Nous pouvons résoudre vos problématiques liées aux lois et réglementations suivantes de lutte contre la corruption:
Identifiez instantanément et filtrez les entités tierces grâce à des informations sur les entreprises, les actifs et les connexions qui révèlent les relations complexes entre entités.
Automatiser le contrôle des comptes et des paiements avec une vision en temps réel des risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent, à l'ABC et à la CFT.
En Savoir PlusPour bénéficier de bases de données performantes contenant les profils d’individus et d’entités à haut risque
En Savoir PlusPour consulter des listes de sanctions et de personnes politiquement exposées (PPE), ainsi que des articles de presse négatifs
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