RiskNarrative®

L’intégration B2B exige la vérification de plusieurs éléments complexes afin d’évaluer les risques. Cela inclut notamment la propriété de l’entité, de la structure de contrôle, des postes d’administrateurs, des bénéficiaires effectifs, des actionnaires, du crédit, des sanctions, etc.

En réunissant toutes les vérifications et la gestion des évolutions de la criminalité financière en une seule solution numérique unifiée, RiskNarrative® plateforme automatise les prises de décisions complexes à l’aide d’un score et de règles unifiés, pour une expérience d’intégration rapide et fluide pour les entreprises.

Le suivi du comportement transactionnel des clients au fil du temps peut signaler des anomalies indiquant une fraude ou un crime financier. Cependant, s’appuyer sur une analyse manuelle des rapports d’activité quotidiens pour la détection est tout simplement inacceptable.

Selon la législation en matière de jeu responsable, les opérateurs doivent disposer des indications claires sur les mises éventuelles de chaque joueur, sur la base d’une image précise de son revenu disponible.

Si la situation financière d’un client change, ou si son comportement suscite des inquiétudes, les opérateurs doivent intervenir dans le meilleur intérêt du joueur.

Le système permet aux opérateurs de surveiller de manière rentable les transactions de chaque joueur grâce au score dynamique de jeu responsable afin de garantir la capacité financière et la conformité des preuves. Actuellement, de nombreux opérateurs n’adoptent qu’une approche basée sur le risque en suivant les 10 % de joueurs les plus dépensiers, ce qui créer un risque de laisser de côté de nombreux joueurs en situation de détresse.

L’intégration des clients B2C à l’aide d’anciens processus est inefficace, coûteuse et renforce l’exposition au risque de fraude.

En réunissant toutes les vérifications et la gestion de la criminalité financière en une seule solution numérique unifiée, RiskNarrative® plateforme automatise la prise de décision multifactorielle pour offrir une expérience d’intégration complète, rapide et à faible friction pour les individus.

Pour prendre des décisions précises et éclairées en matière de conformité et de criminalité financière, vous devez avoir une vision claire et contrôlée. Le recours à l’automatisation pour éliminer l’intervention manuelle garantit une visibilité et une compréhension optimales du risque tout au long du cycle de vie de la criminalité financière.

En gérant les décisions et les données de scoring à travers une plateforme unique, au lieu d’une myriade de silos technologiques, RiskNarrative® plateforme élimine la complexité, la difficulté et le coût des points de décision multiples. Les informations peuvent être partagées entre les secteurs de l’identité, de la fraude et de la conformité afin de prendre des décisions étayées par les informations les plus pertinentes et les plus importantes. Une efficacité opérationnelle accrue se traduit par une réduction des coûts opérationnels tout au long du cycle de vie financier.