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Incorpore clientes de criptomonedas con confianza y mitigue los fraudes

Las criptomonedas representan una gran oportunidad para que los estafadores laven dinero y financien la ciberdelincuencia a nivel mundial. Nuestras soluciones permiten a las empresas de criptomonedas tomar decisiones de riesgo más informadas a lo largo de la jornada del cliente sin comprometer su experiencia.
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KYC y PLA para criptomonedas

            
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Hay una creciente necesidad entre las empresas de criptomonedas de mejorar sus procesos integrales de debida diligencia del cliente a medida que aumentan los costos y la complejidad de la lucha contra el fraude y los delitos financieros. El crecimiento sostenible en la industria de las criptomonedas representa un delicado equilibrio entre la protección de los usuarios frente a fraudes y la respuesta a requisitos normativos en constante evolución sin afectar a la experiencia del cliente.

LexisNexis® Risk Solutions puede ayudar a su empresa a gestionar de forma eficiente los riesgos de los clientes y mejorar la eficacia de los flujos de trabajo críticos para la prevención del fraude y los delitos financieros.

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Un hombre mirando su tablet para tomar una decisión de incorporación en criptomonedas

Acceda a datos internacionales y tecnologías probadas en la industria para ayudar a su empresa de criptomonedas a hacer lo siguiente:

Incorporación en criptomonedas, icono de prevención de lavado de dinero y fraude 1

Ofrecer una incorporación de clientes de poca fricción con comprobaciones de identidad más rápidas y cómodas

Incorporación en criptomonedas, icono de prevención de lavado de dinero y fraude 2

Supervisar las transacciones de los clientes de forma continua para prevenir el lavado de dinero e identificar fraudes

Incorporación en criptomonedas, icono de prevención de lavado de dinero y fraude 3

Conectarse a todos los elementos de la prevención de lavado de activos, como la calificación de riesgo, las comprobaciones de sanciones y la verificación de entidades

Incorporación en criptomonedas, icono de prevención de lavado de dinero y fraude 4

Reducir el fraude al evitar que se comprometan y abran cuentas nuevas sospechosas en tiempo real

Incorporación en criptomonedas, icono de prevención de lavado de dinero y fraude 5

Detectar direcciones de correo electrónico potencialmente fraudulentas al usar la inteligencia de correo electrónico como una capa adicional de defensa

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Identificar dispositivos potencialmente fraudulentos en el momento de la incorporación al aprovechar la inteligencia compartida en todo el mundo a través de una base de datos colaborativa que agrega más de 96 000 millones de transacciones internacionales cada año

Incorporación en criptomonedas, icono de prevención de lavado de dinero y fraude 7

Incorporar fuentes de datos de terceros a la perfección para agilizar la expansión a jurisdicciones y mercados nuevos mediante el poder de la orquestación de riesgos

Transforme la manera en la que gestiona los delitos financieros y los fraudes en su empresa de criptomonedas con un enfoque integral más completo.

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