Automatisation et contrôle des transactions
Fondée en 2009, Banco Atlantico Europa, dont le siège social est situé à Lisbonne (Portugal), est également présente à Windhoek, en Namibie. La banque propose une large gamme de services bancaires individuels et corporatifs, ainsi que des solutions de gestion de patrimoine, à des clients répartis dans plus de 60 pays.
En collaborant avec LexisNexis® Risk Solutions, Banco Atlantico Europa bénéficie d’un fournisseur de solutions de bout en bout et d’un interlocuteur unique pour la conformité en matière de criminalité financière, l’efficacité des paiements et l’obligation de vigilance KYC.
L’équipe Conformité de Banco Europa Atlantico utilise LexisNexis® Firco™ Compliance Link pour contrôler les nouveaux clients lors de l’ouverture d’un compte et durant toute la relation.
En collaborant avec LexisNexis® Risk Solutions, Banco Atlantico Europa bénéficie d’un fournisseur de solutions de bout en bout et d’un interlocuteur unique pour la conformité en matière de criminalité financière, l’efficacité des paiements et l’obligation de vigilance KYC.
L’équipe Conformité de Banco Europa Atlantico utilise LexisNexis® Firco™ Compliance Link pour contrôler les nouveaux clients lors de l’ouverture d’un compte et durant toute la relation.
Outre Firco Compliance Link, Banco Atlantico Europa utilise également LexisNexis® Bankers Almanac Counterparty KYC et LexisNexis® Bankers Almanac Global Payments File Plus.
L'étude de cas montre comment nos solutions reconnues en matière de conformité à la réglementation sur la criminalité financière ont permis à Banco Atlantico Europa de bénéficier des avantages suivants :
- Un seul fournisseur de solutions pour la conformité, les contrôles KYC et les paiements.
- L’assurance de respecter les exigences réglementaires en matière de contrôle des clients et des transactions.
- Des transactions plus rapides et moins d’erreurs grâce aux processus automatisés.
- Un routage des paiements et une intégration des contreparties plus efficaces.
- Des solutions flexibles et évolutives qui accompagnent la croissance.
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