Solutions de lutte contre le blanchiment de capitaux 

Relevez les défis complexes liés à la conformité en matière de blanchiment d’argent tout au long du cycle client

Votre entreprise doit faire face à des exigences diverses en matière de conformité tout en maintenant le cap sur ses principaux objectifs. Nous fournissons des outils intégrés de filtrage et de surveillance qui vous permettent de vous conformer aux impératifs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de la connaissance du client tout en atténuant les risques. L’alliance de technologies avancées, d’une base de données d’identités mondiales inégalée et d’une expertise éprouvée facilite le respect des obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent si bien que vous pouvez rester concentré sur les workflows client essentiels.

Nous pouvons résoudre vos problématiques liées aux lois, réglementations et recommandations suivantes de lutte contre le blanchiment de capitaux :

• Directive de l’Union européenne relative au blanchiment de capitaux ;
• Réglementations du Royaume-Uni sur la lutte contre le blanchiment de capitaux 
• Recommandations du GAFI et du groupe de Wolfsberg
• Réglementations de l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) ;
• Réglementations des principaux centres financiers internationaux visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.