Accédez sur une seule plate-forme à tous les outils et données dont vous avez besoin pour mener un filtrage anti-blanchiment d’argent drastique. LexisNexis fait appel à un processus d’enquête rigoureux qui alimente une base de données complète et segmentée sur les individus et entités à haut risque. Les profils sont accessibles sur les différents modules de la base :
LexisNexis WorldCompliance Data permet aux entreprises de passer au crible, rigoureusement et efficacement, de gigantesques bases de données de clients. Cette solution flexible vous laisse la possibilité d’héberger hors ligne la base de données de veille au sein de votre réseau ou d’accéder aux données intégrées via la plate-forme LexisNexis Bridger Insight. La structure segmentée personnalisable propose plus de 50 catégories et sous-catégories de risque, ce qui rend possible la configuration de la base de données selon votre stratégie de risque unique.
LexisNexis® WorldCompliance™ Data offre un accès personnalisé à la base de données la plus complète et actualisée de sanctions, de mesures coercitives, de PPE et d’articles de presse négatifs.
Étape 1: Compilation de données
Nos équipes d’enquêteurs exploitent les canaux de média, sites Web et registres officiels aux quatre coins du monde afin de compiler des données sur des individus et entités associés à des activités à haut risque.
Étape 2 : Validation des données
Après compilation, nos équipes d’experts analysent les résultats pour établir un profil détaillé.
Étape 3 : Synthèse du profil
Each profile contains unique identifiers (such as year of birth and passport number), and a complete relationship web, identifying and linking related entities, family members and business associates
Étape 4 : Actualisation des données
Une fois validés, les profils sont surveillés en continu et mis à jour dès qu’une modification est apportée au profil même ou à son réseau de relations.
Étape 5 : Modules de base de données
Les contenus des profils sont regroupés en une série de modules de base de données, qui peuvent être adaptés en fonction des impératifs de votre activité.