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Servicios financieros, Corporaciones y organizaciones sin fines de lucro
Héctor Sánchez

Consultor de Soluciones Verticales para LexisNexis® Risk Solutions Mexico

Héctor está a cargo del asesoramiento en soluciones de lavado de dinero, prevención de fraudes y cumplimiento regulatorio. Responsable de Impulsar los ingresos en la región de América Latina a través de la educación continua, consultoría y apoyo de los clientes actuales y potenciales de LexisNexis Risk Solutions.

Es Licenciado en Administración y tiene una Maestría en Negocios Internacionales por la Universidad de South Carolina. Es un profesional con 20 años de experiencia en distintas áreas en empresas multinacionales, con foco en Servicios y Gestión de Operaciones, Relaciones Comerciales y Gestión de Proveedores, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información.  Durante los últimos 8 años ha estado trabajando en la industria financiera en auditorías de terceros, gestión de riesgo operativo, continuidad del negocio y aseguramiento de la información.

Temas de interés.
Con cientos de millones de personas, empresas, gobiernos, industrias de todo el mundo y en México que están preocupados por todos los problemas de Lavado de Dinero, Corrupción y Fraude. LexisNexis Risk Solutions desempeña un papel de liderazgo en la prevención de este tipo de delitos, como proveedor líder de información esencial que ayuda a los clientes a predecir, evaluar y gestionar el riesgo. Al combinar tecnología, datos únicos y análisis avanzados, LexisNexis Risk Solutions ofrece productos y servicios que satisfacen las necesidades cambiantes de los clientes en las industrias de riesgo, al mismo tiempo que mantienen los niveles más altos de seguridad y privacidad.

  1. La importancia de la Debida Diligencia y Cumplimiento para las empresas y el gobierno.
  2. Significado y prevención de Lavado de Dinero.
  3. La importancia del Conocimiento del Cliente en todas las industrias y gobiernos.
  4. Significado y prevención de Fraude de Identidad
  5. Diferentes tipos de fraudes y formas de prevenirlos.
  6. ¿Cómo la tecnología previene los diferentes tipos de crímenes?
  7. La importancia de las Noticias Negativas.
  8. El comportamiento de los Millennials mexicanos frente el robo de identidad. 
  9. Diferentes tipos de corrupción.
  10. ¿Cómo la tecnología impacta en la prevención del Lavado de Dinero?
  11. ¿Qué tipos de servicios de IT pueden prevenir el Lavado de Dinero, la Corrupción y Fraude?