Bases de données performantes contenant les profils d’individus et d’entités à haut risque
Accédez sur une seule plate-forme à tous les outils et données dont vous avez besoin pour mener un filtrage anti-blanchiment d’argent drastique. LexisNexis fait appel à un processus d’enquête rigoureux qui alimente une base de données complète et segmentée sur les individus et entités à haut risque. Les profils sont accessibles sur les différents modules de la base :
- Articles de presse négatifs: Base de données propriétaire complète intégrant des profils liés à des activités illicites issus de plus de 30 000 sources d’information mondiales
- Sanctions et mesures coercitives: Rassemble des informations extraites des principales listes de sanctions d’organismes internationaux (OFAC, UE, Nations Unies, Bank of England, FBI, Bureau of Industry and Security, etc.), ainsi que de plus de 1 000 listes mondiales de mesures coercitives et de comptes-rendus de jugements de différents organismes : FDA, HHS (département américain de la santé et des services sociaux), FSA (autorité britannique de régulation des services financiers), SEC (organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers), etc.
- Personnes politiquement exposées: Inclut le profil de personnes politiquement exposées et des membres de leur famille
- Entreprises publiques: Liste propriétaire d’entreprises à capitaux publics
LexisNexis WorldCompliance Data permet aux entreprises de passer au crible, rigoureusement et efficacement, de gigantesques bases de données de clients. Cette solution flexible vous laisse la possibilité d’héberger hors ligne la base de données de veille au sein de votre réseau ou d’accéder aux données intégrées via la plate-forme LexisNexis Bridger Insight. La structure segmentée personnalisable propose plus de 50 catégories et sous-catégories de risque, ce qui rend possible la configuration de la base de données selon votre stratégie de risque unique.
Avantages
LexisNexis® WorldCompliance™ Data offre un accès personnalisé à la base de données la plus complète et actualisée de sanctions, de mesures coercitives, de PPE et d’articles de presse négatifs.
- Accédez à plus de 2,3 millions de profils détaillés issus de tous les pays et territoires du globe.
- WorldCompliance scanne les sites Web de plus de 9 000 organismes publics, d’application de la loi et de sanction afin de toujours rester au plus proche d’un paysage du risque qui change rapidement.
- Identifiez plus de 1,3 million de PPE, membres de leur famille et personnes/entités associées.
- Renforcez votre accès aux profils cités dans les articles de presse négatifs issus de plus de 35 000 sources d’information de premier plan au niveau mondial.
- Augmentez l’efficacité de votre workflow de conformitéà l’aide de données personnalisées selon vos stratégies spécifiques.
- Associés à des centres de recherche répartis de façon stratégique, nos systèmes de surveillance et de détection propriétaires automatisés,
- Informations d’identification personnelle: Accédez à différentes informations : dates et lieux de naissance, numéros de passeport et de carte nationale d’identité (ou de tout autre document d’identification officiel), genre, intitulés de poste, rôles, affiliations à un pays, adresses.
- Alias : Déchiffrez les différents types d’alias : surnoms, noms communs, alias faibles ou forts, noms représentés dans les scripts natifs.
- Relations : Analysez les liens entre entités, individus, entreprises et affiliés tels qu’établis par notre équipe de recherche spécialisée.
- Sources d’information justifiables: Toutes les données contenues dans WorldCompliance Data sont entièrement appuyées par des liens et références vers la source de l’information.
- Accélérez l’évaluation des risques et rationalisez l’acquisition de clients.
Fonctionnalités
Étape 1: Compilation de données
Nos équipes d’enquêteurs exploitent les canaux de média, sites Web et registres officiels aux quatre coins du monde afin de compiler des données sur des individus et entités associés à des activités à haut risque.
Étape 2 : Validation des données
Après compilation, nos équipes d’experts analysent les résultats pour établir un profil détaillé.
Étape 3 : Synthèse du profil
Each profile contains unique identifiers (such as year of birth and passport number), and a complete relationship web, identifying and linking related entities, family members and business associates
Étape 4 : Actualisation des données
Une fois validés, les profils sont surveillés en continu et mis à jour dès qu’une modification est apportée au profil même ou à son réseau de relations.
Étape 5 : Modules de base de données
Les contenus des profils sont regroupés en une série de modules de base de données, qui peuvent être adaptés en fonction des impératifs de votre activité.
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Compte tenu de l’origine des informations rendues publiques, les données extraites de registres publics et de sources commerciales peuvent contenir des erreurs. Les données sources sont parfois retranscrites de manière inexacte, ou traitées de façon médiocre ou incorrecte. En règle générale, elles sont rarement exemptes de défaut. Le présent produit ou service rassemble et présente des données, telles que fournies par les registres publics et sources commerciales ; il n’est pas à l’origine de ces données, et ne constitue pas non plus une compilation exhaustive de celles-ci. Avant de se baser sur des données, il convient de les faire vérifier par un organisme indépendant.