Quelle est la situation dans votre pays ?

Avec la publication du rapport d'évaluation mutuelle du Groupe d'action financière (GAFI) pour le Luxembourg en septembre 2023, l'ensemble des 27 États membres de l'UE ont maintenant passé le quatrième cycle d'évaluations mutuelles du GAFI. Bien que l'on s'attende à ce que tous les États membres d'un marché commun comme l'UE soient sur la même longueur d'onde en ce qui concerne leur niveau de conformité, les évaluations révèlent une histoire différente.

Ce livre blanc présente un aperçu du paysage actuel et explique pourquoi l'harmonisation est cruciale pour protéger l'UE contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.