Sanctions uniques, PPE et articles de presse négatifs
La solution LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool permet de filtrer les prospects manuellement et d’effectuer des opérations de vigilance renforcée.
Avec Online Search Tool, les utilisateurs peuvent lancer des opérations de vigilance préliminaires en passant au crible des clients, agents et partenaires potentiels dans la base de données de pointe de LexisNexis® WorldCompliance. Contenant plus de 2,5 millions de profils détaillés, cette base aide les clients à détecter les individus/entités (et leurs affiliés) présentant des risques classés en plus de 50 catégories, parmi lesquelles : les sanctions, les dignitaires étrangers et les entreprises publiques.
Avec Online Search Tool, les utilisateurs peuvent lancer des opérations de vigilance préliminaires en passant au crible des clients, agents et partenaires potentiels dans la base de données de pointe de LexisNexis® WorldCompliance. Contenant plus de 2,5 millions de profils détaillés, cette base aide les clients à détecter les individus/entités (et leurs affiliés) présentant des risques classés en plus de 50 catégories, parmi lesquelles : les sanctions, les dignitaires étrangers et les entreprises publiques.
Avantages
LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool, peut vous aider à :
- Maintenir facilement la conformité avec des obligations réglementaires internationales en constante évolution.
- Vous conformer à plus de 100 lois anti-terrorisme et anti-blanchiment d’argent, parmi lesquelles le Patriot Act américain, la 3e directive de l’UE et les directives du Groupe d’action financière (GAFI)
- Gagner du temps et de l’argent grâce à une interface cliente intuitive et simple à utiliser
- Accéder instantanément à des tableaux de bord et à des rapports prédéfinis sans installation de logiciel requise
- Personnaliser les paramètres d’enquête selon les exigences spécifiques de votre entreprise et obtenir des résultats constructifs et exploitables
Fonctionnalités
LexisNexis WorldCompliance Online Search tool :
- Effectue une correspondance exacte, proximale, phonétique et culturelle pour chaque recherche
- Maintient un arbre de relations pour chaque profil montrant les membres de la famille, les contacts et les associés commerciaux
- Permet les recherches malgré des fautes d'orthographe courantes
- Recherche les différences d'orthographe de traduction
- Classe tous les résultats en fonction de leur pertinence et de leur précision
LexisNexis WorldCompliance Online Search tool offre une capacité de traduction instantanée, une validation de passeport et un volet de navigation qui permet une analyse précise de votre ensemble de résultats par catégorie de risque, pays, type d'organisation, etc.
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*Offre valable pour toute personne n’étant pas actuellement abonnée à l’outil de recherche en ligne WorldCompliance. Pour y avoir droit, il faut avoir au moins 18 ans ou avoir l’âge de la majorité légale du pays de résidence et du pays où l’offre est proposée. Les clients actuels sont soumis aux conditions générales de votre contrat de services conclu avec l’entité compétente de LexisNexis Risk Solutions. Les noms d’utilisateur et les mots de passe ne sont pas transférables et ne doivent pas être divulgués à un tiers. L’utilisation des identifiants de connexion est réservée uniquement au destinataire. L’activation du nom d’utilisateur promotionnel est nécessaire pour avoir droit à l’offre. Aucun crédit ne sera émis. Aucun achat requis. Non valide là où la loi l’interdit. D’autres restrictions peuvent s’appliquer.