Aircash renforce le filtrage avec WorldCompliance™

              
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Comment Aircash utilise les données de WorldCompliance™ pour la lutte contre le blanchiment d'argent

Découvrez comment Aircash a amélioré sa conformité LCB/FT et son expansion à l'international grâce à WorldCompliance™ Data, en obtenant des renseignements précis sur les sanctions, les PPE et les entités à haut risque.

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Aircash était à la recherche d'une base de données mondiale pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui répondrait à ses besoins actuels tout en lui permettant de se développer sur de nouveaux marchés internationaux. Il était essentiel de disposer de listes fiables et actualisées de sanctions, de PPE, de mesures d'exécution et d'autres entités à haut risque couvrant l'UE et d'autres parties du monde. Il était également important pour l’entreprise de travailler avec un fournisseur de solutions reconnu afin qu'elle puisse être certaine, lorsqu'elle s'adresse aux autorités de réglementation, qu'elle respecte le niveau de contrôle le plus élevé pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

LexisNexis® WorldCompliance™ Data fournit à Aircash des renseignements fiables sur les risques de conformité en matière de criminalité financière grâce à l'accès à des bases de données mondiales complètes sur les sanctions, les PPE, les mesures d'application et les médias défavorables. Les données sont mises à jour quotidiennement et compilées à la suite d'un processus de recherche et de vérification approfondi par un réseau d'experts mondiaux répartis sur les cinq continents afin de maintenir le plus haut niveau de précision et de fiabilité. WorldCompliance Data améliore l'efficacité et la précision des contrôles, rationalise l'intégration et réduit les coûts de mise en conformité.

Téléchargez l'étude de cas complète pour en savoir plus sur les résultats de ce déploiement de WorldCompliance™ Data.

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