Solutions de lutte contre le blanchiment de capitaux 

      
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Relevez les défis complexes liés à la conformité en matière de blanchiment d’argent tout au long du cycle client

Votre entreprise doit faire face à des exigences diverses en matière de conformité tout en maintenant le cap sur ses principaux objectifs. Nous fournissons des outils intégrés de filtrage et de surveillance qui vous permettent de vous conformer aux impératifs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de la connaissance du client tout en atténuant les risques. L’alliance de technologies avancées, d’une base de données d’identités mondiales inégalée et d’une expertise éprouvée facilite le respect des obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent si bien que vous pouvez rester concentré sur les workflows client essentiels.

Nous pouvons résoudre vos problématiques liées aux lois, réglementations et recommandations suivantes de lutte contre le blanchiment de capitaux :

  • Directive de l’Union européenne relative au blanchiment de capitaux ;
  • Réglementations du Royaume-Uni sur la lutte contre le blanchiment de capitaux 
  • Recommandations du GAFI et du groupe de Wolfsberg
  • Réglementations de l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) ;
  • Réglementations des principaux centres financiers internationaux visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Accédez à des informations fiables sur les risques en profitant d’un essai gratuit

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool est une solution dédiée aux sanctions uniques, aux PPE et aux articles de presse négatifs qui offre une base de données répertoriant des particuliers et des entreprises dans plus de 50 catégories de risques.

Ayez une visibilité en temps réel et accélérez le filtrage et la surveillance grâce à des outils éprouvés dans l’industrie.

Nos solutions intègrent une technologie et des analyses innovantes associées à une robuste base de données d’identités mondiale pour générer une perspective consolidée du client. Vous êtes ainsi à même de procéder rapidement aux processus de filtrage et de vigilance renforcée, d’éviter les impacts négatifs de la non-conformité et d’augmenter votre efficacité opérationnelle.

Vérification des identités 

Vérifiez rapidement les informations d’une entreprise ou d’un consommateur à l’aide d’informations succinctes issues de plusieurs sources pour prendre des décisions avisées et vous focaliser sur l’acquisition de clients. 

Sanctions, PPE et mesures coercitives

Pour renforcer le filtrage des sanctions basées sur les risques, accédez directement à une base de données complète de sanctions et de listes internationales de personnes politiquement exposées, couvrant plus de 50 catégories de risques.

Filtrage des comptes et des paiements

Simplifiez le filtrage grâce à la technologie intégrée de lutte contre le blanchiment d’argent qui offre une vision complète des risques et des opportunités de vos relations avec le client, tout au long de son cycle de vie.

Articles de presse négatifs

Surveillez les événements à risque qui pourraient avoir une incidence sur votre activité par l’accès aux profils cités dans les articles de presse négatifs issus de plus de 35 000 sources d’information de premier plan au niveau mondial. 

Être Appelé Par Un Conseiller

Veuillez renseigner le formulaire ci-dessous. L’un de nos conseillers commerciaux vous contactera dans les plus brefs délais.

Nous exploitons tout le potentiel des données et des analyses
pour gérer les risques et identifier de nouvelles opportunités de développement.

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