage complexe de la conformité en matière de criminalité financière.
Reconnu par les principales institutions financières
Découvrez comment nos solutions complètes de gestion de la conformité et de la criminalité financière peuvent aider votre entreprise à gérer plus efficacement les risques et à réaliser des économies grâce à une meilleure efficacité opérationnelle.
Contactez LexisNexis® Risk Solutions dès aujourd'hui pour protéger votre entreprise et rationaliser vos stratégies de conformité en matière de criminalité financière.
Répondre à l'ensemble des besoins en matière de gestion des risques liés
à la criminalité financière :
Sanctions et vérification des listes de surveillance
Solutions de lutte contre le blanchiment d'argent
Conformité commercialesans faille
Lutte contre la corruption
Obligations de vigilance
Meilleure compréhension des clients
Solutions robustes d'évaluation des risques
Protégez votre entreprise grâce à nos services d'évaluation des risques liés aux clients et aux fournisseurs, qui permettent d'identifier les menaces potentielles avant qu'elles ne s'aggravent.
Solutions de surveillance proactive
Découvrez comment nos solutions de conformité en matière de criminalité financière favorisent la conformité tout au long du cycle de vie des clients
et des fournisseurs.
Nous sommes reconnus par les principaux cabinets d'analystes mondiaux...
Discutez avec un expert de nos solutions de conformité en matière
de criminalité financière.
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