Conformité en matière de lutte contre la criminalité financière

Une approche complète pour une conformité optimale

Chaque nouvelle relation commerciale met en jeu un vaste réseau de relations complexes et cachées qui peuvent fortement affecter votre activité. Comment protéger votre entreprise contre les risques liés à la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière et gérer une réglementation en constante évolution ?

Grâce à notre vaste expertise et à nos solutions éprouvées, nous pouvons vous aider à réduire les risques et à renforcer votre conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Contrôlez vos fournisseurs afin d’évaluer leur adhésion aux obligations réglementaires en matière de lutte contre la criminalité financière. Identifiez les failles et renforcez vos dispositifs de vigilance associés au Bank Secrecy Act (BSA), au Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), au UK Bribery Act ainsi qu’à d’autres obligations clés de lutte contre le blanchiment de capitaux comme la connaissance du client et autres sanctions économiques. Utilisez le filtrage des listes de surveillance et la modélisation de la gestion des risques afin de vous assurer de satisfaire aux exigences réglementaires.

Consultez notre écosystème d’information exhaustif sur la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière afin d’optimiser et de gérer avec efficacité vos processus de vigilance, de minimiser les risques et de conserver la confiance du public.

Des informations fiables et un dispositif unifié renforcent votre surveillance des risques tout en vous permettant de réaliser des économies et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.