Processus et contrôles parfaitement adaptés à votre entreprise

Connaissance du client et vigilance

 
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Dites oui aux opportunités, et non aux relations néfastes.

Si vos processus de vérification initiale des clients et des tiers ne sont pas irréprochables, vous exposez votre entreprise aux risques d’intégrer des personnes ayant de mauvaises fréquentations, ou fréquentant des personnes à risque. En outre, si vous n’avez pas effectué les rapprochements nécessaires entre toutes les informations récoltées au moment des créations de comptes, vous ne saurez pas où faire preuve de vigilance renforcée en cas de détection ultérieure d’activité à haut risque.

Les solutions de LexisNexis Risk Solutions de gestion des risques et de connaissance client mettent en œuvre une technologie fiable et intégrée, qui rationalise l’ensemble du processus de due diligence en vous proposant de vastes possibilités de recherches qui fournissent une vision détaillée des parties en relation avec votre entreprise. Exploitez l’historique des personnes et des entreprises pour recueillir les informations essentielles de connaissance du client. Croisez ces informations avec notre base de données répertoriant plus de 5 millions de personnes physiques et morales répertoriés dans plus de 50 catégories et sous-catégories de risques (sanctions, blanchiment de capitaux, PEP...) dans plus de 240 pays.

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LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool est une solution de recherche en ligne dédiée aux sanctions uniques, aux PPE et aux articles de presse négatifs qui offre une base de données répertoriant des particuliers et des entreprises dans plus de 50 catégories de risques.

Donnez à votre équipe les moyens de protéger votre organisation.

Automatisation qui crée des écosystèmes de Know Your Customer et Due Diligence efficaces pour réduire le risque de criminalité financière et une conformité complète.

Cette approche globale relève les défis les plus importants.

Personnalisation des paramètres d’enquête
Rationalisation de la due diligence initiale et de l’intégration à l’ouverture du compte
Priorisation des alertes et identification des aspects exigeant une vigilance renforcée
Automatisation du contrôle continu des changements de situation
Réduction de la stagnation des données de vigilance
Satisfaire efficacement la conformité Know Your Customer (KYC)

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Nous exploitons tout le potentiel des données et des analyses
pour gérer les risques et identifier de nouvelles opportunités de développement.

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