Contrôlez les risques.

Renforcez votre conformité en matière de lutte contre la criminalité financière afin de prévenir les problèmes réglementaires et financiers, et de protéger votre réputation.

Conformité en matière de lutte contre la criminalité financière

 
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Une approche complète pour une conformité optimale

Chaque nouvelle relation commerciale met en jeu un vaste réseau de relations complexes et cachées qui peuvent fortement affecter votre activité. Comment protéger votre entreprise contre les risques liés à la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière et gérer une réglementation en constante évolution ?

Grâce à notre vaste expertise et à nos solutions éprouvées, nous pouvons vous aider à réduire les risques et à renforcer votre conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Contrôlez vos fournisseurs afin d’évaluer leur adhésion aux obligations réglementaires en matière de lutte contre la criminalité financière. Identifiez les failles et renforcez vos dispositifs de vigilance associés au Bank Secrecy Act (BSA), au Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), au UK Bribery Act ainsi qu’à d’autres obligations clés de lutte contre le blanchiment de capitaux comme la connaissance du client et autres sanctions économiques. Utilisez le filtrage des listes de surveillance et la modélisation de la gestion des risques afin de vous assurer de satisfaire aux exigences réglementaires.

Consultez notre écosystème d’information exhaustif sur la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière afin d’optimiser et de gérer avec efficacité vos processus de vigilance, de minimiser les risques et de conserver la confiance du public.

Des informations fiables et un dispositif unifié renforcent votre surveillance des risques tout en vous permettant de réaliser des économies et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. 

 

Accédez à des informations fiables sur les risques en profitant d’un essai gratuit

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool est une solution dédiée aux sanctions uniques, aux PPE et aux articles de presse négatifs qui offre une base de données répertoriant des particuliers et des entreprises dans plus de 50 catégories de risques.

Gestion des risques clients et fournisseurs

comprenez les risques directs et indirects associés à un client ou à un fournisseur.

Connaissance du client et vigilance

protégez votre entreprise et respectez la législation sans freiner l’intégration. Comprenez les risques inhérents à vos relations métier.

Lutte contre la corruption

Identifiez les PEP et entreprises publiques avec qui vous traitez. Appliquez des moyens de contrôle conformes à la législation.

Être Appelé Par Un Conseiller

Veuillez renseigner le formulaire ci-dessous. L’un de nos conseillers commerciaux vous contactera dans les plus brefs délais.

Nous exploitons tout le potentiel des données et des analyses
pour gérer les risques et identifier de nouvelles opportunités de développement.

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