WorldCompliance™ Data

WorldCompliance™ Data offre un accès personnalisé à la base de données la plus complète et actualisée de sanctions, de mesures coercitives, de PPE et d’articles de presse négatifs.

Combattre les risques grâce à une vigilance accrue et personnalisée

Les données WorldCompliance sont idéales pour les organisations qui ont besoin d'examiner rapidement et efficacement de grandes bases de données de clients et de tiers.

Adaptez les données à vos besoins en incluant des informations pertinentes pour votre propre approche basée sur le risque, en sélectionnant parmi plus de 60 catégories et sous-catégories de risque pour aider votre entreprise de manière proactive :

• Augmenter l'efficacité du filtrage des transactions
• Réduire les faux positifs
• Atténuer les risques coûteux

WorldCompliance™ Data est une solution modulable et personnalisable qui offre des options flexibles via une intégration transparente avec Bridger Insight® XG ou Firco™ Continuity ou hébergée hors ligne au sein de votre propre réseau.

Renforcer le filtrage avec une couverture complète soutenue par des sources reconnues

LexisNexis Risk Solutions utilise un processus de recherche rigoureux pour créer et maintenir des bases de données robustes de personnes et d'entités à haut risque. Le processus comprend une séquence complète de recherche, de vérification et de compilation de données qui vous permet d'adapter l'information à vos besoins. Il s'agit notamment des éléments suivants : 

• Sanctions et mise en œuvre : Agrégation des informations provenant des listes de sanctions les plus importantes (telles que celles de l'OFAC, de l'UE, de l'ONU et du HMT) dans le monde entier, en les regroupant dans une seule catégorie. En complément, des informations provenant de listes d'application de la loi et de dossiers judiciaires du monde entier, tels que ceux de la SEC, du FBI et de la FSA britannique.
• Personnes politiquement exposées : Inclut les profils de la plus grande base de données de personnes politiquement exposées (PPE), ainsi que ceux des membres de leur famille.
• Presse négative : Une vaste base de données exclusive de profils liés à des activités illicites provenant de plus de 30 000 sources dans le monde entier.
• Entreprises publiques : Une liste exclusive de sociétés et d'entreprises appartenant à l'État ou liées à l'État, dont l'investissement ou la propriété par une organisation gouvernementale ou un État s'élève à 1 % ou plus.
• Sanctions Ownership : Profils d'entreprises, de navires et d'aéronefs détenus ou contrôlés par des personnes figurant sur une liste de sanctions de l'OFAC, de l'UE ou du Trésor de Sa Majesté (HMT) du Royaume-Uni.
• Immatriculations : Entreprises enregistrées auprès d'un organisme gouvernemental, telles que les entreprises enregistrées pour la vente de marijuana.

WorldCompliance™ Data fournit des données complètes sur les individus et les entités à haut risque. De nouveaux profils sont ajoutés ou mis à jour quotidiennement.

• Informations provenant du monde entier
  • Centres de recherche dans le monde entier avec une couverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
  • Plus de 50 langues surveillées
  • Experts formés à la géopolitique, à la culture et à la linguistique.
• Profils relatifs à :
  • Sanctions et propriété des sanctions
  • Application de la loi
  • PEP
  • Micro-PEP pour plusieurs pays dont le Brésil, l'Italie et le Canada
  • Entreprises d'État
  • Médias défavorables
  • Listes gouvernementales relatives à la déclaration d'activité, telles que les entreprises enregistrées pour la vente de marijuana
• Ajout quotidien de nouveaux profils :
  • Date et lieu de naissance
  • Numéros d'identification nationale

Fréquence : Téléchargement quotidien, hebdomadaire ou mensuel

Formats de fichiers : XML, Texte délimité, KZ

Bénéficiez de l'avantage des données sur les sanctions et d'une expertise précise en matière de filtrage des listes de surveillance. Optimisez votre filtrage de listes de surveillance avec les données LexisNexis WorldCompliance.