Obtenir une vision pertinente du risque client tout au long de la relation
Solutions KYC : Simplifier la vérification des clients
Dans le paysage financier actuel, ne pas connaître son client n'est pas une option. Des solutions de connaissance client (KYC « Know Your Customer ») efficaces ne sont pas seulement une exigence réglementaire : elles constituent un bouclier contre les délits financiers tels que le blanchiment d'argent, la fraude et les violations de sanctions. Sans elles, les entreprises risquent des amendes, des atteintes à leur réputation et des perturbations opérationnelles.
Accélérez l'acquisition de clients grâce à une atténuation plus précise des risques.
- Gérez efficacement les exigences réglementaires complexes et se conformer aux réglementations en matière de LCB-FT et de propriété effective.
- Connectez-vous à plus de 7 millions de profils structurés de personnes et d'entités, mis à jour quotidiennement.
- Consultez plus de 60 catégories et sous-catégories de risques, y compris les sanctions mondiales, les mesures d'application, les PPE, les entreprises publiques, les listes d'enregistrement et les médias défavorables.
- Concentrez vos ressources sur les risques pertinents, renforcez les processus et les politiques KYC et automatisez les procédures critiques de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD).
- Augmentez l'efficacité et réduire les délais d'intégration et les frictions pour les clients légitimes.
Accélérez l'intégration et protégez votre entreprise grâce à nos solutions de KYC
Des solutions de KYC et d'obligation de vigilance pour aider votre entreprise :
Identification et vérification des clients :
- Vérifier rapidement et avec précision les informations relatives aux consommateurs et aux entreprises dans plus de 30 pays.
- Accéder à une base de données KYC de plus de 7 millions de profils pour prendre des décisions éclairées.
Contrôle KYC et évaluation des risques :
- Vérifier si les clients figurent sur les listes de surveillance mondiales pour les sanctions, les PPE et les médias défavorables.
- Utiliser une technologie avancée pour analyser et classer les risques, en réduisant les faux positifs.
Solutions d’obligation de vigilance pour les clients :
- Automatiser les contrôles initiaux et continus pour se conformer aux réglementations LCB et KYC.
- Surveiller les transactions et les activités des clients pour détecter tout comportement suspect en temps réel.
Sécurité et efficacité accrues :
- Tirer parti de la vérification biométrique et de l'analyse des documents pour prévenir la fraude à l'identité.
- Simplifier les ouvertures de compte et l'intégration avec des délais minimes.
Une intégration plus rapide, des décisions plus intelligentes
- Accélérer et optimiser le contrôle de la clientèle, de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions grâce à une couverture mondiale complète.
- Offrir aux clients une expérience transparente tout en garantissant la conformité.
Exposer les risques cachés avant qu'ils ne nuisent à votre entreprise
- Obtenir des informations exploitables sur les sanctions, les bénéficiaires effectifs ultimes et les PPE.
- Garder une longueur d'avance sur les défis liés à la volatilité géopolitique, à la criminalité numérique et à l'évolution des réglementations.
Flux de travail personnalisables
- Adapter les processus KYC aux besoins spécifiques grâce à des options de flux de travail flexibles.
- Intégration transparente avec les systèmes existants pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Une couverture mondiale complète
Nos solutions de KYC ont une portée mondiale étendue, permettant aux institutions financières de gérer efficacement la conformité sur divers marchés internationaux.
En nous appuyant sur un vaste réseau de sources de données, nous garantissons l'exactitude et la fiabilité des informations relatives aux clients dans le monde entier.
Technologie évolutive
Notre technologie évolutive permet à votre institution de garder une longueur d'avance en intégrant en permanence les changements réglementaires et les risques émergents.
Grâce à des mises à jour constantes et à la possibilité d'évoluer à l'échelle mondiale, nos solutions s'adaptent aux besoins changeants de votre entreprise. Nos services s'appuient sur des décennies d'expertise dans le domaine de la gestion des risques et de la conformité, ce qui permet aux institutions financières de relever efficacement les défis de la conformité en matière de criminalité financière.
Nous exploitons les données et les analyses avancées de manière innovante afin de protéger les entreprises et de favoriser la confiance.
Informations sur la réglementation et rapports
Obtenez des informations précieuses sur votre statut de conformité grâce à nos fonctions de reporting étendues. Nos solutions KYC génèrent des rapports détaillés qui mettent en évidence les principales conclusions et tendances réglementaires, permettant ainsi à votre institution de prendre des décisions éclairées et de procéder à des changements stratégiques de manière proactive.
Nous aidons les organisations à se protéger efficacement contre les crimes financiers, à améliorer l'efficacité de la conformité et à soutenir la croissance à long terme de l'entreprise.
Qu'il s'agisse d'entreprises multinationales ou de banques locales, nos solutions évolutives répondent aux exigences uniques de chaque institution.
Évaluer efficacement le risque financier des contreparties
- Élimination de l'attente des documents KYC provenant de différentes sources.
- Réduire le temps consacré à des tâches manuelles répétitives.
- Accélérer les délais d'intégration des contreparties financières.
- Assurance que les versions les plus récentes des bons documents sont utilisées.
- Découvrir les risques cachés, y compris la propriété effective ultime, les sanctions et la propriété de l'État.
Pourquoi choisir nos solutions de connaissance client ?
En tant que fournisseur leader de KYC, nous offrons des outils de pointe qui non seulement répondent aux normes de l'industrie, mais les surpassent.
Grâce à des mises à jour constantes et à la possibilité d'évoluer à l'échelle mondiale, nos solutions s'adaptent à l'évolution des besoins de votre entreprise. Nos services s'appuient sur des décennies d'expertise dans le domaine de la gestion des risques et de la conformité, garantissant que les institutions financières relèvent efficacement les défis de la conformité en matière de criminalité financière. Nous exploitons les données et les analyses avancées de manière innovante pour protéger les entreprises et favoriser la confiance.
Rester conforme
Améliorer l'efficacité
Améliorer la précision
Renforcer la confiance
Les principales solutions en matière de criminalité financière sont les suivantes
Prêt à rationaliser vos procédures d’obligations de vigilance et
de conformité à l'égard des clients ?
Découvrez comment nos solutions de KYC peuvent transformer votre entreprise,
en stimulant la croissance tout en vous protégeant contre les risques.
Nous croyons au pouvoir des données et de l'analyse
pour gérer les risques et identifier les opportunités.
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