Obtenez une meilleure vue des contreparties financières dans le monde
Accédez instantanément aux documents KYC, aux tableaux de propriété, aux indicateurs de risque et plus encore
Les analystes KYC qui intègrent et évaluent les contreparties financières doivent rassembler de nombreux documents et points de données. Contacter des institutions, demander des informations et attendre l'envoi de documents prend du temps et détourne l'attention des analystes de la priorité de l'évaluation des risques.
Bankers Almanac® Counterparty KYC est l'outil de recherche qui permet aux analystes KYC de votre organisation d'identifier les contreparties de près de 200 000 institutions financières. Il fournit à votre personnel un accès instantané aux informations KYC complètes nécessaires pour effectuer une évaluation des risques.
Bankers Almanac® Counterparty KYC est l'outil de recherche qui permet aux analystes KYC de votre organisation d'identifier les contreparties de près de 200 000 institutions financières. Il fournit à votre personnel un accès instantané aux informations KYC complètes nécessaires pour effectuer une évaluation des risques.
Bankers Almanac est la source unique d'informations KYC sur les contreparties financières, utilisée par 98 des 100 plus grandes banques du monde, ainsi que par les entreprises. Nos analystes s'approvisionnent directement auprès de sources primaires et tiennent les renseignements à jour de manière proactive.
Avantages
Les analystes KYC obtiennent une vue complète de près de 200 000 institutions financières, avec des données et des documents complets fournis via un seul outil.
Les tableaux de groupe interactifs et les tableaux de propriété permettent de repérer et d'évaluer facilement les risques cachés, tels que les propriétaires bénéficiaires ultimes sanctionnés (abonnements aux modules requis).
Les analystes peuvent facilement télécharger des documents, y compris des preuves à l'appui, à inclure dans les rapports d'obligations de vigilance, ce qui permet un flux de travail efficace et une piste d'audit robuste.
Les tableaux de groupe interactifs et les tableaux de propriété permettent de repérer et d'évaluer facilement les risques cachés, tels que les propriétaires bénéficiaires ultimes sanctionnés (abonnements aux modules requis).
Les analystes peuvent facilement télécharger des documents, y compris des preuves à l'appui, à inclure dans les rapports d'obligations de vigilance, ce qui permet un flux de travail efficace et une piste d'audit robuste.
Caractéristiques
Bankers Almanac Counterparty KYC fournit des données KYC complètes aux institutions financières, notamment :
- Coordonnées du siège social et des succursales
- Tableau de propriété
- Organigramme du groupe
- Noms des personnes clés
- Détails du contact
- Finances
- Informations bancaires historiques
- Numéros LEI et GIIN
- Rang de la banque par actif et capital
- Organisme régulateur
- Cote de crédit
Module d’obligations de vigilance
Téléchargez instantanément des documents PDF à jour pour effectuer les mesures d’obligations de vigilance sur vos contreparties financières :
Téléchargez instantanément des documents PDF à jour pour effectuer les mesures d’obligations de vigilance sur vos contreparties financières :
- Licences (générales, bancaires et offshore)
- Contrôles anti-blanchiment
- Certificats US PATRIOT Act
- Rapport annuel
- Documents de gouvernance d'entreprise
- Questionnaire du groupe Wolfsberg – CBDDQ
- Formulaires fiscaux W-8BEN-E
Option de module de propriété effective ultime
Identifier les bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) au sein des structures des institutions financières.
- Plus de 11 000 UBO dans le monde
- Cartes de propriété claires
- Pourcentage total de l'entité détenue
Option de module d'affichage des sanctions
Voyez rapidement si une institution financière est sanctionnée ou a sanctionné des entités au sein de sa structure de groupe.
- Écrans contre tous les principaux organismes de sanction
- Sanctions signalées à l'encontre d'individus et d'entités
- Télécharger des preuves pour une enquête plus approfondie
Identifiez immédiatement si une entité est la propriété de l'État ou a des liens dans sa structure de groupe.
- Renseignements provenant de 1 000 organismes chargés de l'application de la loi et de 32 000 sources médiatiques
Évaluez facilement le risque de contrepartie financière téléchargez notre brochure Bankers Almanac KYC pour en savoir plus.