Conformité en matière de lutte contre la criminalité financière

 
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Répondre à des exigences de conformité complexes sans nuire à l'expérience des clients

Garantir la conformité et gérer les risques grâce à des solutions de conformité à la criminalité financière primées et évolutives : évaluer les profils de risque, découvrir les menaces cachées et vous adapter à l'évolution de la réglementation.
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Obtenez une vision plus complète des risques liés aux clients et aux tiers

Dans le contexte mondial difficile actuel, il est essentiel de disposer d'une approche complète et adaptable en matière de conformité aux normes de lutte contre la criminalité financière.

Notre gamme de solutions de lutte contre la criminalité financière offre à votre entreprise une perspective multidimensionnelle des risques, vous permettant d'identifier efficacement les risques pertinents et de mener à bien les processus critiques de conformité en matière de criminalité financière.

Nos outils configurables fournissent des informations dynamiques et des renseignements exploitables sur les risques, ce qui permet d'accélérer la prise de décision et de lutter efficacement contre les risques de criminalité financière.

Découvrez pourquoi les plus grandes marques mondiales font confiance à LexisNexis® Risk Solutions pour soutenir leurs programmes de conformité en matière de criminalité financière, qu'il s'agisse d'institutions financières de premier plan, de fintechs, d’entreprises non réglementées, d'assureurs ou d'entreprises technologiques.

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Les principales solutions en matière de criminalité financière comprennent :

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Mettre en place une gestion efficace des risques liés à la criminalité financière

Nos solutions agiles de bout en bout sont conçues pour améliorer les flux de travail tout au long du cycle de vie du client sans perturber les activités quotidiennes.

Nos solutions de gestion de la criminalité financière et de la conformité combinent des informations complètes sur l'identité à l'échelle mondiale, des analyses intersectorielles, des liens intuitifs et des technologies innovantes pour aider votre entreprise à déterminer et à hiérarchiser efficacement les risques clients pertinents et à utiliser plus efficacement les ressources critiques :

  • Améliorer la gestion du parcours des clients 
  • Se conformer aux exigences mondiales en constante évolution et aux réglementations en matière de sanctions
  • Accroître la précision des enquêtes
  • Améliorer l'efficacité opérationnelle interentreprises
  • Renforcer la gestion des données clients 
  • Réaliser de plus grandes synergies en matière de coûts
  • Éviter les risques émergents liés à la criminalité financière
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Accédez à des informations actualisées sur les risques mondiaux

Le changement est la seule constante dans le contexte évolutif des exigences mondiales en matière de conformité aux lois sur la criminalité financière et des défis géopolitiques actuels. LexisNexis® Risk Solutions connecte votre entreprise à une base de données mondiale complète sur les risques, mise à jour en permanence afin de refléter les dernières réalités mondiales en matière de risques. Nous offrons une couverture complète et approfondie des données relatives aux risques de criminalité financière grâce à notre base de données exhaustive de plus de 7 millions de profils structurés d'individus et d'entités couvrant plus de 60 catégories et sous-catégories de risques, notamment les sanctions internationales, les mesures coercitives, les personnes politiquement exposées (PPE), les entreprises publiques, les listes d'enregistrement et les mentions négatives dans les médias.

Nous combinons une technologie de pointe en matière de criminalité financière et d’expertise humaine pour fournir des informations fiables et structurées sur les risques mondiaux, sous une forme concise et organisée, qui peuvent être utilisées pour automatiser la prise de décision et accélérer les éléments clés des processus de vérification, d’obligation de vigilance et d'enquête. Nos solutions de lutte contre la criminalité financière connectent votre entreprise à des informations sur les risques mondiaux continuellement mises à jour afin de vous aider à garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes et à gérer plus efficacement les réglementations complexes en matière de criminalité financière.
WorldCompliance™ Data

Évaluez efficacement le risque de contrepartie financière

Identifiez avec précision vos contreparties financières dans le monde entier et évaluez les risques grâce à notre source fiable de données et de documents. Réduisez les coûts liés à la conformité et accélérez les délais d'intégration des contreparties financières en éliminant la nécessité de rechercher et de valider manuellement les informations provenant de nombreuses sources différentes.

Nos solutions KYC pour les contreparties sont disponibles via un outil de recherche en ligne unique, une application de workflow basée sur le cloud ou une API.
Bankers Almanac® Counterparty KYC

Améliorez la conformité sans sacrifier l'expérience client

Nous proposons des solutions de lutte contre la criminalité financière qui, combinées, offrent une perspective solide sur les risques, permettant à votre entreprise de hiérarchiser les sanctions clés et les exigences mondiales en matière de conformité à la lutte contre la criminalité financière autour des thèmes
suivants :

Nos services garantissent la conformité avec les lois internationales telles que le USA PATRIOT Act et les réglementations OFAC, aidant ainsi les entreprises à naviguer facilement dans le paysage complexe de la conformité en matière de criminalité financière.

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Reconnu par les principales institutions financières

Nous travaillons avec 45 des 50 plus grandes banques mondiales. Forts de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur, nous sommes le fournisseur de choix des institutions financières internationales. Notre technologie robuste, nos données complètes et nos analyses avancées permettent aux organisations de transformer leurs processus de conformité en matière de criminalité financière, garantissant ainsi des processus d'enquête plus efficaces, plus efficients et plus précis.

Découvrez comment nos solutions complètes de gestion de la conformité et de la criminalité financière peuvent aider votre entreprise à gérer plus efficacement les risques et à réaliser des économies grâce à une meilleure efficacité opérationnelle.

Contactez LexisNexis® Risk Solutions dès aujourd'hui pour protéger votre entreprise et rationaliser vos stratégies de conformité en matière de criminalité financière.

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