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LCB-FT : État des lieux de l'Union européenne

Conformité aux 40 recommandations du GAFI : Un regard comparatif sur les notes d'évaluation mutuelle des États membres de l'UE.

Quelle est la situation dans votre pays ?

                                                 
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L'UE est un marché commun, mais lorsqu'il s'agit de lutter contre la criminalité financière, ses États membres sont-ils vraiment alignés ?

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Avec la publication du rapport d'évaluation mutuelle du Groupe d'action financière (GAFI) pour le Luxembourg en septembre 2023, l'ensemble des 27 États membres de l'UE ont maintenant passé le quatrième cycle d'évaluations mutuelles du GAFI. Bien que l'on s'attende à ce que tous les États membres d'un marché commun comme l'UE soient sur la même longueur d'onde en ce qui concerne leur niveau de conformité, les évaluations révèlent une histoire différente.

Ce livre blanc présente un aperçu du paysage actuel et explique pourquoi l'harmonisation est cruciale pour protéger l'UE contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Téléchargez notre livre blanc pour en savoir plus :

  • Constat général: Les notes d’évaluation du GAFI pour l’UE,
  • Mesures préventives du GAFI,
  • Comparatif entre États membres de l’UE face recommandations clés du GAFI.
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